Справа № 183/11419/23
№ 1-кс/183/3086/23
08 листопада 2023 року м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 12.09.2023 року за № 42023041110000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України « Про введення воєнного стану в Україні» з 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан. Крім цього, відповідно до Указу Президента України №573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався та відповідно до Указу Президента України № 451/2023 від 26 липня 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.
Так, 01 липня 2023 року під час проведення бойових дій в районі м. Бахмут Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , батьком якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після поховання загиблого ОСОБА_4 у ОСОБА_5 різко погіршилися стосунки з його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі на ґрунті спору про майно, що залишилось після загибелі їх сина ОСОБА_4 , а також частини одноразової державної грошової допомоги за загибель військовослужбовця Збройних Сил України.
Через деякий час на зв'язок з ОСОБА_5 вийшли дві не встановлені в ході досудового розслідування особи (далі - Особа 1 та Особа 2), які в ході телефонних розмов повідомили останньому, що діють, начебто, в інтересах його дружини ОСОБА_6 та з погрозами застосування насильства почали вимагати грошові кошти та частину майна належного йому.
Сприймаючи погрози застосування насильства з боку двох вказаних не встановлених осіб, як реальну загрозу своєму життю та здоров'ю, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншої не встановленої в ході досудового розслідування особи (далі - Особа 3) з метою отримання допомоги щодо припинення вимагання та погроз насильства з боку двох невстановлених осіб.
В подальшому, в ході зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особа 3 з Особа 1 та Особа 2, які раніше телефонували ОСОБА_5 та з погрозами застосування насильства вимагали грошові кошти та частину майна належного йому, що відбулася 06 вересня 2023 року приблизно о 21.30 годині (більш точний час в ходу досудового розслідування не встановлений) у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та Особа 3 вступили в злочинну змову з Особа 1 та Особа 2, після чого у них виник спільний прямий умисел направлений на вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства, а саме вимагання від ОСОБА_5 половини суми грошових коштів отриманої від продажу його будинку та 1.000 (однієї тисячі) доларів США в рахунок неіснуючого та вигаданого боргу.
Після чого, ОСОБА_8 діючи в рамках заздалегідь розробленого плану та за попередньою змовою у групі з ОСОБА_7 , Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, застосовуючи погрози насильства повідомив ОСОБА_5 про необхідність термінового продажу житлового будинку, що належить останньому на праві приватної власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та передачі йому та ОСОБА_7 половини отриманих від продажу грошових коштів, а також 1.000 (однієї тисячі) доларів США в рахунок неіснуючого та вигаданого боргу. Крім того, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_7 , Особа 3, та Особа 1, Особа 2 в ході неодноразових телефонних розмов ОСОБА_8 застосовуючи погрози насильства вимагав від ОСОБА_5 передати йому вказані грошові кошти.
Не залишаючи своїх злочинних намірів, направлених на вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства, 20 вересня 2023 року та 25 вересня 2023 року за жорсткої та наполегливої ініціативи з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відбулись дві зустрічі між останніми та ОСОБА_5 , в ході яких, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою у групі з Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, вимагали від ОСОБА_5 вжити невідкладних заходів щодо продажу його будинку та передачі їм половини суми грошових коштів отриманих від продажу. В ході другої зустрічі, що відбулася 25 вересня 2023 року між ОСОБА_5 з одного боку та ОСОБА_7 і ОСОБА_8 з іншого боку, останні визначили, що вартість половини будинку ОСОБА_5 буде становити 10.000 (десять тисяч) доларів США та незалежно від факту продажу вказаного будинку, погрожуючи застосуванням насильства вимагали від останнього передачу їм вказаної суму горових коштів та ще 1.000 (однієї тисячі) доларів США, тобто разом 11 (одинадцяти) тисяч доларів США в рахунок погашення неіснуючого та вигаданого ними спільно з Особа 3, Особа 1 та Особа 2 боргу.
08 жовтня 2023 року приблизно об 11.40 годині ОСОБА_5 перебуваючи на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання протиправної вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що діяли в рамках заздалегідь розробленого плану та за попередньою змовою у групі з Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, передав останнім грошові кошти в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 08 жовтня 2023 року становило 402.837 гривень 60 копійок. Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залишили місце вчинення злочину, але коли помітили, що їх переслідують працівники поліції намагалися втекти від переслідування, однак все одно були затримані працівниками поліції.
08 жовтня 2023 року о 11.49 годині ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
08 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
08 жовтня 2023 року о 12.00 годині ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
08 жовтня 2023 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він працює у військовій частині НОМЕР_1 на цивільній посаді водія. Його син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем ЗСУ, загинув 01 липня 2023 року під час бойових дій в результаті ворожого обстрілу в районі м. Бахмут Донецької області.
Після поховання, в його розпорядженні залишилося майно його покійного сина, а саме: автомобіль марки «Фольксваген Гольф», мобільний телефон марки «Айфон» та грошова виплата залишків бойових (заробітна плата сина) в розмірі 130 тисяч гривень.
На фоні вказаних трагічних подій, між потерпілим та його дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якою він фактично перебував у шлюбі, але сумісно не проживав протягом останніх 11 років, значно погіршилися відносини. Офіційне розлучення відбулося лише 31 серпня 2023 на підставі рішення суду. Після загибелі сина дружина потерпілого почала вимагати з нього майно сина, що залишилося після його загибелі, а також грошову виплату від держави у сумі 15 млн. гривень за загибель військовослужбовця ЗСУ в ході бойових дій.
Не зважаючи на пояснення потерпілого ОСОБА_5 про те, що ніяких грошових компенсацій від держави за загибель сина він ще не отримав, ОСОБА_6 звернулася до, так званих, представників криміналітету з тією метою, щоб змусити ОСОБА_5 віддати на її користь майно загиблого сина та грошову компенсацію від держави.
В подальшому, на зв'язок з потерпілим ОСОБА_5 вийшли двоє невідомих йому раніше осіб, які в ході телефонних розмов повідомили, що діють в інтересах ОСОБА_6 та з погрозами застосування насильства почали вимагати грошові кошти та частину майна, належного потерпілому. Потерпілий ОСОБА_5 самостійно з'ясував, що одного чоловіка з яким він спілкувався по телефону звати ОСОБА_9 , котрий телефонував з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , а іншого - ОСОБА_10 . Сприймаючи погрози застосування насильства з боку двох вказаних осіб, як реальну загрозу своєму життю та здоров'ю, потерпілий прийняв рішення звернутися по допомогу до мешканця с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_11 , який, на думку останнього, міг допомогти вирішити питання з вказаними особами та припинити незаконні дії з їх боку.
04 вересня 2023 року в ході особистої зустрічі потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , останній повідомив, що може допомогти з вирішенням питання по вимаганню грошових коштів та майна, але для цього потрібно зустрітися з двома особами, які мають безпосередній вагомий вплив у кримінальному середовищі. Наступного дня ОСОБА_13 приїхав на зустріч з ОСОБА_5 разом з двома особами на ім'я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . В ході розмови ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зазначили, що допоможуть вирішити проблемні питання з колишньою дружиною ОСОБА_5 та особами, які йому раніше погрожували та вимагали гроші і майно, тобто з ОСОБА_16 та ОСОБА_10 . Однак за таку допомогу їм потрібно буде потім віддячити. Пізніше потерпілий ОСОБА_5 з'ясував, що він зустрічався с ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . Під час зустрічі ОСОБА_19 залишив ОСОБА_5 його номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_3 , за допомогою якого у подальшому ОСОБА_20 зв'язувався із ОСОБА_5 .
06 вересня 2023 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_17 у м. Дніпро та пояснив, що йому знову телефонувала невідома особа чоловічої статі та погрожувала насильством. В свою чергу ОСОБА_19 запевнив, що він разом з ОСОБА_21 та ОСОБА_18 вирішать вказане проблемне питання, але за це йому потрібно передати 5.000 (п'ять тисяч) доларів США. Одночасно з цим, ОСОБА_19 почав висловлювати погрози застосування насильства на адресу ОСОБА_5 , якщо останній вказану суму грошових коштів йому не передасть. Того ж дня, ОСОБА_5 знаходячись на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи під дією суттєвого морального тиску та насильницьких погроз з боку ОСОБА_22 та осіб, які раніше йому телефонували був вимушений передати ОСОБА_23 4 (чотири) тисячі доларів США з умовою, що ще 1 (одну) тисячу доларів США віддасть пізніше.
07 вересня 2023 року під час чергової зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_22 , яка відбувалася за ініціативою останнього, ОСОБА_19 повідомив, що проблемні питання з тими особами, що вимагали майно та кошти вже вдалося владнати, однак житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить на праві приватної власності ОСОБА_5 необхідно продати та половину від отриманих з продажу грошових коштів необхідно передати їм ( ОСОБА_24 , Ярославу, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_23 ). Одночасно із вказаною вимогою ОСОБА_19 вчергове почав висловлювати погрози застосування насильства до ОСОБА_5 у разі незгоди останнього швидко реалізувати вказане нерухоме майно.
20 вересня 2023 року та 25 вересня 2023 року за наполегливої ініціативи ОСОБА_22 та ОСОБА_7 між ними та ОСОБА_5 відбулися дві зустрічі на території м. Новомосковська Дніпропетровської області. В ході вказаних зустрічей ОСОБА_19 та ОСОБА_27 застосовуючи погрози насильством та навіть вбивством вимагали від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1 (одна) тисяча доларів США та вимагали вжиття заходів щодо швидкого продажу його будинку, з метою подальшої передачі їм половини суми грошових коштів отриманих від його реалізації. Пізніше, ОСОБА_19 та ОСОБА_27 змінили свої вимоги в частині предмету вимагання та повідомили ОСОБА_5 , що він повинен передати їм 10 (десять) тисяч доларів США, як приблизну вартість 50% від суми отриманої з продажу будинку та ще 1 (одну) тисячу доларів США в рахунок заявлених раніше ОСОБА_28 5 (п'яти) тисяч доларів США, з яких 4 (чотири) тисячі доларів США ОСОБА_5 вже передав.
Тобто, наразі ОСОБА_29 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_30 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб вимагають з застосуванням погроз насильства з ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США в рахунок погашення неіснуючого та вигаданого ними боргу.
Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що після особистої зустрічі, яка відбулася 25 вересня 2023 року між ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , останній неодноразово телефонував йому. Так, ОСОБА_8 телефонував ОСОБА_5 26 вересня 2023 року, 27 вересня 2023 року, 28 вересня 2023 року, 03 жовтня 2023 року, 04 жовтня 2023 року, 05 жовтня 2023 року, а також 08 жовтня 2023 року. Під час кожного телефонного дзвінка, ОСОБА_8 вимагав від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 11 (одинадцять) тисяч доларів США при цьому кожного разу застосовуючи погрози насильством потерпілому. ОСОБА_8 наполегливо вказував, що у разі якщо ОСОБА_5 не віддасть йому, ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам вказану суму грошових коштів, то його «розірвуть» та «зітруть» і йому ніхто не зможе допомогти. Крім того, ОСОБА_8 погрожував ОСОБА_5 що під його будинком та будинком його матері будуть цілодобово чергувати їх люди, щоб він нікуди не зміг втекти. ОСОБА_5 неодноразово просив ОСОБА_8 дати час, на те, щоб зібрати таку значну суму коштів, однак останній постійно ображав ОСОБА_5 лайливими словами та казав про те, що їм ( ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та іншим особам) байдуже, де він буде брати гроші, що вони вже втомилися чекати і що ОСОБА_5 може в когось позичити гроші, але повинен обов'язково їм їх віддати якнайшвидше.
08 жовтня 2023 року в ході чергової телефонної розмови ОСОБА_8 з потерпілим ОСОБА_5 було обумовлена зустріч на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Того ж дня, приблизно об 11.40 годині потерпілий ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США, які були загорнуті у прозору харчову плівку.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , в користуванні має телефон - НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; фактично мешкає - АДРЕСА_5 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , в користуванні має телефон - НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; фактично мешкає - АДРЕСА_7 .
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8 , в користуванні має телефон - НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 .
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , в користуванні має телефон - НОМЕР_11 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 , в користуванні має телефон - НОМЕР_13 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .
Виходячи з вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вимагання грошових коштів у потерпілого ОСОБА_5 , збирання доказів їх причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин, у відповідності до ст. 159-163 КПК України, потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти у період часу з 00:00 годинИ 01 серпня 2023 року по 00:00 годинУ 09 жовтня 2023 року, із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходили на зв'язок абоненти, адресу розташування базових станцій абонентів.
Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків мобільного телефону за номером: НОМЕР_2 , та в подальшому залучити в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом, тому слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, у зв'язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з'явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, можливо лише шляхом отримання інформації про з'єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації про з'єднання абонентів в час скоєння кримінального правопорушення.
Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл групі слідчих СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , а також групі прокурорів Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , термінали ІМЕІ з якими працювали вказані абоненти, в період часу з 00:00 годин 01 серпня 2023 року по 00:00 годин 09 жовтня 2023 року включно із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти та зазначенням абонентів «Б».
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.
Строк дії ухвали до 07.01.2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1