Справа № 592/17076/23
Провадження № 1-кс/592/7283/23
про тимчасовий доступ до документів
09 листопада 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205520000273 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Дізнавач своє клопотання мотивує тим, що 06.04.2023 ОСОБА_4 замовив у невстановленої особи товар за номером НОМЕР_1 , а саме піноблок, перерахувавши за нього грошові кошти у розмірі 58800 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , та по теперішній час товар не отримав, гроші йому не повернуто.
Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 05.04.2023 по час ухвалення рішення суду по банківській картці № НОМЕР_2 , яка оформлена в банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації.
Зазначені документи зберігаються в банківській установі AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у яких міститься наступна інформація:
- фотознімок картотримача № НОМЕР_2 , відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та паспортні (анкетно - адресні) дані;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням детальної інформації за період часу з 05.04.2023 по 09.11.2023, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото- відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; IP адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 05.04.2023 по 09.11.2023, з можливістю ознайомитися з ними, провести їх огляд, вилучити їх (здійснити їх виїмку) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій із можливістю вилучення в Сумській філії.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1