Справа № 761/37571/23
Провадження № 1-кс/761/24319/2023
16 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000048 від 07.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023102060000048 від 07.03.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102060000048 від 07.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом неналежного виконання умов договору № 715-22/ЦЗ від 25.11.2022 щодо постачання двох паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480 вартістю 15 200 000 грн.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно протоколу НРО 482822 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 01.02.2022 та наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 № 1-01 від 01.02.2022 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_4 , якого фактично визначено особою, яка займає постійно на товаристві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків.
22.08.2022 за № 70-25320/0/6-22 за підписом заступника Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 на адресу першого заступника коменданта - начальника штабу ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 направлено лист щодо закупівлі двох паливозаправників авіаційних ПЗА-10 для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України в умовах воєнного стану та укомплектування авіаційних ескадрилей транспортом підвезення та заправки пальним.
24.10.2022 за № 112/6368-22 за підписом заступника відділу централізованих закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з приводу цінових пропозицій з метою забезпечення потреб планування закупівлі двох автомобільних паливозаправників АПЗ-10 з технічними характеристиками.
За результатом розгляду зазначеного листа у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами Окремої комендатури охорони і забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 , які виділено на закупівлю двох паливозаправників АПЗ-10 відповідно до технічних характеристик, наведених у листі № 112/6368-22 у сумі 16 500 000 (шістнадцять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи відсутність перебування на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » двох паливозаправників АПЗ-10, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за власним підписом, директор товариства ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 1/4 від 04.11.2022 надіслав комерційну пропозицію із зазначенням технічних характеристик вантажного автомобіля MAN, з ціною 8 250 000 (вісім мільйонів двісті п'ятдесят тисяч) гривень за одиницю, з терміном постачання до 31.12.2022.
18.11.2022 протоколом засідання комісії щодо переговорів централізованих закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 військової частини 1498 встановлено, що у ході онлайн переговорів найнижчу остаточну цінову пропозицію учасників запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 2 паливозаправника АПЗ-10 на базі шасі MAN 4x4 за ціною 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень, та за результатами переговорів члени комісії вирішили, що найбільш економно вигідною пропозицією щодо закупівлі мототранспортних вантажних засобів, код ДК 021:2012 - 34130000-7 (автомобільні паливозаправники АПЗ-10) є цінова пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною за 1 шт. - 7 600 000 (сім мільйонів шістсот тисяч) гривень.
У подальшому, 21.11.2022 за вих. № 3/21 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, письмово повідомив Окрему комендатуру охорони і забезпечення ДПС України про те, що АПЗ-10 складається з шасі автомобіля та цистерни.
25.11.2022 між військовою частиною НОМЕР_2 в особі командира ОСОБА_10 з однієї сторони та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони, укладено договір № 715-22/ЦЗ (ДСК) на постачання у 2022 році двох паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, код ДК 021:2015-341 - 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби» загальною сумою 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень із попередньою оплатою 30 (тридцять) % у сумі 4 560 000 (чотири мільйони п'ятсот шістдесят тисяч) гривень. Перерахування 70 (сімдесяти) % від загальної вартості товарів у сумі 10 640 000 (десять мільйонів шістсот сорок тисяч) гривень здійснюється замовником протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі товарів згідно специфікації (додаток № 1).
Згідно з технічними вимогами на закупівлю паливозаправника АПЗ-10, які є додатком № 2 до договору, предметом закупівлі був новий невживаний паливозаправник (далі АПЗ), призначений для короткострокового зберігання, транспортування автомобільного бензину, дизельного пального, зливу у підземні та наземні резервуари, проведення заправки автомобільної та бронетанкової техніки.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , не дивлячись на той факт, що заплановані до поставки товариством автомобілі MAN TGS 18.480 відповідно до технічних особливостей не можуть використовувати цистерни об'ємом 10 000 (десять тисяч) літрів, що передбачено договором, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 25.11.2022 поставив власний підпис у «Технічних вимогах на закупівлю паливозаправника АПЗ-10», які є додатком № 2 до договору.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу та прикриття своєї протиправної діяльності, спрямованої на заволодіння бюджетними коштами, на виконання вищевказаного договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК), у день фактичного укладення договору з Окремою комендатурою охорони та забезпечення ДПС України, також 25.11.2022 між постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_11 з однієї сторони, та покупцем
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 з іншої сторони, укладено договір поставки № 25/11-22 на виготовлення та монтаж металевих конструкцій, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов'язується виготовити та змонтувати продукцію за цінами та в кількості: автопаливоцистерна V=16000 літрів, в комплекті з паливозаправним обладнанням (помпа, паливо приводи, вал відбору потужностей, технологічний ящик з паливо роздавальним обладнанням, за ціною 1 980 00 (один мільйон дев'ятсот вісімдесят тисяч) гривен, а також монтаж та випробування, сертифікація, калібрування секцій автопаливоцистерни V=10000 літрів на шасі MAN.
01.12.2022 відповідно до рахунку на оплату № 18 від 28.11.2022 та платіжного доручення № 2817 від 29.11.2022 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_8 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховано 4 560 000 (чотири мільйони п'ятсот шістдесят тисяч) гривень на виконання договору № 715-22 в якості авансу на купівлю паливозаправника АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, які фактично одержано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 05.12.2022.
У подальшому, 02.12.2022 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , не беручи до уваги той, факт, що на шасі автомобіля марки «MAN», моделі TGS 18.480 можливо встановити цистерну максимальним об'ємом 9 м3, що суперечить договору № 715-22/ЦЗ (ДСК) від 25.11.2022, предметом закупівлі якого є два нових невживаних паливозаправника з цистерною ємністю не менше 10 000 (десяти тисяч) літрів, що еквівалентно 10 м3, з ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі Директора ОСОБА_12 , укладено договір постачання № 02-12/22, згідно з яким Постачальник зобов'язується передати (поставити) право власності Покупцеві, а покупець - прийняти та оплатити товар, а саме згідно з інвойсом № 1 від 02.12.2022 автомобіль MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 вартістю 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) євро, згідно з інвойсом № 2 від 02.12.2022 автомобіль MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 вартістю 115 000 (сто п'ятнадцять тисяч) євро.
Надалі, 09.12.2022 здійснено митне оформлення автомобіля MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 , та 19.12.2022 здійснено митне оформлення автомобіля MAN TGS 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 .
Після цього, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 15.12.2022 з метою прикриття своєї протиправної діяльності, видано довіреність, якою уповноважено ОСОБА_13 бути представником Товариства на території Польщі та України перед всіма фізичними та юридичними особами, у будь-яких державних, комунальних та інших установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, перед усіма без винятку митним органам Польщі та України, з питань що стосуються перевезення транспортного засобу марки MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 , MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 , з митної території Польщі на митну територію України, пропуску вказаного транспортного засобу через державний кордон Польщі та України.
Крім того, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, видав наказ № 22-12А1 від 22.12.2022, згідно з яким ОСОБА_13 доручено поставити на облік MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN WMA80SZZ3MP171745, зняти з обліку транспортний засіб згідно акту приймання-передачі, отримати Витяг на переобладнання автомобіля для паливоперевезення.
Аналогічно, наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 № 22-12А2 від 22.12.2022 доручено ОСОБА_13 поставити на облік MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN WMA80SZZ3MP171788, зняти з обліку транспортний засіб згідно акту приймання-передачі, отримати Витяг на переобладнання автомобіля для паливоперевезення.
Також, наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 22-12-ЗТЗ від 22.12.2022 доручено ОСОБА_13 зняти з обліку транспортний засобі, згідно акту приймання-передачі для військової частини НОМЕР_2 , а саме: MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 та відповідно наказу № 22-12-ЗТЗ-1 від 22.12.2022 аналогічні операції доручено здійснити стосовно автомобіля MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 .
У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , 28.12.2022 згідно з актом приймання-передачі, передав військовій частині НОМЕР_2 (Окрема комендатура охорони і забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі командира військової частини ОСОБА_14 на підставі договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) та специфікації до нього від 25.11.2022 наступний товар: «Паливозаправник АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, у кількості 2 (дві) одиниці, на загальну суму 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень.
Крім того, 30.12.2022 на підставі вищевказаного договору та накладної № 12 від 28.12.2022 з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (військова частина НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_8 , на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », перераховано 10 640 000 (десять мільйонів шістсот сорок тисяч) гривень в якості оплати за паливозаправники на виконання договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022.
Тобто, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.12.2022 та 30.12.2022 на свій банківський рахунок одержало бюджетні грошові кошти на загальну суму 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень, якими ОСОБА_4 згідно з наданими йому повноваженнями розпорядився на власних розсуд, як особа, яка наділена повноваженнями розпоряджатися грошовими коштами, що надійшли на рахунки товариства.
Після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, а також з метою небажання бути викритим у своїй злочинній діяльності, надаючи враження перед Окремою комендатурою охорони і забезпечення ДПС України про належне виконання умов договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022, всупереч строку дії даного договору, а саме 24.01.2023, на підставі заяви № 944793141 в ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «MAN», версії «80S», комерційний опис «TGS 18.480», VIN № НОМЕР_7 , як нового автомобіля привезеного з-за кордону по внутрішній митній декларації та видано свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_8 та державний номерний знак НОМЕР_9 .
При цьому, 29.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу Директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » направлено заяви про видачу висновку науково-технічної експертизи про можливість переобладнання транспортного засобу, яке полягає у встановленні паливоцистерни на автомобіль марки «MAN», моделі TGS 18.480, VIN НОМЕР_6 , державний номерний знак НОМЕР_9 .
Крім того, 03.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснено реєстрацію транспортного засобу автомобіля марки «MAN», версії «80S», комерційний опис «TGS 18.480», VIN № НОМЕР_10 , як нового автомобіля привезеного з-за кордону по внутрішній митній декларації та видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 та державний номерний знак НОМЕР_12 .
Також, 03.01.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу Директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » направлено заяви про видачу висновку науково-технічної експертизи про можливість переобладнання транспортного засобу, яке полягає у встановленні паливоцистерни на автомобіль марки «MAN», моделі TGS 18.480, VIN НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_12 .
Разом з тим, не дивлячись на те, що відповідно до висновку науково-технічних експертиз № 582903 від 05.01.2023 та № 582805 від 30.12.2023 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури України встановлено, що переобладнання полягає у встановленні на шасі автомобілів MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_5 та MAN, TYPE 80S TSG 18.480 4x4 BL, VIN НОМЕР_6 , автоцистерни місткістю 9 м3 для перевезення світлих нафтопродуктів густиною не більше 0,86 г/см3, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з метою доведення до кінця свого злочинного умислу заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами у сумі 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень, не вжив заходів для відмови від виконання договору № 715-22/ЦЗ (ДСК) на постачання у 2022 року двох паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.480, код ДК 021:2015-341 - 34130000-7 «Мототранспортні вантажні засоби», а за результатами встановленої неможливості їх використання та повернення вже одержаних бюджетних коштів, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_14 подав заяву № 1014155324 та № 1014255878 про перереєстрацію при переобладнанні без заміни номерних агрегатів, за результатами чого на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_6 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_13 та державні номерні знаки НОМЕР_9 та на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_5 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_14 та державні номерні знаки НОМЕР_12 .
Після цього, а саме 31.01.2023 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 через довірену особу, а саме ОСОБА_13 , до ІНФОРМАЦІЯ_14 № 8047 подано заявки № 1020941874 та № 1020955650 про зняття з обліку у зв'язку зі зміною державного органу реєстрації, в результаті чого на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_6 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_13 та державні номерні знаки НОМЕР_15 та на MAN, версії «80S», комерційний опис «TSG 18.480», VIN НОМЕР_5 видано свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_14 та державні номерні знаки НОМЕР_16 .
У подальшому, з метою доведення до кінця свого злочинного умислу на заволодіння вищевказаним чужим майно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 передав зазначені автоцистерни ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим укрив факт, що вказані транспортні засоби не відповідають ст. 20 Закону України «Про автомобільний транспорт» № 2344-ІІІ від 05.04.2001, ст. 29 Закону України «Про дорожній рух» № 3353-ХІІ від 30.06.1993, п. 2 Єдиних вимог до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, які є додатком до постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. № 1166, Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 607, а отже їх експлуатація неможлива та небезпечна.
Разом з тим, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_4 свідомо знаючи, що вказані шасі автомобілів MAN TGS 18.480 не можуть перевозити цистерни об'ємом 10 м3, підписав акти приймання-передачі вищевказаних транспортних засобів, усвідомлюючи що вони належним чином не можуть виконувати завдання ІНФОРМАЦІЯ_4 з оборонного призначення, тим самим не виконавши належним чином умови договору, зловживаючи своїм службовим становищем, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів бюджетними грошовими коштами у сумі 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч гривень), що відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Крім того, доводячи до кінця свій злочинний умисел ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_4 24.01.2023 усвідомлюючи, що поставлені Окремій комендатурі охорони із забезпечення ДПС України транспорті засоби не можуть перевозити паливоцистерни ємкістю 10 м3, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » одержав сертифікати відповідності щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, посилаючись на висновки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в яких зазначено максимальну ємкість цистерни, яку можливо встановити 9 м3.
За результатами виконання умов договору № 715-22 (ЦЗ) (ДСК) від 25.11.2022 паливозаправник АПЗ-10 на базі MAN TGS 18.480, 2021 року випуску шасі № НОМЕР_17 згідно акту приймання-передачі, 17.03.2023 передано військовій частині 9937.
Так, згідно з актом приймання-передачі основних засобів від 08.02.2023 вбачається, що на підставі розпорядження адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 № 704/4660/23-Вих від 02.02.230 «Про приймання-передавання транспортних засобів» проведено огляд паливозаправника АПЗ-10 на базі MAN TGS 18.840 (шасі НОМЕР_5 ) та його передано під розписку начальнику відділення матеріального забезпечення військової чистини 1491.
Згідно з висновком транспортно-товарознавчої експертизи фактичний об'єм встановленої на колісний транспортний засіб MAN TGS 18.480, 2021 року випуску шасі № НОМЕР_17 перевищує об'єм, погоджений відповідно до Висновку науково-технічної експертизи № 582805, та фактичний об'єм встановленої на колісний транспортний засіб MAN TGS 18.480, 2021 року випуску шасі № НОМЕР_10 перевищує об'єм, погоджений відповідно до Висновку науково-технічної експертизи № 582903.
Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , свідомо знаючи, що шасі автомобілів MAN TGS 18.480 ( НОМЕР_17 та НОМЕР_5 ) не може перевозити цистерну об'ємом 10 м2, поставив та підписав акти приймання-передачі вказаного транспортного засобу, не дивлячись на той факт, що зазначений транспортний засіб належним чином не може виконувати завдання ІНФОРМАЦІЯ_4 з оборонного призначення, тим самим не виконавши належним чином умови договору, зловживаючи своїм службовим становищем, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодів бюджетними коштами у сумі 15 200 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до акту приймання-передачі основних засобів від 28.12.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та військовою частиною 1498 участь у прийманні паливозаправників у складі комісії брали співробітники ДПС України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , затверджував акт ОСОБА_10 .
Окрім того встановлено, що станом на грудень 2022 - лютий 2023 ОСОБА_4 користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_18 , ОСОБА_10 користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_19 , ОСОБА_15 користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_20 , ОСОБА_16 користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_21 , ОСОБА_17 користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_22 , ОСОБА_18 користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_23 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази.
З метою здійснення подальшого аналізу та встановлення прив'язки осіб до базових станцій мобільних операторів та фіксуванню останніх, а також встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться в володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копії інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації у електронному вигляді за номерами мобільних телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , а саме, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адреси місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних, вихідних SMS - повідомлень і інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів та маршрутів передавання з адресною ідентифікацію пунктів закінчення телекомунікаційних мереж (базових станцій) у період часу з 01.12.2022 по 28.02.2023.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: