Справа №463/10034/23
Провадження №1-кс/463/8323/23
про надання дозволу на проведення обшуку
09 листопада 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого начальником другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримкою публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «ВТ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43413041), з метою відшукання речей і документів перелічених у клопотанні.
Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.
Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 62023000000000876 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів Офісу Генерального прокурора України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності під час здійснення постачання товарів на потребу Міністерства оборони України, вступили в злочинну змову із деякими посадовими особами Міністерства оборони Украі?ни, з метою отримання монополії на постачання товарів за завищеною вартістю протягом 2020-2023 років, та здійснення безтоварних операцій в особливо великих розмірах.
За наявними матеріалами встановлено, контролерами та керівниками ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» привласнено протягом 2023 понад 1,13 млрд. грн. Також встановлено конкретні факти причетності окремих посадовців Міністерства оборони Украі?ни до розкрадань бюджетних коштів та перевищенні владних повноважень при укладенні відповідних договорів з ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» та іншими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
У ході аналізу державних оборонних закупівель додатково встановлено, що бізнесмен ОСОБА_5 через підконтрольні и?ому компаніі? у тому числі ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» (код ЄДРПОУ 44755072) налагодив протиправнии? механізм з поставки протягом 2022-2023 років продуктів харчування, столових приборів, одягу на адресу МОУ за завищеними цінами.
При цьому, у ході аналізу фінансово-господарськоі? діяльності ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» встановлено, що воно проводить ризикові фінансові операціі?, що містять ознаки безтоварних, у зв'язку з чим ТОВ «ТРЕИ?Д ЛАИ?НС РІТЕИ?Л» було віднесено до підприємств, що відповідає критеріям ризиковості відповідно до рішень Комісіі? з питань зупинення реєстраціі? податковоі? накладноі? ГУ ДПС Житомирськіи? області. Разом з цим, вказана компанія була виведена з ризикових в результаті перереєстраціі? підприємств у Вінницькіи? області за рішенням Комісіі? з питань зупинення реєстраціі? податковоі? накладноі? ГУ ДПС у Вінницькіи? області.
Вищевказане свідчить, що дані юридичні особи є неблагонадіи?ними контрагентами для виконання оборонних контрактів в умовах воєнного стану, що призводить до розкрадання бюджетних коштів.
Отже в ході проведення досудового розслідування встановлено факт вчинення кримінальних правопорушень суб'єктами ЗЕД спільно із посадовими особами МОУ від час здійснення поставки та виконання умов за державними контрактами в 2022-2023 роках, до яких віднесено і ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) під час виконання державних контрактів № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108.
У той же час, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, податкових накладних та митних декларацій встановлено, що ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» проводить ризикові фінансові операції, що містять ознаки безтоварних, при цьому виявлено, що здійснюється продаж військового одягу, обмундирування та продуктів харчування на адресу МОУ за завищеною ціною.
з метою недопущення втрати майна придбаного за державні кошти, збирання доказів, здійснення відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування виникла необхідність на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «ВТ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43413041), з метою відшукання речей і документів перелічених у клопотанні слідчого.
Враховуючи наведене вище, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «ВТ Девелопмент».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62023000000000876 від 12.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належать ТОВ «ВТ Девелопмент» (код ЄДРПОУ 43413041), з метою відшукання: 1) Договорів про закупівлю для державних потреб (за кошти Державного бюджету України) № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108 укладених із ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072), із усіма додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами приймального контролю, актами відбору зразків товарів, акти лабораторних досліджень випробувальної лабораторії, протоколи випробувань, акти перевірки якості товарів; 2) розпорядження (рознарядка) Міністерства оборони України, щодо кількості та місця (адресу військової частини) для відвантаження майна; 3) інших документів в яких наявні відомості щодо постановлення на облік майна поставленого за Договорами № 286/3/23/101, № 286/3/23/102, № 286/3/23/103, № 286/3/23/104, № 286/3/23/105, № 286/3/23/106, № 286/3/23/107, № 286/3/23/108;4) письмові повідомлення (оголошення) ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» на адресу Центрального управління контролю якості, щодо готовності партії товару до приймання; 5) листування ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) із представниками Міністерства оборони України; 6) документів щодо укладання міжнародних договорів на поставку товарів для виконання контрактів оборонного значення із усіма додатками; 7) документів щодо наявності спроможності на виробництво товарів (речей) для виконання умов договорів із Міністерством оборони; 8) комп'ютерну техніку на які наявна інформація, документи щодо товарів які постачались на потребу Міністерства оборони України; 9) чорнові записи та інші документи, які містять на собі ознаки вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44755072) та представника Міністерства оборони України.
Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.
Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1