Справа № 171/409/23
Провадження № 1-кс/211/1922/23
09 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 12023041410000039 про надання тимчасового доступу до документів, -
старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор ОСОБА_4 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 12.02.2023 року невстановлена особа шляхом обману, через розсилку посилання на отримання грошової допомоги, з невстановленого пристрою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , що зберігалися на картковому рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 в сумі 2322,55 гривень шляхом переказу вказаних коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , тому старший слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання старшого слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати старшому слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про:
Рух грошових коштів по картковому рахунку клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023;
Рух грошових коштів по всім рахунком клієнта AT ІНФОРМАЦІЯ_1 » що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 24.05.2023;
номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив'язка платіжних карток по рахунку клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023;
відео ідентифікації користувача картки № НОМЕР_3 при видачі та переказі коштів з карткового рахунку в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023, з вказівкою на місце видачі грошових коштів (адреси розташування терміналів банкоматів/ін);
IP та МАК адреси пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в аккаунт клієнт-сервісу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що користується карткою № НОМЕР_3 в період часу з 10.02.2023 по 20.02.2023.
відомості про клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що користується карткою № НОМЕР_3 а саме: (копію заяви та про відкриття рахунку, копію паспорта клієнта, фото ідентифікація клієнта).
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1