Справа № 201/12795/23
Провадження № 1-кс/201/4490/2023
18 жовтня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
До суду надійшло клопотання слідчого погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041650001499 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено що, До ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 30.06.2023 року невстановлені особи, під приводом ремонту компресорів установок кондиціювання повітря пасажирських вагонів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинено значну матеріальну шкоду, яка встановлюється.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи замовником уклало договір від 10.06.2023 року №23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », контактна особа - ОСОБА_6 , на послуги з ремонту компресорів типу V(5М) установок кондиціювання повітря МАБ-ІІ пасажирських вагонів.
На підставі виставлених рахунків №63 від 30 червня 2023 року та № 65 від 04 липня 2023 року на рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані кошти в сумі 645 000.00 грн. враховуючи ПДВ.
Так. відповідно до договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » компресори типу V(5М) установок кондиціювання повітря МАБ-ІІ пасажирських вагонів (далі - обладнання) для надання послуг ремонту у кількості - 6 шт., що підтверджується актами передачі обладнання в ремонт від 06 липня 2023 року №1.1, № 2.1, № 3.1, № 4.1, № 5.1. № 6.1.
У відповідності до п. 6.1. Розділу VI. «ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ» Договору послуги з ремонту виконуються партіями обладнання, та здійснюються протягом 15 календарних днів для кожної партії, строк відліку акту якого починається з моменту підписання акту передачі партії обладнання в ремонт Виконавцю, тобто з 06 липня 2023 року.
Станом на 13.09.2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ремонт обладнання не провела, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальу шкоду на суму 3 645 000 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання доступу до:
- договору від 10.06.2023 року №23 на послуги з ремонту компресорів типу V(5М) установок кондиціювання повітря МАБ-ІІ пасажирських вагонів, рахунків;
- рахунків №63 від 30 червня 2023 року та №65 від 04 липня 2023 року;
- платіжної інструкції від 30 червня 2023 року №40 та від 13 липня 2023 року №48
- актів передачі обладнання в ремонт від 06 липня 2023 року №1.1, № 2.1, № 3.1, № 4.1, № 5.1. № 6.1;
з можливістю їх подальшого копіювання.
Слідчий надав заяву про слухання справи за його відсутністю.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.
Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.
Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до наступних відомостей:
- договір від 10.06.2023 року №23 на послуги з ремонту компресорів типу V(5М) установок кондиціювання повітря МАБ-ІІ пасажирських вагонів, рахунків;
- рахунків №63 від 30 червня 2023 року та №65 від 04 липня 2023 року;
- платіжної інструкції від 30 червня 2023 року №40 та від 13 липня 2023 року №48
- актів передачі обладнання в ремонт від 06 липня 2023 року №1.1, № 2.1, № 3.1, № 4.1, № 5.1. № 6.1;
з можливістю їх подальшого копіювання
Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1