Справа № 534/2058/23
Провадження № 1-кс/534/531/23
08 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №42023172010000033 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулась старший слідчий СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів по обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із 02.08.2021 по 06.10.2023, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції), що дозволить встановити останнє місцезнаходження особи, що вчинила кримінальне правопорушення; номери телефонів, які використовувалися як фінансові по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в т.ч. відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку, чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та /або відеоматеріали стосовно особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 02.08.2021 по 06.10.2023, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаним розрахунковим рахунком та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану привласнили бюджетні грошові кошти виділені на виконання робіт по об'єкту будівництва «Капітальний ремонт пішохідних доріжок на території парку «26 вересня 1943 року» по вул. Остроградського» в смт. Козельщина Козельщинського району Полтавської області».
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023172010000033 від 17.08.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи.
Відповідно до договору № 434 від 02.08.2021 підписаного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , строки виконання робіт, передбачені у п.2.1.1, відповідно до якого строк (термін) виконання робіт: Згідно затвердженого сторонами календарного графіку виконання робіт (який є невід'ємною частиною договору), але не пізніше 31.12.2022.
Проведеним оглядом даного об'єкту було встановлено невиконання ряду робіт відповідно до укладеного договору.
Відповідно до п. 4.1. Договору його ціна становить 2 383 000 грн.
Розрахунки за виконані роботи згідно договору здійснюються відповідно до взятих бюджетних зобов'язань в межах бюджетних асигнувань, виключно в межах фактичних надходжень (ст.48 Бюджетного кодексу України) на підставі форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», форми № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», договірної ціни на оплату робіт з проміжними платежами в міру виконання робіт.
12.11.2021 підписано Акт виконаних робіт № 434 від 02.08.2021 на загальну суму 344 132 грн 17 коп.
12.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату по договору № 434 від 02.08.2021 за виконані роботи на суму 344 312 грн 17 коп.
29.12.2021 підписано Акт виконаних робіт № 2 по договору № 434 від 02.08.2021 на загальну суму 855 867 грн 83 коп.
29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено оплату по договору № 434 від 02.08.2021 за виконані роботи на вказану суму 855 867 грн 83 коп.
21.09.2023 слідчим СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проведено огляд території парку «26 вересня 1943 року» по АДРЕСА_2 », яким встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.
Оплата згідно договору № 434 від 02.08.2021 проводилася на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Для встановлення руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановленні обставин даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до охоронюваної законом банківської таємниці.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_7 клопотання підтримали повністю та прохали його задовольнити.
З'ясувавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Крім того, відповідно до ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №42023172010000033 від 17.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити повністю.
Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , начальнику СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , а також групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, а саме: начальнику Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів по обслуговуванню карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 02.08.2021 по 06.10.2023 із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); номери телефонів, які використовувалися як фінансові по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР- адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку, чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; фото та /або відеоматеріали стосовно особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку за період з 02.08.2021 по 06.10.2023, що дозволить встановити особу (осіб), що користуються вказаним розрахунковим рахунком та можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, із можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх належним чином засвідчені копії. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 14 год 45 хв 09 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.