Єдиний унікальний номер 725/9342/23
Номер провадження 1-кс/725/2673/23
09.11.2023
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023263020000998 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023263020000998 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено , що 31.10.2023 року близько 09:00 год. від користувача облікового запису «Телеграм» тел. НОМЕР_1 надійшло смс - повідомлення щодо можливого заробітку в Інтернет мережі, в ході спілкування гр. ОСОБА_4 погодилась на умови та з своєї банківської карти на банківську карту особи № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3370 грн., також на карту № НОМЕР_3 в сумі 12560 грн., на карту № НОМЕР_4 в сумі 29800 грн., загальна сума завданої шкоди становить 45730 грн.
Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію про вказаний маршрут коштів в період часу з 31.10.2023 р. по теперішній час, які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 у період з 31.10.2023 року по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.10.2023 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився , хоча факсимільним зв'язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про вказаний маршрут коштів в період часу з 31.10.2023 р. по 09.11.2023 р., які було перераховано із карткового рахунку потерпілого на картку невідомої особи № НОМЕР_3 ;
-щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписку руху грошових коштів рахунка № НОМЕР_3 за період з 31.10.2023 року по 09.11.2023 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 31.10.2023 року по 09.11.2023 року , якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 09.11.2023 року.
Надати групі дізнавачів можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1