Справа № 131/1394/23
Номер провадження 1-кс/131/140/2023
"09" листопада 2023 р. м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області Лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2023 року за № 12023025250000046, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-
Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 03.11.2023 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка, розмістивши оголошення на сайті «ОLХ» під приводом продажу самоскидного причепа 1ПТС-4, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі близько 13 000,00 гривень, які ОСОБА_5 02.11.2023 та 03.11.2023 перерахував декількома платежами на банківський рахунок НОМЕР_1 та на банківський рахунок НОМЕР_2 , однак, причіп так і не був доставлений. Мобільний номер шахрая НОМЕР_3 .
Відомості про дану подію 04.11.2023 внесено до ЄРДР за № 12023025250000046 від 04.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , повідомив наступне, що 02.11.2023 року перебуваючи в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» знайшов оголошення, щодо продажу самоскидного причепа 1ПТС-4. Після чого, під час переписки в мережі Інтернет, за допомогою месенджера отримав смс - повідомлення в якому було зазначено рахунки банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які в подальшому неодноразово здійснив передоплату за даний причеп та перерахував грошові кошти в загальній сумі 11 780,00 грн. Також ОСОБА_5 , повідомив, що товар на даний час не отримав.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що реквізити банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які було перераховано грошові кошти, належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення,
Таким чином, постала необхідність у тимчасовому доступі до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою надання інформації про фінансові операції по реквізитам банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тому дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.
Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,
Клопотання Дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.
У межах кримінального провадження № 12023025250000046, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького РУН ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ві дділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , до інформації, що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виїмки у відділенні м. Вінниця, а саме:
- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00:00 год 01.11.2023 до 00:00 год 10.11.2023;
- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.11.2023 до 00:00 год 10.11.2023;
- інформації про власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).
Дану інформацію надати до СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: