1-кс/754/3483/23
Справа № 754/15625/23
Іменем України
09 листопада 2023 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000015 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
01.11.2023 до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту клопотання настає, що в провадженні слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №42023102030000015 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що що за наслідками проведення процедури закупівлі UA-2021-08-13-001281-c, комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , з іншої сторони, укладено договір №197-09/21В про поставку бензину А-92 - 33 000 л. за ціною 23,10 грн./л та дизельного палива 102 000 л. за ціною 23,55 грн./л. Загальна сума договору становить 3 164 400,00 грн.
Відповідно до п. 3.5. вказаного договору «при зміні ціни на Товар в сторону збільшення (не більш як на 10 (десять) відсотків, Постачальник зобов'язаний завчасно в письмовій формі інформувати про це Покупця за 15 (п'ятнадцять) днів. У якості обґрунтування зміни ціни Товару на ринку, Постачальник надає Покупцю довідку від уповноваженого на це органу, де вказується відповідний відсоток за період між датою укладення додаткової угоди про зміну ціни за одиницю товару та датою укладення додаткової угоди до даного договору про зміну ціни за одиницю.
Однак, протягом виконання вказаного договору, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено ряд додаткових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(№ 1 від 13.10.2021, № 2 від 01.11.2021, № 3 від 22.11.2021, № 9 від 09.02.2022) до договору № 197-09/21В від 16.09.2021, якими ціна за літр бензину та дизельного палива збільшена без документального підтвердження коливання цін товарів на ринку на дату укладання угоди, тим самим зменшено об'єм поставленого бензину та дизельного палива.
Згідно висновку експерта № СЕ-19-23/29229-ЕК від 19.07.2023 з врахуванням даних, які наведені y довідці Північного офісу Держаудитслужби від 12.05.2023 за результатами перевірки закупівлі за номером ID: UA-2021-08-13-001281-с встановлено, матеріальну шкоду (збитки) у загальній сумі 213 191.20 грн.
Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продовж 2021-2022 роках здійснювало оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пальне згідно договору №ДГ-0005073 від 01.03.2021.
14.08.2023 за вих. № 59-7715 ВИХ-23 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , направлено запит, в порядку ст. 93 КПК України, щодо надання належним чином завірені копії наступних документів: статут підприємства, посадові інструкції, накази про призначення на посаду посадових осіб товариства; договір № ДГ-0005073 від 01.03.2021 з усіма змінами, специфікаціями та додатковими угодами; інші договори, які укладалися із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; документи, які підтверджують виконання умов договору № ДГ-0005073 від 01.03.2021, а саме видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки та документи, які містять ціну за одиницю реалізованого товару за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.
Відповідь на вказаний запит не отримано, до Деснянської окружної прокуратури м. Києва, товариством копії документів зазначених у запиті не надано.
Ураховуючи тягар доведення протиправної поведінки службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може вказувати на наявність в їх діях складу кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту підприємства, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду посадових осіб товариства; договору № ДГ-0005073 від 01.03.2021 з усіма змінами, специфікаціями та додатковими угодами; інших договорів, які укладалися із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022; документів, які підтверджують виконання умов договору № ДГ-0005073 від 01.03.2021, (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки та документи, які містять ціну за одиницю реалізованого товару) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, слідчому судді надано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятками зазначеними у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять конфіденційну інформацію про особу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, що інформація про доступ до якої він клопоче можуть знаходитись у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Крім того, слідчим відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України доведена необхідність вилучення інформації, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети досудового слідства.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369- 372, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023102030000015 від 30.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурору Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 42023102030000015 від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код. ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
статуту підприємства, посадових інструкцій, наказів про призначення на посаду посадових осіб товариства, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;
договору № ДГ-0005073 від 01.03.2021 з усіма змінами, специфікаціями та додатковими угодами, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;
інших договорів, які укладалися із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів;
документів, які підтверджують виконання умов договору № ДГ-0005073 від 01.03.2021, (видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, рахунки та документи, які містять ціну за одиницю реалізованого товару) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022, з можливістю вилучення завірених копій вказаних документів.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1