Справа № 592/17113/23
Провадження № 1-кс/592/7308/23
про тимчасовий доступ до документів
09 листопада 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021205520000848 від 25.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 24.06.2021 близько 17 год ОСОБА_4 , 1991 р.н., невстановлена особа під час телефонної розмови заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , чим завдала матеріального збитку останній. ЖЕО № 36821 від 24.06.2021.
Вказаний факт було внесено в ЄРДР №12021205520000848 від 25.06.2021, за ознаками кримінального проступку, передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 розмовляла по телефону з невідомою особою за номером телефону НОМЕР_3 , та надсилала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володіння відповідної фізичної або юридичної особи, а саме вищезазначені документи перебувають у Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення у Сумській філії, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення у Сумській філії (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів, а саме персональна інформація про користувача мобільного номеру НОМЕР_3 , емітованої Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливості їх вилучення у Сумській філії, деталізована інформація про рух коштів, деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.06.2021 по 30.06.2021, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період.
Відомості, отримані Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення, а саме персональна інформація про користувача мобільного номеру НОМЕР_3 , емітованої Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ; ЄРДПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) та можливістю їх вилучення, деталізована інформація про рух коштів по вказаній картці за період часу 01.06.2021 по 30.06.2021, інформацію про контрагентів, спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ір-адреси, номери операторів мобільного зв'язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки, фото/відео фіксація зняття готівки в банкоматах із карток прив'язаних до вказаного рахунку за вказаний період, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у регіональному відділенні в м. Суми.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Прат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1