Справа № 127/33473/23
Провадження № 1-кс/127/13066/23
Іменем України
01 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000231 від 28.03.2023 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 01.11.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000231 від 28.03.2023 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, із числа ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб, вступивши у попередню змову, налагодили механізм отримання незаконного прибутку, шляхом підроблення посвідчень та офіційних документів із нанесенням на них незаконно одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів та їх подальший збут за допомогою Інтернет ресурсів.
За результатами розслідування, 30.07.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України та 17.08.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої ОСОБА_15 , який діяв під контролем працівників поліції, через Інтернет мережу придбав за грошові кошти у сумі 8 500 гривень підроблене посвідчення водія на своє ім'я. Вказане посвідчення водія ОСОБА_15 отримав поштовим відправленням через можливості поштового перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Частину грошових коштів у сумі 4750 гривень ОСОБА_15 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , як передплату за виготовлення посвідчення водія.
Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працює на ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023020000000231 від 28.03.2023, протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 19.07.2023.
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме документів:
- (банківських справ) щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо.), номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів в період часу з дня відкриття рахунку по 27.10.2023 (в тому числі системи «клієнт-банк») за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей, щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 ;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 27.10.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_20 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
- документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , відкритих у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо.), номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
- інформації про рух коштів в період часу з дня відкриття рахунку по 27.10.2023 (в тому числі системи «клієнт-банк») за номером банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей, щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ); інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 ;
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2022 по 27.10.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя