Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/2013/23
іменем України
10.11.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № кримінальному провадженні №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, в межах якого встановлено, що службові особи суб'єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб'єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживають заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.
Посилалася не те, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, є ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Розвиток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого також є ОСОБА_4 . Девіденди від прибутку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " нараховувались на банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_4 , та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.
Вказувала, що ОСОБА_4 у зв'язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". За період вересня 2022 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 уклала угоди про дострокове розірвання договорів оренди з пайовиками на 24 земельні ділянки. В подальшому ОСОБА_5 , вже як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстровано 11.08.2022, уклала договори оренди на вищевказані земельні ділянки, що є ознакою розтрати та виведення активів з підприємства, як наслідок може рахуватися як упущена вигода за користування земельними ділянками, та в свою чергу зменшує капітал підприємства, який може в подальшому бути націоналізованим Україною, у відповідності до Закону України № 2116-IX від 03.03.2022.
Також зазначала, що під час огляду банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено, що в той час коли на рахунки накладено арешт, з рахунків останнього здійснено платежі (у т.ч. за послуги зв'язку, радіоточку, домофони, кабельне телебачення тощо) згідно договору позики №1 від 01.06.2023 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 7,5 млн. грн. В свою чергу, згідно банківських виписок рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за останні два місяці знято в готівковій формі грошові кошти на суму понад 1,1 млн. грн. Викладене може свідчити про виведення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою фіктивних договорів позики з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім того, під час аналізу рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено за період з 01.01.2018 по 26.12.2018 поповнення власного карткового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 26,4 млн. грн., які було знято готівкою в повному обсязі.
Тому з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою перевірки інформації щодо виведення грошових коштів з підприємства, її підтвердження або спростування, встановлення особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.
Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №12022170000000098.
Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.
Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення оригіналів документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Полтавському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документації та інформації по рахунку № НОМЕР_4 , а саме :
- відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 року по дату ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
- матеріали справи з юридичного оформлення рахунку: № НОМЕР_4 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунків; договорів на комплексне обслуговування рахунків із додатками та додатковими угодами;
- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- грошових чеків на зняття готівки в установі банку та інші документи, які стали підставою для зняття готівки по рахунку № НОМЕР_4 , за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату ухвали;
- фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за № НОМЕР_4 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по дату ухвали;
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати старшому детективу Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1