Справа № 496/7741/23
Провадження № 1-кс/496/2401/23
10 листопада 2023 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021160000001183 від 02.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в системі державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація про те, що за результатами відкритих торгів №UA-2018-08-14-000688-c між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та підприємством ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №91 від 21.09.2018 на виконання капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області (коригування) на загальну суму 11 919 759,60. В ході аналізу тендерної пропозиції ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що посадовими особами ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вимогу п. 5 розділу III «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» тендерної документації замовника щодо надання копії виконаного аналогічно договору з підтверджуючими документами, надано договір підряду №1 від 04.06.2018, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Бугаївська м. Одеса. Також, у складі пропозиції ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано лист-відгук від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1/23-08 від 23.08.2018, яким останні засвідчують про виконання ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всіх умов зазначеного договору. Але, згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань виявлено, що з моменту заснування та станом на теперішній час видами економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є виробництво інших виробів із пластмас (основний), оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, неспеціалізована оптова торгівля. Також згідно даних порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутня ліценція на можливість провадження господарської діяльності у сфері будівництва. На підставі вищевикладеного, з метою перевірки відповідності виконаних будівельних робіт з проведеними розрахунками, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової будівельно-технічної експертизи для проведення якої необхідні спеціальні знання. На підставі вищевикладеного та враховуючи, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об'єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів: договору №91 від 21.09.2018; договору №98 від 11.11.2019 проектної та виконавчої документації по виконанню робіт з «капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області у повному обсязі, у т.ч. текстових, графічних та розрахунково-кошторисних матеріалів; загального журналу робіт по виконанню робіт з «капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області, які використовувалися при виконанні вищезазначених робіт, договорів оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області та виконанні робіт з «Капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області, договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт з «капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області» та інших документів, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий вбачає наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в зв'язку з чим звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явилися, але в матеріалах справи міститься клопотання про розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання без виклику представників ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться документи.
Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч. 2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання не містять посилання на можливість знищення особами документів, також не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце судового засідання.
Представник ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, хоча про день час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів з додатками, слідчій суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підставі ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що документи які перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Крім того, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, знайшла своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги слідчого, в частині надання тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення за дорученням слідчого - оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2, то вона задоволенню не підлягає, оскільки слідчий ОСОБА_3 може надати доручення, як про це вона сама зазначає у клопотанні, щодо здійснення тимчасового доступу до документів (відомостей) та вилучення.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
- договорів № 91 від 21.09.2018 та № 98 від 11.11.2019 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- проектної та виконавчої документації по виконанню робіт з «капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області, у повному обсязі, у т.ч. текстові, графічні та розрахункові-кошторисні матеріали;
- загального журналу робіт по виконанню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- відомості контрольних вимірів по виконанню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «Капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- виконавчих креслень по виконанню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- паспортів, сертифікатів якості на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- бухгалтерських документів щодо придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, використаних при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- документів про наявність на балансі ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » машин та механізмів, які використовувалися при виконанні капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- договорів оренди машин та механізмів, які використовувалися при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- договорів субпідряду з підприємствами, які залучалися до виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з «Капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- документації на вивіз будівельного сміття при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- документів бухгалтерського обліку щодо фактичної кількості робітників, які були задіяні при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- первинної документації по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- проект організації будівництва (ПОБ) на виконання капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- проекта виконання робіт (ПВР) з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- всього наявного листування з ІНФОРМАЦІЯ_2 по виконанню робіт з капітального ремонту дорожнього покриття та влаштування тротуару по вул. Костіна (від вул. Леніна до вул. Придністровська) в м. Біляївка Одеської області» та виконанню робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Отамана Головатого (від вул. Заводської до вул. Генерала Глібова) в м. Біляївка Одеської області;
- договірної ціни до договору підряду, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2в, дефектні акти, акти на приховані роботи, відомості ресурсів, локальні кошториси;
- акти форми М-15 та М-15а;
- копії підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність;
- статут підприємства ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- документи щодо призначення на посаду директора ОСОБА_13 ;
- список осіб (із зазначенням повних анкетних даних, контактних номерів телефонів) які здійснюють трудову діяльність у ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2018 по дату винесення ухвали
- інформації щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків;
- довіреностей виданих ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років;
- актів перевірок проведених державними органами протягом 2018- 2019 років.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1