Справа № 589/5133/23
Провадження № 1-кс/589/1479/23
24 жовтня 2023 року м.Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12023200490001196 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2023 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, на сайті оголошень, під приводом продажу автомобіля, пригнаного з-за кордону, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 в сумі 155600 грн.,
Допитана в ході проведення досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 01.10.2023 в інтернеті знайшла оголошення про продаж автомобіля. На якому сайті вона знайшла вказане оголошення на даний час сказати не може, оскільки дані сайту не зберегла. На сайті було виставлено автомобіль, марки якої вона на даний час сказати не може, однак пам'ятає, що був автомобіль сріблястого кольору за 102 000 грн. Вказане оголошення її зацікавило, а тому вона зі свого мобільного телефону зателефонувала на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме на № НОМЕР_1 . В ході розмови чоловік назвався як ОСОБА_5 , а також розповів, що вони допомагають ЗСУ та приганяють автомобілі з закордону. Тоді вона повідомила, що дасть їх номер чоловіку, який на даний час проходить службу в ЗСУ, для того щоб він їм зателефонував та більш детально поговорив з приводу автомобіля, на що ОСОБА_5 погодився. Після цього, вона вищевказаний номер телефону відправила своєму чоловіку, який їм зателефонував, та йому відправили фото автомобіля. Після цього, чоловік відправив фото автомобіля, який йому запропонував ОСОБА_5 потерпілій. Потерпілу влаштував вказаний автомобіль, та вони з чоловіком вирішили його замовити. Автомобіль вони вирішили придбати марки «Нісан X TRAL», чорного кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 . Після того, як вони погодилися придбати автомобіль, ОСОБА_5 повідомив, що потрібно відправити йому фото військового квитка чоловіка та паспорта громадянина України, а також 12500 грн. перерахувати на картку № НОМЕР_3 , однак потім повідомив, що потрібно перерахувати не на цю картку, а на іншу, а саме на картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Після того, як перерахувала вказані кошти зі своєї банківської картки відкритої в ІНФОРМАЦІЯ_2 на її ім?я № НОМЕР_5 , то чоловік почав говорити, що знову потрібно перерахувати грошові кошти на вказану карту, за те, щоб заплатити поляку, щоб автомобіль не поставили на штраф майданчик, то за інші послуги, що вона і робила та перераховувала грошові кошти наступними платежами: 28700 грн., 29000 грн., 8600 грн. 29000 грн., 800 грн., 29000 грн., 3000 грн. Після того, як вона перерахувала вказані грошові кошти, то ОСОБА_5 у вайбері знову надіслав повідомлення про те, що потрібно ще перерахувати грошові кошти, на що вона повідомила, що більше у неї не має грошових коштів. Після цього, з номеру НОМЕР_6 їй зателефонував чоловік, який представився як працівник СБУ ОСОБА_6 та повідомив, що з ОСОБА_5 вона вже нічого не вирішить, а потрібно ще перерахувати йому 15000 грн. Крім того, у вайбері надіслав повідомлення, де було вказано, що їх товариство називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керуючим якого є ОСОБА_7 , а також надіслав номер картки НОМЕР_7 на яку потрібно перерахувати 15000 грн., що вона і зробила. Після цього чоловік повідомив, щоб вона чекала телефонного дзвінка, так як після оформлення всіх документів на автомобіль їй передзвонять та перешлють документи. 02.10.2023 вона та її чоловік неодноразово телефонували на номер НОМЕР_6 ОСОБА_6 . В розмові чоловіку він пояснив, що необхідно ще 12000 грн. Ніяких документів потерпілій вислано не було, а також автомобіль їй не доставлено. Вважає, що невстановлені особи під приводом продажу автомобіля шляхом обману заволоділи її грошима на загальну суму 155600 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 а також по картковому рахунку НОМЕР_7 , а також інформація щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.
В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 а також по картковому рахунку НОМЕР_7 , а також про власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.
Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування, оскільки нададуть органу досудового розслідування можливість підтвердити або спростувати факти вчинення кримінальних правопорушень, встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та ідентифікувати їх.
Слідчий та особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з'явились, та слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання слідчого у їх відсутність.
Дослідивши клопотання, копії доданих до нього матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться об'єднане кримінальне провадження № 12023200490001109 від 16.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Частиною 1 ст. 99 КПК України передбачено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи (у даному випадку електронні носії інформації), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять банківську таємницю та дійсно можуть бути отримані лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки зазначена юридична особа може такими документами (електронними носіями інформації) володіти, сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази. Слідчий в клопотанні довів, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів (електронних носіїв інформації).
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах (електронних носіях інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 99, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 (старшого групи), слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номера банківської карти НОМЕР_5 та НОМЕР_7 та інші рахунки, які відкриті на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повну інформацію щодо власника банківського рахунку НОМЕР_7 за період з 00:01 год 30.09.2023 по 00:01 02.10.2023 щодо:
- інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_5 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;
- інформації щодо руху коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_7 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази з картки НОМЕР_5 за цей же період часу, та їх власників;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;
- детальної технічної інформації щодо користування номером банківського рахунку НОМЕР_5 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за вищевказаний період часу, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;
- детальної інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківського рахунку НОМЕР_7 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;
- детальної інформації, щодо власника банківської карти НОМЕР_7 на яку здійснювались перекази 01.10.2023 з банківської карти НОМЕР_5 ;
Строк дії ухвали визначити до 24 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1479/23
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3