Справа № 527/2791/23
провадження № 1-кс/527/691/23
09 листопада 2023 року м. Глобине
Слідчий суддя - суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12023170510000655 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
07 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12023170510000655 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому прохав надати слідчим з числа групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2023 по 00 год. 00 хв. 26.10.2023, щодо мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із вказанням : дати з'єднань, часу з'єднань, тривалості з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали, типу з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди(або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СB відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023170510000655 від 25.10.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2023 о 16:14 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного телефону з абонентським номером « НОМЕР_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа кредитними грошовими коштами у розмірі 20 243 гривень, з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 24.10.2023 перебувала протягом цілого дня вдома та працювала по домогосподарству, о 15:44 год їй зателефонували із невідомого номеру НОМЕР_1 , розмовляв невідомий чоловік, який представився начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходився у м. Київ, та повідомив, що з рахунку потерпілої здійснюються зняття грошових коштів у розмірі три рази по 150 гривень на допомогу армії російської федерації, та запитали чи потерпіла не здійснювала такі перекази, на що остання повідомила, що цього не здійснювала, після цього повідомили, що з рахунку шахраї намагалися зняти грошові кошти на допомогу російській федерації, та вони з м. Львів, та запитали чи хтось є із знайомих у м. Львів, на що потерпіла повідомила, що у Львові нікого немає. Під час розмови потерпілій повідомили, що зараз прийде СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із кодом, та потерпіла повідомила, що їй потрібно закінчити розмову, щоб подивитися який прийшов код, та після цього ОСОБА_5 повідомила даний код, після чого представник банку попрохав назвати PIN-код від банківської картки потерпілої, на що потерпіла йому відмовила, та останній почав говорити по телефону погрози у вигляді того що до потерпілої приїде служба безпеки у зв'язку з тим що остання спонсорує тероризм, що розмова записується та представник банку знає всі її персональні дані, та після цих фраз потерпіла повідомила PIN-код від своєї кредитної картки, на що представник банку сказав, що пін-код підійшов, та здійснюються налаштування картки, та зміна пін-коду, та через годину прийде новий пін-код від картки, після цього розмова завершилася.
Відразу після розмови, потерпіла намагалася зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але здійснити вхід не вдалося, оскільки номер був недійсний, відразу після цього потерпіла поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Глобине, де консультанти повідомили, що з її банківської кредитної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти у розмірі 500 ЕUR (євро) еквівалентом на 24.10.2023 20 243 гривні, та змінили банківську картку та змінили PIN-код.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність встановити зв'язки мобільного терміналу, коли саме працював вказаний мобільний телефон, точний час здійснення телефонних дзвінків із мобільного телефону користувача у певний проміжок часу, а тому необхідно отримати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків із вказаного мобільного телефону, та телефонні номери абонентів, які телефонували на вказаний мобільний телефон та з якими номерами зв'язувалися.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий направив до суду заяву про розгляд справи без його участі, вказавши, що клопотання підтримує, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.
Представник оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з"єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Так, статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг,їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України.
Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Оператори, провайдери телекомунікації зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікації, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 22.10.2023 по 00 год. 00 хв. 26.10.2023, щодо мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), із вказанням: дати з'єднань, часу з'єднань, тривалості з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали, типу з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дати, часу та тривалості з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1