№ 207/3832/23
№ 1-кс/207/1312/23
02 листопада 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
01.11.2023 року дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,зазначила, що 02.08.2023 до чергової частини ВП №2 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.08.2023 о 21:21 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг з превезення речей за кордон, спілкуючись за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджері Вайбер, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 2850 гривень, які ОСОБА_5 добровільно, самостійно переказала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із банківської картки НОМЕР_2 , на банківську картку НОМЕР_3 , послугу так і не отримала, грошові кошти останній не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом 03.08.2023 року ПД відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046780000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитом потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, 31.07.2023 в групі переселенців в месенджері Вайбер, потерпіла знайшла чоловіка, котрий займається перевезенням речей за кордон. Приблизно о 17:00 вона йому написала в особисті повідомлення на номер НОМЕР_1 . Вона в нього запитала вартість перевезення двох гітар та дитячого медведя, на що він сказав 70 євро. Вони з ним спілкувались, потерпіла вияснювала деталі щодо перевезення, та він їй повідомив, що необхідно відправити йому на банківську картку 50% вартості перевезення, а інші 50% оплачується вже на точці прибуття. Та ще він відправив їй фото свого паспорту на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та фото документів на автомобіль. «MERSEDES-BENZ, VITO115 CDI, загальний вантажопасажирський-В WDF63960323126376». Він повідомив що відправлення буде 05.08.2023 о 14:00, потерпіла зателефонувала йому на мобільний, та вони поспілкувались про всі деталі. 01.08.2023 приблизно о 21:21 потерпіла через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 на банківську картку НОМЕР_3 відправила 2825 гривень. Та надіслала йому квитанцію оплату, але через хвилин 5 він написав їй що вартість доставки буде замість 70 євро-100 євро. Після даного повідомлення потерпіла вже розпочала сумніватись, та в 21:40 сказала йому повертати кошти. Але він сказав що по регламенту вона повинна тоді оплатити 100% послуги і тільки тоді він зможе повернути кошти. Вони довго ще спілкувались, вона вмовляла його повернути кошти, але він спочатку відповідав, а потім почав ігнорувати. Грошові кошти їй так і не повернули.
Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 2825 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Дізнавач СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати строком на 60 діб, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК Українидозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також, оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;
-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_3 ;
-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_3 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 01.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1