Єдиний унікальний номер 725/9143/23
Номер провадження 1-кс/725/2632/23
09.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №12023262020004162 від 26.10.2023 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 12.09.2023 року на моб. н.т. ОСОБА_5 НОМЕР_1 , надійшло сме повідомлення від н.т. НОМЕР_2 про бажання придбати кофтини, яку на сайті ОЛХ продавав ОСОБА_5 . Після чого прийшло посилання, перейшовши на яке ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки, CW код, здійснив підтвердження продажу. Після чого з його банківського рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 4588 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до поліції звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомила що, в 21.09.2023 року його дружина ОСОБА_6 виставила на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж кофтинки за 100 грн., при цьому вона вказала номер телефону, що належить її чоловікові, тобто ОСОБА_5 , оскільки вона не дуже добре розуміє українську, а потерпілий українську розуміє та вільно нею володіє. 22.09.2023 на номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 в додаток «Вайбер» надійшло сме-повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про купівлю кофтинку, в ході переписки йому надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким він перейшов, в подальшому йому вибило віконечко із заповненням анкетних даних та даних банківської карти, а саме її номер, до якого числа дійсна картка та CW-код, ОСОБА_5 заповниши форму, здійснив підтвердження та вийшов з сайту. Через годину він вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і помітив, що з його картки (картка заблокована) рахунок якої НОМЕР_3 , відбулось списання коштів наступним чином : -о 15 год. 08 хв. - в сумі 1368 грн. 20 коп. (157.48 PLN) оплата «Uber»; - о 15 год. 16 хв. -в сумі 861 грн. 05 коп. (22.99 USA) оплата послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - о 15 год. 16 хв. - в сумі 861 грн. 05 коп. (22.99 USA) оплата послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; - о 15 год. 16 хв. - в сумі 1 497 грн. 75 коп. (33.99 USA) оплата послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 15 год. 00 хв. по 15 год. 25 хв. 22.09.2023 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довела, що документи про доступ до яких вона клопоче перебувають у володінні Чернівецького відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання їх копій, у Чернівецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);
-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за період з 15 год. 00 хв. по 15 год. 25 хв. 22.09.2023 року із детальним роз'ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);
-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;
-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;
- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1