Справа № 645/3381/23
Провадження № 1-кс/645/1257/23
10 листопада 2023 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000371 від 06.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Старший дізнавач СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати їй та дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні:
1)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення у м.Харкові, Харківської області, а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 03.07.2023 року по дату оголошення ухвали, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 03.07.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що до ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява гр ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 03.07.2023 року в мережі інтернет, на сайті магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 "( ссилка на посилання встановлюється), останній замовив холодильник. Цього ж дня, ОСОБА_12 , перерахував грошові кошти у розмірі 7220 гивень на банківську картку невстановленої особи. На теперішній час товар заявникові не надійшов, грошові кошти не повернуті. Номер банківської картки зловмисника та заявника встановлюється. (ІТСІПНП 7927).
За вказаним фактом СД СВ ВП №2 ХРУП №2 в Харківській області розпочате кримінальне провадження №12023226220000371 від 06.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході подальшого досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_12 , який пояснила наступне, що 03 липня 2023 року в мережі інтернет, на одному із сайтів в інтернет магазині під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (посилання на інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 ) останній знайшов оголошення щодо продажу холодильника, який коштував 7220 гривень. потерпілого зацікавив вказаний холодильник, та він почав переписуватися з продавцем щодо придбання вищевказаного товару. При цьому, під час оформлення вищевказаного товару, в мережі інтернет запропоновувалося два варіанти спілкування це месенджер телеграм та хром. Під час переписки, ОСОБА_12 було запропоновано перерахувати грошові кошти у повному обсязі на зазначену на той час на сайті банківську картку НОМЕР_3 . На теперішній час, повністю номер банківської картки у потерпілого не зберігся, так як він копіював з сайту та собі не зберіг.
03 липня 2023 року, ОСОБА_12 зі своє банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер якої НОМЕР_4 , перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти у розмірі 7220 гривень та комісія, яка склала 77 грв. 20 копійок, разом 7297 гривень 20 копійок. Після чого, він надіслав квитанцію щодо сплати замовленого ним товару в месенджері « Телеграм» та запитав, коли надійде мені товар. Після чого йому вже ніхто не відповідав. На теперішній час товар йому не доставлено, грошові кошти не повернуто.
В подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м.Харкова від 18.07.2023 року (справа №645/3381/23) 18 вересня 2023 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці, що належить потерпілому, номер якої № НОМЕР_4 .
За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено повний номер банківської картки НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти.
Банківська картка № НОМЕР_2 , належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахункуна паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок - що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у м.Харкові, Харківської області.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, надали заяви, якими підтримали клопотання в повному обсязі, просили суд його задовольнити та розглянути справу за їх відсутності.
Представники банківських установ належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки не повідомили.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226220000371 від 06.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП№2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення у м.Харкові, Харківської області, а саме:
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_2 .
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 03.07.2023 року по дату оголошення ухвали, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_2 , за період з 03.07.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 10.01.2024 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1