Ухвала від 09.11.2023 по справі 588/2221/23

Справа № 588/2221/23

Провадження № 1-кс/588/416/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2023 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 03.11.2023 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023200540000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме кутового дивану та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_5 , вмовила останню придбати диван, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй. ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 (шістсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , проте замовленого не отримала.

Також, 29.03.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту, зв'язалася з автором оголошення ОСОБА_6 . При спілкуванні за допомогою SMS-листування по мобільному телефону ОСОБА_6 вмовила ОСОБА_7 придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде доставлений їй. ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 (тисяча) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , проте замовленого не отримала.

Крім того, 05.04.2023 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_8 , вмовила останню придбати дитячий батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде доставлений їй. ОСОБА_8 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 (сімсот) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити її банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , проте замовленого товару не отримала.

Також, 04.05.2023 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , знайшла розміщене ОСОБА_6 шляхом операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки фіктивне оголошення на електронному торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж товару, а саме дитячого батуту та зателефонувала автору оголошення. ОСОБА_6 при спілкуванні по мобільному телефону з ОСОБА_9 , вмовила останню придбати батут, якого насправді не мала у власності та не мала наміру придбати його для подальшої реалізації, та ввела в оману потерпілу щодо того, що після здійснення часткової попередньої оплати товар буде заброньований за нею і в подальшому доставлений їй однією зі служб доставки вантажів та посилок. ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, в якості часткової попередньої оплати 04.05.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1000 (тисяча) гривень за вказівкою ОСОБА_6 на надані нею ж реквізити банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , проте замовленого товару не отримала.

ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час допиту в якості потерпілих розповіли обставини вчинених щодо них кримінальних правопорушень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено аналогічні випадки, вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 . Вказані особи відгукнулись за її оголошеннями про продаж батуту та дивану, яких у власності ніколи не мала і придбавати не збиралась, а виставляла оголошення про їх продаж з метою обману людей на гроші. Так під час переписок за допомогою мобільних додатків месенджерів всіх вказаних осіб вмовила здійснити на банківські картки ОСОБА_6 перекази грошей в якості завдатків за замовлені ними товари, проте коли вони здійснили такі перекази, товар остання їм не відправляла, а отримані гроші витрачала на власні потреби.

В ході допиту в якості підозрюваної від 02.11.2023, ОСОБА_6 , зазначила, що крім зазначених осіб, яких вона ошукала, надала інформацію про інших, які аналогічним чином, будучи введеними нею в оману в якості передплати за так і не направлені товари, здійснили переказ на банківські картки останньої привласнені нею в подальшому грошові кошти, а саме:

- ОСОБА_10 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , 16.03.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_11 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , 18.03.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн, 300 грн та 19.03.2023 здійснив переказ грошових коштів 300 та 500 грн;

- ОСОБА_12 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , 21.03.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_13 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , 24.03.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_14 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , 30.03.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 грн;

- ОСОБА_15 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , 07.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 грн та 400 грн;

- ОСОБА_16 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 , 11.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_17 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 , 12.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_18 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , 15.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_19 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , 16.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 400 грн, 07.05.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 800 грн та 07.06.2023 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 грн;

- ОСОБА_20 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , 16.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_21 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_18 , 23.04.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_22 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , 27.04.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_23 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_20 , 01.05.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 560 грн;

- ОСОБА_24 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_21 , 01.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_25 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_22 , 01.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_26 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 , 05.04.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 300 грн;

- ОСОБА_27 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_24 , 06.05.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_28 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , 11.05.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 700 грн;

- ОСОБА_29 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_26 , 05.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 2200 грн;

- ОСОБА_30 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_27 , 06.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 600 грн;

- ОСОБА_31 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_28 , 12.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 6000 грн;

- ОСОБА_32 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_29 , 15.06.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 800 грн;

- ОСОБА_33 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_30 , 26.06.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_34 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_31 , 03.07.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_35 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_32 , 07.07.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 500 грн;

- ОСОБА_36 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_33 , 12.07.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 400 грн;

- ОСОБА_37 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_34 , 18.07.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1000 грн;

- ОСОБА_38 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_35 , 20.07.2023 року здійснив переказ грошових коштів в сумі 1200 грн;

- ОСОБА_39 , зі своє карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_36 , 24.07.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 400 грн;

Посилаючись на недостатність анкетних даних осіб, які ймовірно стали жертвами шахрайських дій ОСОБА_6 , та те, що інформація, яка міститься у документах, що становлять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 з 00:00 годин 16.03.2023 по 24 год. 00 хв. 17.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_8 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 з 00:00 годин 18.03.2023 по 24 год. 00 хв. 19.03.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_9 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 з 00:00 годин 21.03.2023 по 24 год. 00 хв. 22.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_10 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_10 з 00:00 годин 24.03.2023 по 24 год. 00 хв. 25.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_11 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_11 з 00:00 годин 30.03.2023 по 24 год. 00 хв. 31.03.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_12 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_12 з 00:00 годин 07.04.2023 по 24 год. 00 хв. 08.04.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_13 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_13 з 00:00 годин 11.04.2023 по 24 год. 00 хв. 12.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_14 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_14 з 00:00 годин 12.04.2023 по 24 год. 00 хв. 13.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_15 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_15 з 00:00 годин 15.04.2023 по 24 год. 00 хв. 16.04.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_16 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_16 з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_17 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_17 з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_18 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_18 з 00:00 годин 23.04.2023 по 24 год. 00 хв. 24.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_19 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_19 з 00:00 годин 27.04.2023 по 24 год. 00 хв. 28.04.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_20 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_20 з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_21 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_21 з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023 іззазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_22 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_22 з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_23 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_23 з 00:00 годин 05.04.2023 по 24 год. 00 хв. 06.04.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_24 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_24 з 00:00 годин 06.05.2023 по 24 год. 00 хв. 07.05.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_25 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_25 з 00:00 годин 11.05.2023 по 24 год. 00 хв. 12.05.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_26 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_26 з 00:00 годин 05.06.2023 по 24 год. 00 хв. 06.06.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_27 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які

закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_27 з 00:00 годин 06.06.2023 по 24 год. 00 хв. 07.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_28 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_28 з 00:00 годин 12.06.2023 по 24 год. 00 хв. 13.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_29 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_29 з 00:00 годин 15.06.2023 по 24 год. 00 хв. 16.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_30 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_30 з 00:00 годин 26.06.2023 по 24 год. 00 хв. 27.06.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_31 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_31 з 00:00 годин 03.07.2023 по 24 год. 00 хв. 04.07.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_32 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_32 з 00:00 годин 07.07.2023 по 24 год. 00 хв. 08.07.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_33 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_33 з 00:00 годин 12.07.2023 по 24 год. 00 хв. 13.07.2023із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_34 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_34 з 00:00 годин 18.07.2023 по 24 год. 00 хв. 19.07.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_35 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_35 з 00:00 годин 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 21.07.2023 дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_36 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_36 з 00:00 годин 24.07.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023200540000229 від 02.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато на підставі рапорту начальника СКП ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області від 02.10.2023 про те, що ОСОБА_6 в період часу з 01.03.2023 по теперішній час повторно, систематично вчиняла шахрайські дії у соціальній мережі «Facebook», а саме: розміщує фіктивні оголошення щодо продажу товару, якого в наявності не має, вводячи в оману потенційних покупців щодо здійснення ними часткової передоплати товару, зокрема 24.03.2023 заволоділа грошовими коштами у сумі 600 грн, мешканки м. Ромни Сумської області ОСОБА_5 . Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 04.05.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1000 грн. ОСОБА_9 проживаючої у АДРЕСА_4 . Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар заволоділа переказаними їй як завдаток 05.04.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 700 грн. ОСОБА_8 проживаючої у АДРЕСА_3 . Також в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі інтернет, а саме, на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж меблів та, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 29.03.2023 на банківську картку НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1000 грн. ОСОБА_7 , проживаючої у АДРЕСА_2 . Також встановлено, що ОСОБА_6 , повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, та не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 09.05.2023 на банківську картку НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_37 грошовими коштами в сумі 500 грн. ОСОБА_40 , проживаючої в АДРЕСА_7 . Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, та, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток у період з 23.03.2023 - 25.03.2023 на банківську картку НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_38 грошовими коштами на загальну суму 2000 грн. ОСОБА_41 , проживаючої в АДРЕСА_8 . Також в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , повторно викладаючи фіктивні оголошення в мережі «Інтернет», а саме на торговому майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соціальної мережі «Facebook» про продаж дитячого батуту, та, не маючи наміру відправляти замовлений у неї товар, заволоділа переказаними їй як завдаток 23.06.2023 на банківську картку НОМЕР_3 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_39 грошовими коштами в сумі 600 грн. ОСОБА_42 , проживаючого в АДРЕСА_9 . До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 (а.с. 8-10).

В ході досудового розслідування були допитані як потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , які розповіли відомі їм обставини щодо вчинення відносно них шахрайських дій, а також надали скрін-шоти переписки та оплати коштів (а.с. 11-31).

23.10.2023 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та 02.11.2023 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. Також 02.11.2023 проведено додатковий допит ОСОБА_6 , під час якого вона вказала номери банківських карток потерпілих, з яких були переказані грошові кошти на її банківську картку в результаті її шахрайських дій (а.с. 21 зворотній бік 23, 32 зворотній бік - 38).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо суми коштів, які були перераховані з банківських карткових рахунків, анкетних даних власників цих рахунків, повних даних рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, а також анкетних даних осіб, яким вони належать.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказані слідчим рахунки та зняття коштів з цих рахунків.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про щодо суми коштів, які були перераховані з банківських карткових рахунків, анкетних даних власників цих рахунків, повних даних рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, а також анкетних даних осіб, яким вони належать, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 та ОСОБА_58 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_6 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 в період часу з00:00 годин 16.03.2023 по 24 год. 00 хв. 17.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00:00 годин 18.03.2023 по 24 год. 00 хв. 19.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 00:00 годин 21.03.2023 по 24 год. 00 хв. 22.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 в період часу з 00:00 годин 24.03.2023 по 24 год. 00 хв. 25.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 00:00 годин 30.03.2023 по 24 год. 00 хв. 31.03.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_12 в період часу з 00:00 годин 07.04.2023 по 24 год. 00 хв. 08.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 в період часу з 00:00 годин 11.04.2023 по 24 год. 00 хв. 12.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_14 в період часу з 00:00 годин 12.04.2023 по 24 год. 00 хв. 13.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 00:00 годин 15.04.2023 по 24 год. 00 хв. 16.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_16 в період часу з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_17 в період часу з 00:00 годин 16.04.2023 по 24 год. 00 хв. 17.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_18 в період часу з 00:00 годин 23.04.2023 по 24 год. 00 хв. 24.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_19 в період часу з 00:00 годин 27.04.2023 по 24 год. 00 хв. 28.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_20 в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_21 в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_22 в період часу з 00:00 годин 01.05.2023 по 24 год. 00 хв. 02.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_23 в період часу з 00:00 годин 05.04.2023 по 24 год. 00 хв. 06.04.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_24 в період часу з 00:00 годин 06.05.2023 по 24 год. 00 хв. 07.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_25 в період часу з 00:00 годин 11.05.2023 по 24 год. 00 хв. 12.05.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_26 в період часу з 00:00 годин 05.06.2023 по 24 год. 00 хв. 06.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_27 в період часу з 00:00 годин 06.06.2023 по 24 год. 00 хв. 07.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_28 в період часу з 00:00 годин 12.06.2023 по 24 год. 00 хв. 13.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_29 в період часу з 00:00 годин 15.06.2023 по 24 год. 00 хв. 16.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_30 в період часу з 00:00 годин 26.06.2023 по 24 год. 00 хв. 27.06.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_31 в період часу з 00:00 годин 03.07.2023 по 24 год. 00 хв. 04.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_32 в період часу з 00:00 годин 07.07.2023 по 24 год. 00 хв. 08.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_33 в період часу з 00:00 годин 12.07.2023 по 24 год. 00 хв. 13.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_34 в період часу з 00:00 годин 18.07.2023 по 24 год. 00 хв. 19.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_35 в період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 24 год. 00 хв. 21.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- інформацію про суми коштів, які були перераховані з банківського карткового рахунку № НОМЕР_36 в період часу з 00:00 годин 24.07.2023 по 24 год. 00 хв. 25.07.2023, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 грудня 2023 року включно.

Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

114790249

Наступний документ

114790251

Інформація про рішення:

№ рішення:	114790250
№ справи:	588/2221/23
Дата рішення:	09.11.2023
Дата публікації:	29.04.2024
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Тростянецький районний суд Сумської області
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Виконання рішення (10.11.2023)
Дата надходження:	03.11.2023
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

09.11.2023 13:00

Тростянецький районний суд Сумської області

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

ОГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

суддя-доповідач:

ОГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ