№ 207/2131/22
№ 1-кс/207/1320/23
07 листопада 2023 року м. Кам'янське .
Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю , за кримінальним провадженням № 12022046780000151,
2 серпня 2022 року до ЧЧ ВП № 2 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те , що 20 липня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля на потреби ЗСУ заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 46700 гривень , які заявник переказав на банківську картку № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 20 липня 2022 року з метою купівлі автомобіля на потреби Збройних Сил України, останній перейшов за Інтернет-посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому чоловік виставив оголошення про продаж авто. ОСОБА_4 зв'язався з чоловіком по номеру телефону: НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, потерпілий ОСОБА_4 домовився з чоловіком на ім'я ОСОБА_5 про часткову оплату та надіслав реквізити для переказу коштів. ОСОБА_4 переказав грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у розмірі 28000 гривень та 18700 гривень окремими платіжками . Надіславши у соціальній мережі «Viber» квитанцію про сплату, чоловік на ім'я ОСОБА_5 повідомив , що вантаж автомобіля відбудеться о 18.00 годині , про що повідомить окремо . Проте , вказаний чоловік не передзвонив та станом на 3 серпня 2022 року на зв'язок не виходить , номер телефону недоступний , замовлений товар не надісланий.
4 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 6 квітня 2023 року проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . В ході тимчасового доступу було вилучено оптичний диск, на якому міститься інформація, що банківська картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , та з вказаної банківської картки здійснювались транзакції на картку за допомогою мобільного додатку, а саме № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 .
6 листопада 2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .
Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя
Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
1) Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 години 20 липня 2022 року по теперішній час із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов'язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ ІПН, код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів надану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
2) Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
3) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 20 липня 2022 року по теперішній час з банківськогї картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
4) Якщо власник банківської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомити, який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити.
Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 6 січня 2024 року .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .
Ухвала оскарженню не підлягає .
Суддя ОСОБА_1