Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8143/23
Номер провадження 1-кс/711/2286/23
09 листопада 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42023252220000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42023252220000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023252220000010 від 11 травня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме службові особи однієї з установ ІНФОРМАЦІЯ_2 дислокованої на території Черкаської області, діючи умисно, спільно та за попередньою змовою із суб'єктами господарювання, в умовах воєнного стану, привласнюють бюджетні кошти.
В ході досудового розслідування встановлено, що з червня 2022 року на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , новопризначеним керівником якого є ОСОБА_5 , який організував незаконну діяльність, направлену на привласнення бюджетних коштів під час придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт із капітальних та поточних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для цього зазначена вище особа залучила до злочинної схеми ФОП ОСОБА_6 , основним видом економічної діяльності якої є (47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах), на рахунки якої протягом 2023 року було перераховано близько 1,1 млн. грн. за постачання нетипової, для її економічної діяльності, продукції у вигляді лiжок 2-х ярусних армiйських типу "А" в кількості 200 шт., з орієнтовною вартістю 5 484 грн./шт..
Разом з цим, аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що вартість лiжок 2-х ярусних армiйських типу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в цей період та аналогічних замовників ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 4 114,00 грн./шт.;
- Військова частина НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 3 745,00 грн./шт.;
- ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 4 300,00 грн./шт.;
- ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 складає 4 120,00 грн./шт., та коштує майже на 1 000 грн./шт. дешевше, що призвело до завищення вартості у сумі близько 200 000 грн..
Також до злочинної схеми залучено ФОП ОСОБА_7 , основним видом економічної діяльності якого є (43.29 Інші будівельно-монтажні роботи), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 1.1 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Черкаської області.
Візуальним оглядом приміщення управління ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що оплачені роботи ФОП ОСОБА_7 , згідно договору №133 вiд 23.11.2022 по об'єкту: «Капітальний ремонт №121 (управлiння КЕВ) м. Черкаси», загальною вартістю 562 666,00 грн., не завершені та лише частково завезені будівельні матеріали для проведення цих робіт.
Крім цього, до злочинної схеми залучено ряд інших суб'єктів господарської діяльності, повний перелік яких на даний час встановлюється, та одними з яких можуть бути:
- ФОП ОСОБА_8 , основним видом економічної діяльності якого є (45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.3 млн. грн. за постачання нетипової, для його економічної діяльності, продукції у вигляді дров різних порід на територію Черкаської області;
- ФОП ОСОБА_9 , основним видом економічної діяльності якого є (46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням), зареєстрований як суб'єкт господарської діяльності 12.08.2022, та на рахунки якого протягом січня 2023 року було перераховано близько 1 млн. грн. за постачання продукції у вигляді дров різних порід на територію Черкаської області;
- ТОВ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , основним видом економічної діяльності якого є (41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель), на рахунки якого протягом 2022 року було перераховано близько 2.7 млн. грн. за виконання робіт з капітальних ремонтів приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 на території Черкаської області. За наявною інформацією, виконання підрядних робіт за прямими угодами, лобіює безпосередньо ОСОБА_5 , який знайомий із власниками зазначеного вище підприємства за часів перебування на посаді головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи викладене, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 спільно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та можливо із залученням ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 та ТОВ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », іншими особами, повний перелік яких на даний час встановлюється, здійснюється систематична розтрата та привласнення коштів державного бюджету в умовах воєнного стану.
ІНФОРМАЦІЯ_1 розглянув запит на підставі ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст.93 КПК України, та повідомив, що інформацію щодо руху коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 може бути надана після надходження відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий зазначає, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, зокрема для підтвердження проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 платіжних операцій на виконання договорів, встановлення суми сплачених грошових коштів, їх отримувача та призначення платежів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та / або електронному вигляді (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківських рахунках ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 п.5 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42023252220000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування, та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №42023252220000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому та електронному (із записом на оптичний носій інформації) про рух коштів по банківським рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків за період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.
Строк дії ухвали - до 09 грудня 2023 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1