Справа № 534/2115/23
Провадження № 1-кс/534/533/23
08 листопада 2023 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023170520000569 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про банківські операції, які проводилися з 20.07.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання; інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 200 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам; інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 20.07.2023 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 близько 11 год 00 хв невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 200 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), чим завдала ОСОБА_5 збитків на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170520000569 від 21.07.2023 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув.
Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю. Зазначила, що запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.07.2023, до ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 13 200 грн.
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного ОСОБА_5 було здійснено переказ коштів в сумі 13 200 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023170520000569 від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надатислідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про банківські операції, які проводилися з 19.07.2023 - 23.07.2023 по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), хто проводив дані операції, його анкетні дані, адресу проживання;
- інформацію, а саме рахунок картки отримувача грошових коштів у загальній сумі 13 200 грн, його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по його картковим рахункам;
- інформацію щодо подальшого руху зазначених грошових коштів, зокрема у випадку перерахунку на інші картки або рахунки - інформацію про отримувача: його анкетні дані, адресу проживання та всі існуючі документи по наявним картковим рахункам, в випадку зняття готівки в банкоматі - відеозапис або фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції.
Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Повний текст ухвали оголошено в судовому засіданні о 14 год 30 хв 09 листопада 2023 року в залі судових засідань Комсомольського міського суду Полтавської області.