Справа № 127/34414/23
Провадження № 1-кс/127/13481/23
Іменем України
07 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів укладених з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади №1 Якушинецької територіальної громади, тендерної документації, накладних, актів прийому-передачі, виписок, квитанцій та інших банківських документів, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарною допомогою, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по дату винесення ухвали, амуніції, форменого одягу (зимові куртки, взуття та іншого військового спорядження), а також мобільних телефонів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток та інших речей та документів, що стосуються обставин кримінального провадження №12023020050000242 від 03.05.2023.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020050000242 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування з метою здобуття доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив його задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.
Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.
Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020050000242 від 03.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020050000242 від 03.05.2023 слідує, що: «До ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали про те, що керівництвом ДФТГ було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 останній отримав від Якушинецької територіальної громади у вигляді спецодягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_6 »
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України, під час виконання вказівки Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 03.11.2022, №10276/55/01-2022 «Про надання інформації, що стосується ТрО та ДФТГ», було отримано інформацію, що на території Якушинецької територіальної громади, за рішенням зборів ініціативної групи жителів від 13.03.2022 та розпорядженням Якушинецької сільської ради від 13.03.2022 № 37, утворено Добровольче формування №1 Якушинецької територіальної громади загальною кількістю 370 чоловік.
Згідно клопотання Якушинецької сільської ради №02-12/405 від 13.03.2022 на ім'я командира в/ч НОМЕР_1 , наказом Командувача Сил територіальної оборони ЗСУ від 25.03.2022 № 77, було призначено командира ДФТГ № 1.
У відповідності до рішення Головнокомандуючого ЗСУ від 28.10.2022 та протоколу розширеної наради щодо реформування та оптимізації добровольчих формувань територіальних громад України, а також відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України №123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», командира добровольчого формування № 1 Якушинецької сільської територіальної громади Вінницького району, Вінницької області , було звільнено з посади.
Відповідно до положення «Про добровольчі формування територіальних громад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449, та до пункту 12 цього положення про прийняте рішення щодо розформування добровольчого формування, командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил в одноденний строк повідомляє командиру добровольчого формування, а також командиру військової частини Сил територіальної оборони Збройних Сил України. При цьому, всі отримані ними для виконання завдань добровольчого формування засоби матеріально- технічного забезпечення повинні бути повернуті органам місцевого самоврядування, а саме Якушинецькій територіальній громаді Вінницької області.
Згідно відповіді в/ч НОМЕР_3 за № 85 від 24.01.2023, командиром в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_7 видано наказ №123 від 02.11.2022 "Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області", напідставі якого було розформовано 28 добровольчих формувань. Після введення в дію вищезазначеного наказу командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ №123 від 02.11.2022, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022 за № 7048/7/3200.
Також, відповідно до відповіді в/ч НОМЕР_4 від 27.01.2023 за № 176, командир в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_8 повідомив, що після введення в дію вищезазначеного наказу, командиром в/ч НОМЕР_3 видано наказ від 02.11.2022 №123, щодо звільнення з посади командирів добровольчих формувань та розформувань ввірених їм ДФТГ, після чого надіслано витяг з даного наказу командирам підпорядкованих батальйонів від 14.11.2022, № 7048/7/3200.
Витяг з наказу було доведено до всіх командирів розформованих ДФТГ, одночасно було скасовано усі бойові розпорядження, зброю закріплену за командирами ДФТГ вилучено і здано на склад РАО.
Працівниками УСР у Вінницькій області ДСР НП України спільно з працівниками УСБУ у Вінницькій області було встановлено, що після розформування добровольчого формування АДРЕСА_2 , та звільнення з посади командира, відповідно до витягу із наказу Міністерства Оборони України № 123 від 02.11.2022 «Про звільнення командирів та розформування добровольчих формувань Вінницької області», керівництвом ДФТГ було привласнено грошові кошти, які 13.12.2022 останній отримав від Якушинецької територіальної громади у вигляді спецодягу на загальну вартість 600000,00 грн., про що свідчить акт приймання-передачі від 13.12.2022, затвердженого сільським головою ОСОБА_6 .
Крім того, відповідно до відповіді командира в/ч НОМЕР_5 ОСОБА_9 №1069 від 10.04.2023, після припинення діяльності добровольчого формування територіальних громад Якушинці фінансове та матеріально-технічне забезпечення від вказаного формування до в/ч НОМЕР_1 не надходило. Водночас, згідно листа № 02-12/633 від 05.04.2023 заступник сільського голови ОСОБА_10 повідомила, що рішення про розформування Якушинецького ДФТГ та звільнення його командира Командуванням Сил територіальної оборони Збройних Сил України не прийнято та у разі прийняття відповідних рішень Командуванням буде надана відповідна інформація.
Відомо, що ОСОБА_11 попередньо діючи у змові із головою Якушинецької ОТГ ОСОБА_6 , які будучи обізнані про розформування добровольчого формування № 1 Якушинецької територіальної громади, 13.12.2022 оформили акт прийому-передачі спецодягу, договір купівлі-продажу № 88 від 09.12.2022 та договір купівлі-продажу № 63 від 19.09.2022, які були підписані між ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , дата реєстрації 29.11.2022, адреса розташування: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час перебуває в процесі припинення та ФОП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , дата реєстрації 27.07.2021, адреса розташування: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, на даний час не перебуває в процесі припинення. Встановлено, що не проводячи будь-якого тендеру, останнім було перераховано грошові кошти на рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в загальній сумі 600000 грн.
Згідно 26 сесії 8 скликання від 20.12.2022 року № 970 Якушинецькою ОТГ було затверджено програму фінансування ДФТГ, зокрема забезпечення матеріально технічними засобами та фінансування діяльності добровольчого формування (придбання обладнання, інвентарю, медичних засобів, паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу).
Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ФОП ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується актом приймання-передачі від 13.12.2022, договором купівлі-продажу №88 від 09.12.2022, витягом із наказу Міністерства оборони України №123 від 02.11.2022, договором купівлі-продажу №63 від 19.09.2022 та оперативною інформацією зафіксованою в рапортах працівників УСР у Вінницькій області ДСР Національної поліції України.
Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №352887575 від 02.11.2023 слідує, що право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_13 .
Разом з тим, як пояснив у судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 відповідно до матеріалів виконаного доручення УСР у Вінницькій області встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 винаймає житло за вищевказаною адресою.
З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи укладені з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади № 1 Якушинецької територіальної громади, тендерна документація, накладні, акти прийому-передачі, виписки, квитанції та інші банківські документи, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарною допомогою, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по дату винесення ухвали, амуніція, формений одяг (зимові куртки, взуття та інше військове спорядження), а також мобільні телефони, чорнові записи, блокноти, зошити, платіжні (банківські) картки, інші речі та документи, що стосуються обставин кримінального провадження №12023020050000242 від 03.05.2023.
Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №12023020050000242 від 03.05.2023, на проведення обшуку за місцем проживання фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів укладених з Якушинецькою сільською радою та Добровольчим формуванням територіальної громади №1 Якушинецької територіальної громади, тендерної документації, накладних, актів прийому-передачі, виписок, квитанцій та інших банківських документів, що підтверджують надходження та розпорядження товарами, речами, обладнанням/спорядженням, бюджетними коштами та гуманітарною допомогою, які прийняті/відчужені ДФТГ з 13.03.2022 по дату винесення ухвали, амуніції, форменого одягу (зимових курток, взуття та іншого військового спорядження), а також мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, зошитів, платіжних (банківських) карток та інших речей та документів, що стосуються обставин кримінального провадження №12023020050000242 від 03.05.2023.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: