Справа № 947/27327/23
Провадження № 1-кс/947/14566/23
УХВАЛА
10.11.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023162480001076 від 12.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що 11.08.2023 року до ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає в АДРЕСА_1 , в в якій вказує що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 600 000 тисяч грн.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12023162480001076від 12.08.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені Київської окружної прокуратури міста Одеси в Єдиному реєстрі досудових розслідувань№12023162480001076 від 12.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати),слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:
- копії юридичної справи:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ),в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;
- роздруківок руху грошових коштів:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ), відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку:
ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ),за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ), за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ),вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- копій документів, заявок на виготовлення електронних цифрових підписів (ЕЦП):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ), та користування електронним цифровим підписом;
- відомостей щодо реєстрації клієнта:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт»):
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ), по банківському рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 )за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;
- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку посадовими особами:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- документів кредитної та депозитної справи:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;
- належним чином засвідчені матеріали службових (внутрішніх) розслідувань розпочатими відносно:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- матеріали відеозаписів камер спостереження наявних у відділенні банку в момент обслуговування посадових осіб:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- матеріали ФОТОЗОБРАЖЕНЬ та/або відеозапису/відеозаписів зняття готівки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,
ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_5 ),
ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_6 ),
ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_7 ),
ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_8 ),
ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_9 ) за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1