Справа № 727/12017/23
Провадження № 1-кс/727/3457/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Репужинці Заставнівського району Чернівецької області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження № 12022260000000025 від 14 січня 2022 року), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Вказує, що мешканка м. Чернівці ОСОБА_6 , будучи раніше неодноразово судимою до позбавлення волі за вчинення умисних корисливих злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) нерухомим майном, маючи не зняту та не погашену судимість, не зробивши для себе належних висновків, знову, повторно, переслідуючи мету особистого збагачення, стала на шлях вчинення нових умисних особливо тяжких аналогічних корисливих злочинів.
Так, ОСОБА_6 усвідомлюючи, що одноосібно не в змозі вчинити дії направлені на протиправне збагачення, шляхом обману та зловживання довірою заволодіння нерухомого майна - квартир, будинків мешканців м. Чернівці, не пізніше лютого місяця 2017 року створила та очолила стійку організовану групу, до складу якої залучила раніше знайомих осіб : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а в період з грудня 2017 року по листопада 2018 року, ще одного виконавця групи, раніше знайомого їй ОСОБА_5 .
Створена ОСОБА_6 на тривалий період часу організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, незаконним заволодінням шахрайським шляхом нерухомого майна, а також розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.
Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її організатора, чітким розподілом ролей між учасниками.
Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об'єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, в якому було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання цього плану, відомого та схваленого всіма його учасниками, який полягав в наступному: пошук осіб - потерпілих, які ведуть аморальний спосіб життя: зловживають спиртними напоями, не працюють, не мають коштів на власне забезпечення, жебракують, малоосвічені, похилого віку, інваліди, відсутні родичі та особи, які можуть успадкувати нерухоме майно; підшукування потерпілих, які володіють нерухомим майном в місті Чернівці, в районі вулиць: проспект Незалежності, Небесної Сотні, Героїв Майдану, Руська, «Кемпінг» - вулиця Смотрицька, які є найбільш затребуваним серед покупців нерухомості на вторинному ринку нерухомості, що в свою чергу і впливає на вищу ціну, а ніж в інших районах міста Чернівці; входження в довіру до потерпілих під приводом давніх знайомств, допомоги продуктами харчування, надання спиртних напоїв, допомога в обміні власної нерухомості на дешевшу, тощо; підшукання покупців, з числа знайомих осіб з метою збуту їм нерухомого майна потерпілих або ж оформлення незаконного отриманого нерухомого майна на підставних осіб та в подальшому продаж майна третім особам - законним набувачам; подальший обман потерпілих, який полягав у отриманні права на розпорядження їхнім нерухомим майном та його відчуження третім особам, таким чином отримання коштів від продажу вказаного майна; тимчасове переселення потерпілих в орендоване житло, з метою їхнього подальшого контролю щодо недопущення подання останніми заяви про вчинення відносно них кримінальних правопорушень до правоохоронних органів.
Розподіл функцій учасників здійснювався в залежності від наявності особистих якостей членів організованої групи.
Для недопущення викриття членів організованої групи, під час спілкування з потерпілими учасники групи представлялись вигаданими іменами: « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ».
ОСОБА_6 , як організатор групи виконувала наступні функції: виступила організатором організованої групи та здійснювала загальне керівництво даною групою; підшукала та залучила до складу організованої групи учасників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; разом з іншими учасниками організованої групи розробляла плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; встановлювала загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечувала дотримання їх учасниками організованої групи; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів та безпосередньо керувала діями членів створеної ним організованої групи; здійснювала пошук осіб, потенційних потерпілих та входила до них в довіру; контролювала та перебувала безпосередньо під час вчинення правочинів з потерпілими у приватних нотаріусів, здійснювала на них психологічний тиск.
ОСОБА_7 , як учасник організованої групи виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_6 ; разом з іншими учасниками організованої групи брав участь у розробленні планів вчинених злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням шахрайським шляхом нерухомого майна під час їх підготовки та скоєння; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_6 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо входив в довіру до потерпілих під приводом давніх знайомств, наявності родинних зв'язків, тощо; забезпечував потерпілих спиртними напоями з метою входження в довіру; приймав активну участь в здійсненні правочинів у приватних нотаріусів.
ОСОБА_8 , як учасник організованої групи виконувала наступні функції: добровільно вступила до складу організованої групи, створеної ОСОБА_6 ; разом з іншими учасниками організованої групи розробляла плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_6 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшуковувала та перевіряла потерпілих на наявність в них у власності нерухомого майна, відсутність родичів у потерпілих, які б могли претендувати на нерухоме майно або ж кошти від продажу майна; підшуковувала покупців, з метою збуту їм нерухомого майна потерпілих; забезпечувала проживанням потерпілих після продажу їхнього нерухомого майна; безпосередньо перебувала та приймала активну участь під час вчинення правочинів у нотаріусів з нерухомим майном.
ОСОБА_5 , як учасник організованої групи виконував наступні функції: добровільно вступив до складу організованої групи, створеної ОСОБА_6 ; разом з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх підготовки та скоєння; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_6 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; підшуковував та перевіряв потерпілих на наявність в них у власності нерухомого майна, відсутність родичів у потерпілих, які б могли претендувати на нерухоме майно або ж кошти від продажу майна; підшуковував покупців, з метою збуту їм нерухомого майна потерпілих; залучав третіх осіб (підставних), які не були обізнані про злочинні наміри організованої групи, які виступали покупцями, а в подальшому від їхнього імені здійснював продаж протиправно здобутого нерухомого майна; безпосередньо перебував та приймав активну участь під час вчинення правочинів у нотаріусів з нерухомим майном.
Отже організована група в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 під керівництвом організатора ОСОБА_6 в період часу з грудня 2017 року по листопада 2018 року, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, яка полягала в протиправному заволодінні шляхом шахрайства нерухомим майном, умисно, вчинили ряд злочинів пов'язаних із заволодінням шляхом обману та зловживання нерухомим майном потерпілих, яке в подальшому реалізовували покупцям, а коштами заволодівали.
Так, ОСОБА_5 будучи активним учасником злочинної групи, діючи в інтересах групи та відповідно до відведеної йому ролі в злочинному плані, за невстановлених слідством обставин в період до липня 2017 року надав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інформацію про особу ОСОБА_12 , яка на той час зловживала спиртними напоями та була власницею квартири за адресою АДРЕСА_3 , де 14.07.2017 відбулася пожежа.
ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні вказаного злочину, діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_6 , усвідомлюючи психологічний та моральний стан ОСОБА_12 після пожежі в її квартирі, в липні 2017 року прибув до помешкання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_3 та запропонував допомогу у продажі квартири, однак остання не маючи наміру продавати житло відмовила йому.
В подальшому, восени 2017 року, ОСОБА_7 діючи відповідно до плану злочинних дій та вказівок організатора ОСОБА_6 , з метою входження в довіру до ОСОБА_12 та як результат заволодіння її нерухомим майном квартирою за вищевказаною адресою, на користь всіх учасників, зателефонував ОСОБА_12 та домовився про зустріч за адресою АДРЕСА_4 .
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 прибувши за вказаною адресою зустрілись з ОСОБА_12 , володіючи інформацією яку надав ОСОБА_5 про неможливість здійснення ремонту в квартирі останньою, а також наявність заборгованості за комунальні послуги, заздалегідь маючи намір на заволодіння її нерухомим майном, вводячи в оману запропонували ОСОБА_12 допомогу в продажі квартири, та придбання іншої дешевшої та меншої площі, а саме здійснити продаж квартири за адресою АДРЕСА_3 - двох кімнатної, а в замін придбати однокімнатну дешевшу квартиру, та віддати різницю коштів.
Під час розмови ОСОБА_6 діючи відповідно до відведеної їй ролі, входячи в довіру ОСОБА_12 пояснила, що намірів заволодівати квартирою або ж грошима від її продажу не має, а допомагає останній з ціллю отримання винагороди за допомогу в продажі та придбанні квартири.
За результатами вказаної розмови, ОСОБА_12 не підозрюючи протиправних намірів організатора групи ОСОБА_6 , яка діяла в інтересах всіх її учасників, довіряючи їй, надала згоду на дану пропозицію.
В подальшому, в період часу по грудень 2017 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що ОСОБА_12 довіряє їм, допомогли відновити та отримати особисті документи ОСОБА_12 та документи необхідні для продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Далі, ОСОБА_6 маючи в своєму розпорядженні всі необхідні документи для продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , з метою швидкого продажу квартири, та як наслідок заволодіння коштами від її продажу, тобто з метою доведення злочинного плану відомого та схваленого всіма учасниками групи, до кінця, прибули до ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ «Агенство нерухомості Вікторія-Плюс».
ОСОБА_5 будучи учасником злочинної групи та обізнаним про попередньо обумовлений план вчинення шахрайства відносно ОСОБА_12 відповідно до відведеної йому ролі додатково вчинив моральний тиск на потерпілу ОСОБА_12 шляхом, переконання її про необхідність продажу вказаної квартири, а саме нагадування про заборгованість по комунальним платежам та неможливість відновлення ОСОБА_12 квартири до житлового стану.
Вислухавши ОСОБА_5 та ОСОБА_6 потерпіла ОСОБА_12 остаточно погодилась на продаж квартири.
Після чого, ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому ролі, маючи досвід з продажу нерухомості в м. Чернівці, усвідомлюючи вигідне розташування квартири, а в подальшому її продаж та отримання коштів, а також готовність ОСОБА_12 до укладення договору купівлі продажу квартири, переконав ОСОБА_13 , яка проходила стажування в ТОВ «Агенство нерухомості Вікторія-Плюс», в необхідності тимчасового оформлення на неї квартири за адресою АДРЕСА_3 .
Після чого, 16.12.2017 ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , доставили ОСОБА_12 до приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_1 , де вже їх очікували учасник групи ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 , яка діяла відповідно до вказівки ОСОБА_5 та виступала в даному правочині покупцем, яка не була обізнана про злочинні наміри останніх.
ОСОБА_12 не підозрюючи, що у відношенні неї вчиняються протиправні дії, довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , підписала договір купівлі-продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_3 , яким відчужила вказане нерухоме майно підставному покупцеві ОСОБА_13 , за гроші в сумі 433 828 грн. (відповідно до договору), однак коштів ні ОСОБА_13 ні будь-хто інший ОСОБА_12 не передав.
При цьому ОСОБА_6 , одразу ж після підписання договору, повідомила потерпілій ОСОБА_12 , що вона отримала кошти від продажу квартири, та буде їх зберігати в себе до моменту придбання їй житла, відповідно до попередньої усної домовленості, тобто здійснила обман у відношенні ОСОБА_12 .
В подальшому, після відчуження квартири, ОСОБА_6 діючи в інтересах всіх учасників групи, не маючи на меті виконання усної домовленості з ОСОБА_12 , щодо придбання їй іншого житла, з метою недопущення викриття протиправних дій, які полягали у заволодінні нерухомим майно, повідомила ОСОБА_12 про необхідність тимчасового проживання в будинку в с. Валява Кіцманського району Чернівецькій області, під приводом пошуку бажаної однокімнатної квартири. В свою чергу ОСОБА_12 повністю довіряючи ОСОБА_6 , не усвідомлюючи про вчинення відносно неї шахрайських дій, погодилась на пропозицію ОСОБА_6 і тимчасово переїхала в с. Валява Кіцманського району Чернівецької області, де проживала 4 місяці у мешканців села.
У вказаний вище період часу ОСОБА_12 неодноразово повідомляла ОСОБА_6 про небажання жити в селі та прискорення в пошуку та купівлі квартири в м. Чернівці.
ОСОБА_6 , розуміючи про можливість усвідомлення ОСОБА_12 вчинення відносно неї шахрайства з боку учасників групи, з метою укриття злочину, вчинила наступні дії: повідомила ОСОБА_12 про можливість вкладення частини коштів від продажу квартири у недобудову розташовану за адресою АДРЕСА_5 , в подальшому зробити в ньому косметичний ремонт та продати його, таким чином отримати ще й заробіток. В результаті вказаних дій, ОСОБА_6 яка організатор, маскуючи протиправні дії учасників групи, під цивільно-правові відносини, підшукала будинок за адресою АДРЕСА_5 та придбала його для ОСОБА_12
01.03.2018 року, ОСОБА_12 будучи введеною в оману ОСОБА_6 яка діяла в інтересах всіх учасників групи, підписала договір купівлі-продажу, предметом якого є будинок за адресою АДРЕСА_5 , вартість якого складає 21 870 гривень та отримала його у власність.
Після цього, учасники групи, вчинивши на їхню думку всі необхідні дії, які полягали у маскуванні своїх злочинних дій, що полягали у заволодінні нерухомим майном квартири за адресою АДРЕСА_3 , під цивільно-правові відносини, перестали спілкуватись з ОСОБА_12 .
Після чого, 30.03.2018 ОСОБА_5 по попередньо обумовленому та схваленому всіма учасниками плану злочинних дій, відповідно до відведеної йому ролі, діючи в інтересах всіх учасників групи, на підставі довіреності від імені ОСОБА_13 в приватного нотаріуса ОСОБА_15 уклав договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 з ОСОБА_16 , яка є законним набувачем та не була обізнана про попередні злочинні дії учасників групи, яким за кошти в сумі 32 000 доларів США, що еквівалентно 849 391,77 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.03.2018) збув вищевказану квартиру ОСОБА_16 .
В результатів вказаних дій, учасники злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 умисно, повторно зловживаючи довірою ОСОБА_12 заволоділи її нерухомим майно - квартирою за адресою АДРЕСА_3 , спричинивши потерпілій шкоди на загальну суму 433 828 грн., що на момент вчинення злочину є великим розміром, а кошти отримані від протиправних дій розділили між всіма учасниками групи.
Поряд з цим, здійснюючи свою злочинну діяльність, учасники організованої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 діючи повторно за попередньо обумовленим злочинним планом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, восени 2017 року під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_12 , дізнались від останньої про те, що вона тимчасово проживає у свого сусіда ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_6 , який являвся власником вказаної квартири.
Відвідуючи ОСОБА_12 за її тимчасовим місцем проживанням за адресою АДРЕСА_6 , учасники групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 познайомились з ОСОБА_17 , який зазвичай був у нетверезому стані та з 2015 року перебуває на обліку в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом : Синдром залежності до алкоголю. Усвідомлюючи стан ОСОБА_17 та можливість входження до нього в довіру з метою подальшого незаконного заволодінням його нерухомим майном, ОСОБА_6 як організатор злочинної групи вирішила протиправно заволодіти квартирою ОСОБА_17 , та довела свій злочинний умисел до інших учасників групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які погодились на вчинення відповідного кримінального правопорушення, а саме, під приводом надання допомоги у продажі квартири та як наслідок заволодіти нерухомим майно.
Так, в період часу з жовтня 2017 року по 02 лютого 2018 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 діючи відповідно до відведених її ролей, по попередньо обумовленому плану злочинних дій, направленого на заволодіння нерухомим майном ОСОБА_17 , з метою не викриття їхньої протиправної діяльності, використовуючи потерпілу ОСОБА_12 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи, за допомогою останньої почали дізнаватись у ОСОБА_17 чи має він намір на продаж своєї квартири. При цьому ОСОБА_17 не мав наміру на продаж квартири, тому він відмовив ОСОБА_18 на пропозицію продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_6 .
В подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не отримавши згоди ОСОБА_17 на продаж квартири через ОСОБА_12 , діючи в інтересах всіх учасників групи, почали вчиняти дій направлені на входження в довіру до ОСОБА_19 , з метою схиляння останнього до продажу квартири. З цією метою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , стали періодично відвідувати ОСОБА_19 приносити міцні алкогольні напої (горілку, спирт, тощо). Під час входження в довіру до ОСОБА_19 , ОСОБА_6 з метою не викриття протиправних дій представлялась ОСОБА_9 .
В той же період часу, після декількох відвідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , усвідомила, що останній довіряє їм повністю, тому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в інтересах всіх учасників групи, повторно запропонували ОСОБА_17 здійснити продаж власної квартири за адресою АДРЕСА_6 за кошти в сумі 20 000 доларів США. В свою чергу ОСОБА_17 довіряючи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , якому і на думку не спадало можливість заволодіння останніми його коштами від продажу квартири, погодився на вказану пропозицію та надав ОСОБА_6 , документи на квартиру за адресою АДРЕСА_6 з метою підготовки до її продажу.
Отримавши бажаний результат, а саме згоду ОСОБА_17 на продаж квартири, ОСОБА_6 як організатор групи заздалегідь знаючи, що вони заволодіють коштами від продажу квартири, надала вказівку іншому учаснику групи ОСОБА_5 щодо пошуку покупця.
В свою чергу ОСОБА_5 діючи по вказівці ОСОБА_6 та відповідно до відведеної йому ролі, знайшов покупця гр. ОСОБА_20 , яка не була обізнана про злочинні наміри учасників групи.
Так, 02 лютого 2018 року, ОСОБА_17 перебуваючи під впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , довіряючи їм, на автомобілі останніх прибув в офіс до приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_1 , де вже очікувала раніше підшукана ОСОБА_5 покупець: ОСОБА_20 спільно з ріелтором ОСОБА_21 яка працювала «Агентство нерухомості Вікторія-Плюс» директором якої є ОСОБА_5 .
В подальшому ОСОБА_17 не усвідомлюючи вчинення відносно нього протиправних дій по попередній домовленості з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , підписав договір купівлі продажу своєї квартири за адресою АДРЕСА_6 , яким фактично відчужив її на користь покупця ОСОБА_20 .
В свою чергу ОСОБА_20 , не будучи обізнана про злочинні наміри учасників групи передала ОСОБА_6 , яка представилась родичкою ОСОБА_17 , грошові кошти за купівлю вказаної квартири в сумі 25 000 (двадцять п'ять тисяч) доларів США, що станом на 02.02.2018 згідно офіційного курсу НБУ становить 696 736, 55 гривень (шістсот дев'яносто шість тисячі сімсот тридцять шість гривень п'ятдесят п'ять копійок). Після чого ОСОБА_6 , отримавши кошти в сумі 25 000 доларів США, заздалегідь знаючи що не виконає обіцянку щодо купівлі ОСОБА_17 дешевшого житла та повернення йому залишку коштів, пообіцяла ОСОБА_17 що за вказані кошти придбає йому житло дешевше.
ОСОБА_17 цілком довіряючи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів останніх, погодився на вказану пропозицію та не пред'явив вимогу ОСОБА_6 про повернення коштів у сумі 25 000 доларів США, за продаж квартири, якими ОСОБА_6 , як організатор та в інтересах всіх учасників злочинної групи заволоділа та в подальшому розподілила кошти між всіма її учасниками : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи в інтересах всіх учасників організованої групи, в тому числі ОСОБА_8 , увійшовши в довіру до ОСОБА_19 шахрайським шляхом заволоділи його нерухомим майно - квартирою за адресою АДРЕСА_6 яку продали та заволоділи коштами від її продажу в сумі 25 000 доларів США, що станом на 02.02.2018 згідно офіційного курсу НБУ становить 696 736, 55 гривень (шістсот дев'яносто шість тисячі сімсот тридцять шість гривень п'ятдесят п'ять копійок), що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.
Продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на незаконне шахрайське заволодіння нерухомим майном та коштами від його продажу мешканців м. Чернівці, учасник групи ОСОБА_5 діючи відповідно до відведеної йому ролі умисно повторно, до літа 2018 року, більш точної дати під час досудового розслідування не представляється можливим встановити, підшукав ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є пенсіонером та перебуває з 2004 року на обліку в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом «Синдром залежності від алкоголю» який має у власності квартиру за адресою АДРЕСА_7 та не має близьких родичів, інформацію про якого надав організатору групи ОСОБА_6 .
В подальшому ОСОБА_6 діючи як організатор групи довела до всіх учасників, план вчинення шахрайства відносно ОСОБА_22 , який був схвалений всіма її членами.
Входження в довіру до ОСОБА_22 , ОСОБА_7 діючи відповідно до відведеної йому ролі при невстановлених обставинах та в невстановлений слідством час, здійснив шляхом випадкової зустрічі на вулиці в районі «Мікрорайону» за адресою м. Чернівці проспект Незалежності. В подальшому ОСОБА_7 усвідомлюючи, що ОСОБА_22 сприймає його як товариша, час від часу почав провідувати останнього, приносити йому продукти харчування, тощо.
В подальшому, приблизно через місяць після першої зустрічі, ОСОБА_7 познайомив ОСОБА_22 з ОСОБА_6 , яку представив як свою дружину.
Після цього, восени 2018 року ОСОБА_22 виявив відсутність своїх документів, які посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України, пенсійного посвідчення та пенсійної картки «Ощадбанк». Повідомивши про відсутність вказаних документів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останні повідомили, що допоможуть відновити зазначені документи, що вони і зробили.
В цей же час, восени 2018 року, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , діючи в інтересах всіх членів групи, з метою незаконного шахрайського заволодіння нерухомим майном ОСОБА_22 - квартири за адресою АДРЕСА_7 , при невстановлених обставинах, забрали особисті документи ОСОБА_22 та документи на вищевказану квартиру та зберігали з відома ОСОБА_22 у себе, не даючи можливості останньому користуватись ними.
За вказаний період часу, тобто з літа 2018 року по вересень 2018 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведених їм ролей, остаточно увійшли в довіру до ОСОБА_22 . Усвідомлюючи довірливий стан ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували потерпілому укласти договір довічного утримання, яким вони зобов'язуються доглядати за ОСОБА_22 , а останній після смерті передати їм у власність належне йому майно - квартиру за адресою АДРЕСА_7 . Враховуючи вік потерпілого ОСОБА_22 , а також його залежність від алкоголю, останній довіряючи та не маючи сумнівів щодо їх добрих намірів, погодився на вказану пропозицію.
В подальшому, учасники групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , по заздалегідь обумовленому плану злочинних дій, діючи в інтересах сіх учасників злочинної групи, не маючи на меті здійснювати довічне утримання та догляд за ОСОБА_22 , шляхом обману вирішили надати на підпис потерпілому замість договору довічного утримання, договір купівлі продажу. Таким чином здійснити продаж квартири за адресою АДРЕСА_7 власником якої був ОСОБА_22 , а коштами від її продажу заволодіти.
З метою отримання бажаного результату, ОСОБА_6 в черговий раз, надала вказівку учаснику групи ОСОБА_5 на пошук покупців, який відповідно до відведеної йому ролі в злочинному угрупуванні, знайшов покупця - ОСОБА_23 , яка не була обізнана про дійсні злочинні наміри учасників групи.
Так, 28 вересня 2018 року, ОСОБА_7 з ОСОБА_6 , діючу в інтересах всіх учасників групи, усвідомлюючи, що потерпілий ОСОБА_22 повністю їм довіряє, тобто зловживаючи його довірою, разом з потерпілим прибули в офіс до приватного нотаріуса ОСОБА_24 за адресою АДРЕСА_8 , де вже очікував підшуканий ОСОБА_5 покупець - ОСОБА_23 . В свою чергу учасник групи ОСОБА_5 , з метою не викриття його участі у вчиненні протиправних дій, попросив бути присутнім під час здійснення правочину у нотаріуса свою цивільну дружину ОСОБА_25 , яка також була присутня при цьому. ОСОБА_22 перебуваючи під впливом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи введеним в оману, хибно усвідомлюючи, що він по попередньо обумовленій домовленості з останніми підписує договір довічного утримання, яким передбачено передачу своєї квартири за адресою АДРЕСА_7 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 тільки після його смерті, не переконавшись підписав інший договір - «договір купівлі-продажу», яким продав свою квартиру покупцю ОСОБА_23 за гроші в сумі 480 590 (чотириста вісімдесят тисяч п'ятсот дев'яносто) гривень, яка на момент продажу еквівалентно за офіційним курсом НБУ 17 000 (сімнадцяти тисячам) Доларів США. Після чого ОСОБА_22 не отримавши кошти відповідно кошти від покупців, нічого не підозрюючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направились до квартири ОСОБА_22 , де останній проживав ще протягом 2 тижнів.
Далі, з метою не викриття обману потерпілим, учасники групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою фактичного виселення потерпілого зі свого помешкання, шляхом обману, а саме нібито під приводом необхідності проведення ремонтних робіт в квартирі за адресою АДРЕСА_7 , вивезли ОСОБА_22 з власної квартири, в інші попередньо підшуканні помешкання.
Таким чином, ОСОБА_22 будучи введеним в оману, довіряючи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з жовтня 2018 року по 03 лютого 2020 року не маючи засобів зв'язку та особистих документів, на вимогу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасово проживав в різних помешканнях, в тому числі з іншими потерпілими у кримінальному провадженні, серед яких: за адресою АДРЕСА_9 у потерпілого ОСОБА_26 ; в будинку по АДРЕСА_10 ; в квартирі АДРЕСА_11 , де проживав спільно з іншою потерпілою ОСОБА_27 ; в будинку по АДРЕСА_12 , у гр. ОСОБА_28 до моменту виявлення його працівниками поліції.
Таким чином, в результаті вказаних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 діючи в організованій злочинній та в інтересах іншого учасника групи ОСОБА_8 , увійшовши в довіру до ОСОБА_22 , шляхом обману схилили останнього продати квартиру за адресою АДРЕСА_7 , тобто заволоділи його нерухомим майном, вартістю 17 000 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ - 480 590 грн., чим спричинили останньому шкоду на вказану суму, що на момент вчинення злочину являється великим розміром. Кошти отримані від продажу квартири в сумі 17 000 доларів США, що еквівалентно по курсу НБУ 480 590 грн. розділили між учасниками.
Далі, учасник групи ОСОБА_5 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій та відповідно до відведеної йому ролі з метою реалізації злочинного плану, щодо шахрайського заволодіння нерухомим майно, умисно повторно, на весні 2018 року, підшукав громадянина ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є безробітнім, та таким, що зловживає алкогольними напоями (зареєстрований в КМУ «Чернівецький обласний наркологічний диспансер» з діагнозом «Гостра алкогольна інтоксикація»).
Надавши відповідну інформацію організатору групи ОСОБА_6 , остання прийняла рішення про можливість вчинення відносно ОСОБА_29 шахрайства та довела план вчинення кримінального правопорушення до всіх учасників групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які погодились на його вчинення.
Так, ОСОБА_8 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій, відповідно до відведеної їй ролі, встановила, що у ОСОБА_29 наявна у власності квартира за адресою АДРЕСА_13 .
Учасники групи, вивчивши наявну інформацію щодо особи ОСОБА_29 та наявні обставини, зокрема наявність у власності квартири, зловживання останнім спиртними напоями, вирішили вчинити відносно нього протиправні дії направленні на незаконне заволодіння його нерухомим майном, а саме увійти до останнього в довіру, здійснити продаж його нерухомості - квартири за адресою АДРЕСА_13 .
В подальшому, учасник групи ОСОБА_7 діючи по попередньо обумовленому плану злочинних дій відомого та схваленого всіма учасниками групи, відповідно до відведеної йому ролі, на весні 2018 року, прийшов до ОСОБА_29 додому, під приводом недавнього знайомства. В свою чергу ОСОБА_29 , який зловживає спиртними напоями, раніше не знаючи ОСОБА_7 повірив останньому та дозволив увійти до власної квартири, де вони почали спілкуватись на різні побутові теми. Далі ОСОБА_7 по вказівці ОСОБА_6 , з метою входження в довіру та неможливості реального сприйняття речей потерпілим, періодично почав навідуватись до останнього додому та приносити міцні алкогольні напої - спирт, при цьому ОСОБА_7 усвідомлюючи вплив алкоголю на організм ніколи не вживав спільно з ОСОБА_30 .
Через декілька відвідувань потерпілого, учасники групи прийняли рішення про можливість знайомства ОСОБА_29 з іншим членом злочинної групи - ОСОБА_6 , яка відповідно до відведеної їй ролі, виконувала функцію активного учасника, тобто безпосередньо здійснювала вплив на потерпілого, з метою прийняття ним хибного рішення, про надання одному із учасників групи довіреності на розпорядження всім нерухомим майном ОСОБА_29 .
В черговий раз, під час відвідування ОСОБА_29 , ОСОБА_7 приїхав з ОСОБА_6 , яка з метою подальшого не викриття з боку правоохоронних органів, представилась несправжнім ім'ям « ОСОБА_9 ». Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виконуючи свої ролі, в інтересах всіх учасників групи, з метою отримання повної довіри з боку ОСОБА_29 в період часу з весни по серпень місяць 2018 року, періодично приїжджали до потерпілого та привозили міцні алкогольні напої - спирт, який в свою чергу вживав тільки ОСОБА_29 , а також за необхідності продукти харчування та необхідні ліки. Виконуючи вказані дії, учасники групи: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи в інтересах групи, по попередньо обумовленому плану злочинних дій, схваленого всіма її учасниками, відповідно до відведених їм ролей увійшли в довіру до потерпілого ОСОБА_29 який почав довіряти їм повністю та не усвідомлювати їх реальних злочинних намірів.
Поряд з цим, в невстановлений слідством період часу до 15 листопада 2018 року, ОСОБА_8 діючи відповідно до відведеної їй ролі у вчиненні вказаного злочину, усвідомлюючи реальну можливість продажу квартири потерпілого за адресою АДРЕСА_13 , підшукала покупця - ОСОБА_31 , якій надала неправдиві відомості щодо родинних зв'язків учасників групи: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з ОСОБА_29 та мету продажу квартири, нібито обмін: продаж вказаної квартири та купівлю іншої дешевшої останньому. Вказані дії були направленні з метою не викриття дійсних злочинних дій учасників групи, тобто незаконний продаж, без відома власника та продаж квартири саме за ринковою вартістю.
Вчинивши всі необхідні підготовчі дії, учасники групи усвідомили необхідність отримання довіреності на розпорядження майном потерпілого ОСОБА_29 з метою подальшого продажу його квартири за адресою АДРЕСА_13 та відповідно отримання коштів від її продажу.
Так, 15 листопада 2018 року, учасники групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою отримання права на розпорядження квартирою за адресою АДРЕСА_13 , зловживаючи довірою до ОСОБА_29 , повідомили останньому, про необхідності надання довіреності на розпорядження всім нерухомим майном потерпілого учаснику групи ОСОБА_7 , під приводом вигаданої історії про надання підтвердження щодо купівлі квартири неіснуючій тітці ОСОБА_7 , яка перебуває за кордоном, оскільки остання, нібито передала гроші ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на купівлю квартири, які вони витратили. При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи в інтересах всіх учасників групи, з метою особистого збагачення, заздалегідь знаючи, що при доведенні свого злочинного умислу до кінця, а саме отримання відповідної довіреності від ОСОБА_29 здійснять продаж вказаної квартири без відома останнього, а коштами від її продажу заволодіють.
ОСОБА_29 , будучи введеним в оману, довіряючи останнім, повірив вказаній вище історії та погодився оформити довіреність на розпорядження всім його нерухомим майном ОСОБА_7 з умовою не вчинення жодних правочинів з його нерухомим майном, тобто квартирою, при цьому не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Отримавши згоду ОСОБА_29 , в цей же день 15 листопада 2018 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у відповідності до розробленого плану злочинних дій, доставили потерпілого ОСОБА_29 до нотаріуса ОСОБА_24 , де ОСОБА_29 будучи введеним в оману, щодо дійсних намірів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи хибне уявлення щодо мети надання довіреності, видав довіреність за реєстровим №4849, якою уповноважив ОСОБА_7 розпоряджатись всім його нерухомим майном в тому числі квартирою за адресою АДРЕСА_13 .
Вказану довіреність ОСОБА_29 передав ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Далі, 20 листопада 2018 року, учасники групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи в інтересах всіх учасників угрупування в тому числі ОСОБА_5 , маючи в своєму розпорядженні довіреність від імені ОСОБА_29 на розпорядження всім його нерухомим майном, реалізовуючи злочинний умисел направлений на заволодіння нерухомим майном та коштами від його продажу - квартири ОСОБА_29 за адресою АДРЕСА_13 , з метою продажу вищевказаної квартири, прибули до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_24 за адресою АДРЕСА_8 , де ОСОБА_7 діючи в інтересах всіх учасників групи та відповідно до відведеної йому ролі, на підставі довіреності, посвідченої 15.11.2018 року цим же приватним нотаріусом Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_24 за реєстровим №4849, уклав з ОСОБА_32 договір купівлі - продажу квартири за адресою АДРЕСА_13 , за реєстровим №.4892.
Після цього, ОСОБА_33 знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса за адресою АДРЕСА_8 , в якості оплати за квартиру, передала ОСОБА_8 гроші в сумі 30 000 доларів США, що еквівалентно 832 944, 87 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.11.2018 року по курсу 2776,4829 грн. за 100 доларів США), якими учасники незаконно заволоділи та розпорядились на власний розсуд розподіливши між всіма учасниками групи.
Таким чином, організована група в складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_29 схилили останнього до видачі довіреності на розпорядження його майном, та як наслідок заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_13 , яке в подальшому продали без його відома, а коштами від її продажу в сумі 30 000 доларів США, що еквівалентно 832 944, 87 гривень (згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.11.2018 року по курсу 2776,4829 грн. за 100 доларів США), заволоділи, чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму, що на момент вчинення злочину є особливо великим розміром.
28.01.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за допомогою мобільного зв'язку через за стосунок «Viber», а саме надіслано скановане повідомлення про підозру та повістка про виклик, яке було ним прочитано про що є відповідна відмітка.
24.02.2022 ОСОБА_5 оголошено в розшук та зупинено кримінальне провадження, оскільки наявні достатні відомості вважати, що підозрюваний переховується від досудового розслідування.
Органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
На даний час ОСОБА_5 , відповідно до ст.ст. 280, 281 КПК України перебуває в розшуку у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, на даний час його місце перебування не відоме, знаходячись на волі може незаконно впливати на потерпілих, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_34 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 14.01.2022 року до ЄРДР внесені відомості за 12022260000000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
28.01.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Органом досудового розслідування подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 .
Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Частиною 2 ст.188 КПК України клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ОСОБА_5 дійсно ухиляється від органу досудового розслідування.
Постановою заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області - слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_35 від 24.02.2022 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Підставою для затримання ОСОБА_5 з метою приводу є наявність підстав для тримання його під вартою, а також підстав вважати, що він переховується від органів досудового розслідування.
Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 доведено, що останній переховується від органів досудового розслідування, а також доведено те, що існують підстави для застосування підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слід надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Керуючись ст.ст.188-190 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала діє до 07.05.2024 року.
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу ОСОБА_5 до суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1