Справа № 727/11975/23
Провадження № 1-кс/727/3443/23
07 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022262020002148 від 17.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, -
за участю:
слідчого - ОСОБА_3
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 16 липня 2022 року, близько 20 год. 30хв. по вул. Інтернаціоннальній, 61, с. Корчівці Чернівецького району співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час проведених заходів було зупинено транспортний засіб марки "Фольксваген Пасат", реєстраційний номер НОМЕР_1 в якому невстановлений водій разом із ОСОБА_5 здійснювали перевезення з метою подальшого збуту дватцяти картонних коробок з тютюновими виробами в кількості 9990 пачок марки "Мальборо", без акцизної марки.
Під час досудового розслідування встановлено, що жителі Чернівецької області займаються протиправною діяльністю, пов'язаною із незаконним придбання, транспортуванням та подальшим збутом поза митним та прикордонним контролем на територію країн Європейського Союзу незаконно виготовлених тютюнових виробів. З цією метою для надання видимості законного виготовлених тютюнових виробів, виготовляють та використовують підроблені марки акцизного податку України, що перебувають у офіційному обігу. На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, прикордонним оперативно - розшуковим відділом (з місцем дислокації н.п. Черепківці) головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_2 прикордонного загону проведено комплекс оперативно - розшукових заходів, з метою встановлення, а також зібрання матеріалів, спрямованих на розкриття даного кримінального правопорушення, скоєного 16 липня 2022 року, пов'язаного з тим, що особи діючи у групі за попередньою змовою з корисливих мотивів та з метою подальшого збуту двадцяти картонних коробок з тютюновими виробами в кількості 9990 пачок марки «Мальборо» без акцизної марки.
За результатами проведеного додаткового комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на декількох точках продажу тютюнових виробів, які знаходяться поблизу державного кордону України в населеному пункті Тереблече та Стерче здійснюється виготовлення, зберігання марок акцизного податку України чи голографічних захисних елементів. В подальшому оперативними співробітниками, було встановлено власників вищевказаних місць накопичення підакцизних товарів, де здійснюється продаж тютюнових виробів без марки акцизного податку або з підробленою маркою акцизного податку України, а саме: в приміщенні магазину та прилеглих приміщень, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: Кадастровий номер: Кадастровий номер: 7321086400:01:002:0393 (точка в мобільному додатку «Google Maps» - НОМЕР_3).
Власник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За наявними даними на вищевказаній адресі здійснюється продаж тютюнових виробів без марки акцизного податку України та з підробленими марками акцизного податку України, в подальшому з метою збуту їх на території Республіки Румунії. Так, ОСОБА_6 здійснює незаконну діяльність, пов'язану з придбанням незаконно виготовлених фальсифікованих тютюнових виробів, їх зберіганням та подальшою реалізацією мешканцям Чернівецької області.
Таким чином, у ході досудового розслідування та з матеріалів кримінального провадження встановлено, що за адресою знаходження магазину в с. Стерче Чернівецького району Чернівецької області, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393 (точка в мобільному додатку «Google Maps» - НОМЕР_3) ОСОБА_6 зберігає з метою збуту та здійснює збут тютюнових виробів з марками акцизного податку з ознаками фальсифікації та без марок акцизного податку іноземного виробництва.
Згідно інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відомості, щодо власника земельної ділянки з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393, на якій знаходиться магазин та інші підсобні приміщення - інформація відсутня.
Згідно листа Держгеокадастру в Чернівецькій області встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393, загальною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням - 1.11.3 «Роздрібної торгівлі та комерційних послуг», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , право власності на земельну ділянку посвідчено Державним актом серії ЯД №120071 від 30.06.2009 року, виданим на ім'я ОСОБА_7 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в проведенні обшуку в магазині та підсобних приміщеннях в АДРЕСА_2 , що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393 (точка в мобільному додатку «Google Maps» - НОМЕР_3), загальною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням - 1.11.3 «Роздрібної торгівлі та комерційних послуг», право власності на земельну ділянку посвідчено Державним актом серії ЯД №120071 від 30.06.2009 року, виданим на ім'я ОСОБА_7 , де здійснює свою незаконну діяльність ОСОБА_6 з метою виявлення, фіксації та вилучення речей, предметів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, зокрема: незаконно виготовлених тютюнових виробів, марок акцизного податку, чорнових записів, що в свою чергу свідчить про факти реалізації фальсифікованих тютюнових виробів населенню, грошових коштів, які задіяні під час контролю за вчиненням злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 17.07.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №12022262020002148 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і за місцем здійснення ним незаконної діяльності, пов'язаної із збутом фальсифікованих тютюнових виробів можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.
Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігає з метою збуту і здійснює збут фальсифікованих тютюнових виробів в магазині за адресою: с. Стерче Чернівецького району Чернівецької області, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, відомості, щодо власника земельної ділянки з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393, на якій знаходиться магазин та інші підсобні приміщення - інформація відсутня.
Згідно листа Держгеокадастру в Чернівецькій області встановлено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393, загальною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням - 1.11.3 «Роздрібної торгівлі та комерційних послуг», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 є ОСОБА_7 .
Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в магазині та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393 (точка в мобільному додатку «Google Maps» - НОМЕР_3), загальною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням - 1.11.3 «Роздрібної торгівлі та комерційних послуг», право власності на земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_7 , де здійснює свою незаконну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку в магазині та підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 7321086400:01:002:0393 (точка в мобільному додатку «Google Maps» - НОМЕР_3), загальною площею 0,2500 га, з цільовим призначенням - 1.11.3 «Роздрібної торгівлі та комерційних послуг», право власності на земельну ділянку зареєстровано за ОСОБА_7 , де здійснює свою незаконну діяльність ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, марок акцизного податку, чорнових записів, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.
Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року