КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9483/22
Провадження № 1-кс/552/2010/23
10.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5
за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий СВ Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_8 в якому просить накласти арешт на документи та предмети котрі було вилучені 07.11.2023 під час проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 а саме за адресою АДРЕСА_1 , на документи та предмети котрі було вилучені 07.11.2023 під час проведено обшуку автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Полтава, вул. Київське Шосе 80, котрий належить ОСОБА_6 ; на документи та предмети котрі було вилучені 07.11.2023 під час проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою АДРЕСА_2 ,
Клопотання обґрунтував тим, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №42022171690000072 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону надійшло повідомлення з Управління міграційної поліції ГУНП в Полтавській області про те, що громадяни України з невстановленою військовою посадовою особою одного з військових формувань ЗСУ, групою осіб, налагодили схему незаконного отримання документів із подальшою можливістю виїзду за кордон України.
За вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження за №42022171690000072 від 20.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
У ході проведення заходів встановлено, що на території м. Полтава здійснює протиправну діяльність група осіб, яка за попередньою змовою з невстановленою військовою посадовою особою одного із військових формувань ЗСУ, організувала протиправну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України шляхом отримання фіктивних довідок про непридатність за станом здоров'я до військової служби.
На підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава від 31.10.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: направлення до невропатолога на ім'я ОСОБА_9 , 1982 р.н. на 1 арк.; протокол МРТ ОСОБА_9 на 1 арк.; медичне заключення невролога на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; довідка Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія диплому спеціаліста на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.; аркуш паперу чорнових записів з позначенням « НОМЕР_2 ОСОБА_10 » на 1 арк.; банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ІЗІбанк (Такскомбанк)» № НОМЕР_8 ; мобільний телефон Apple iPhone 14Pro чорного кольору (в чохлі чорного кольору) з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .
07.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи та предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначеного обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Крім цього, 07.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава від 31.10.2023, проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , проведено обшук автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено: медична картка на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; медична карта амбулаторного хворого ім'я ОСОБА_11 ; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.; копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.; медична документація на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_6 , серія НОМЕР_13 ; автомобільний ключ чорного кольору з емблемою «Ford»; автомобіль марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN код: НОМЕР_14 .
Зазначений транспортний засіб розміщено на майданчику зберігання тимчасово вилученого транспорту відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
07.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи та предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначеного обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Також, 07.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського РС м. Полтава від 31.10.2023, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 ; банківська картка «Полтавабанк» № НОМЕР_21 ; банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_22 ; банківська картка «АБанк» № НОМЕР_23 ; банківська картка «АБанк» № НОМЕР_24 ; флеш носій «Тranscend» 4Gb; цифровий файловий носій «Тranscend StoreJet» 1Tb (B82412 0916); упаковка від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_25 ; ноутбук марки «Fujitsu» с/н YLLH005544;
07.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи та предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначеного обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Таким чином, зазначені предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, потребують у дослідженні експертом шляхом призначення судової комп'ютерно-технічної експертизи, інших судових експертиз, та можуть бути використані для доведення винуватості конкретної особи у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Заслухавши пояснення слідчого, який просив клопотання задовольнити, в частині задоволення клопотання щодо арешту автомобіля не наполягав, проти повернення власнику не заперечував, ОСОБА_6 та його захисника, які просили не накладати арешт на автомобіль, оскільки останній є єдиним транспортним засобом в сім'ї, дружина є особою з інвалідністю 2 групи, донька має захворювання, та потребує транспортування для проведення медичних процедур, ОСОБА_7 та його захисника, які просили в задоволенні клопотання відмовити, оскільки вилучені речі не несуть на собі слідів кримінального правопорушення, банківські карти не є речовими доказами, оскільки слідчому достатньо номерів карток, щоб перевірити рух коштів на рахунках, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, приходжу до наступного.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022171690000072 від 20.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України ( а.с.4).
У ході проведення заходів встановлено, що на території м. Полтава здійснює протиправну діяльність група осіб, яка за попередньою змовою з невстановленою військовою посадовою особою одного із військових формувань ЗСУ, організувала протиправну схему незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України шляхом отримання фіктивних довідок про непридатність за станом здоров'я до військової служби.
07.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 31.10.2023 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою АДРЕСА_1 . 07.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи та предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначеного обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні ( а.с.5-9,22,23).
07.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 31.10.2023, проведено обшук за адресою АДРЕСА_3 , проведено обшук автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зазначений транспортний засіб розміщено на майданчику зберігання тимчасово вилученого транспорту відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області. 07.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи та предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначеного обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні ( а.с.10-15,22.23).
07.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава від 31.10.2023, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою АДРЕСА_2 . 07.11.2023 винесено постанову про визнання речовим доказом, згідно якої всі документи та предмети, котрі було вилучено в ході вищезазначеного обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні ( а.с.16-23).
Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою збереженням слідової інформації та загалом речових доказів, приймаючи до уваги, що виявлені та вилучені предмети являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, будуть використанні для проведення відповідних судових експертиз, з метою запобігання їх знищення чи пошкодження, на них необхідно накласти арешт, окрім арешту на транспортний засіб, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -
Накласти арешт на документи та предмети котрі було вилучені 07.11.2023 під час проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
Направлення до невропатолога на ім'я ОСОБА_9 , 1982 р.н. на 1 арк.;
Протокол МРТ ОСОБА_9 на 1 арк.;
Медичне заключення невролога на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;
Довідка Миргородської філії Полтавського обласного центру зайнятості на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;
Копія ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;
Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;
Копія диплому спеціаліста на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;
Копія трудової книжки на ім'я ОСОБА_9 на 1 арк.;
Аркуш паперу чорнових записів з позначенням « НОМЕР_2 Лена» на 1 арк.
Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_3 ;
Банківська картка «Укрсіббанк» № НОМЕР_4 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_5 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_6 ;
Банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_7 ;
Банківська картка «ІЗІбанк (Такскомбанк)» № НОМЕР_8 ;
Мобільний телефон Apple iPhone 14Pro чорного кольору (в чохлі чорного кольору) з номером НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ІМЕІ 1: НОМЕР_11 , ІМЕІ 2: НОМЕР_12 .
Накласти арешт на документи та предмети котрі було вилучені 07.11.2023 під час проведено обшуку автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Полтава, вул. Київське Шосе 80, котрий належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
Медична картка на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
Медична карта амбулаторного хворого ім'я ОСОБА_11 ;
Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_11 на 2 арк.;
Копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.;
Витяг з реєстру територіальної громади на ім'я ОСОБА_11 на 1 арк.;
Медична документація на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Накласти арешт на документи та предмети котрі було вилучені 07.11.2023 під час проведено обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_15 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_16 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_17 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_18 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_19 ;
Банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_20 ;
Банківська картка «Полтавабанк» № НОМЕР_21 ;
Банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_22 ;
Банківська картка «АБанк» № НОМЕР_23 ;
Банківська картка «АБанк» № НОМЕР_24 ;
Флеш носій «Тranscend» 4Gb;
Цифровий файловий носій «Тranscend StoreJet» 1Tb (B82412 0916);
Упаковка від сім-картки «Vodafone» № НОМЕР_25 ;
Ноутбук марки «Fujitsu» с/н YLLH005544.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_6 , серія НОМЕР_13 ; автомобільний ключ чорного кольору з емблемою «Ford»; автомобіль марки «Ford» моделі «Focus», д.н.з. НОМЕР_1 , сірого кольору, VIN код: НОМЕР_14 - відмовити, повернути зазначені речі та автомобіль власнику.
Банківські картки, ноутбук марки «Fujitsu» с/н YLLH005544, флеш носій «Тranscend» 4Gb, цифровий файловий носій «Тranscend StoreJet» 1Tb (B82412 0916) після проведення всіх необхідних процесуальних слідчих дій повернути власникам під зберігальну розписку.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1