Справа № 727/11959/23
Провадження № 1-кс/727/3438/23
07 листопада 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023260000000224 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. ст. 307 КК України,-
До суду звернулася слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні посилається на те, що що група осіб, з метою особистого збагачення, організували незаконне постачання та мережу збуту наркотичних засобів, психотропних речовин (амфетаміну) на території м.Чернівці та Чернівецької області.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 27.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному збуті психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками - вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах.
Крім цього, 27.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному збуті психотропних речовин, за кваліфікуючими ознаками - вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, та якщо предметом таких дій були психотропні речовини у великих розмірах.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_4 використовували карткові рахунки відкриті в різних банківських установах, в тому числі в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 18.04.2023 в період часу з 16:30 до 19:45, ОСОБА_4 , під час контролю за вчиненням злочину за кошти в сумі 1000 грн, які ОСОБА_6 зарахував 18.04.2023 на його картковий рахунок № НОМЕР_1 , збув останньому 2 згортки фольги з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/126-23/3428-НЗПРАП від 31.05.2023 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну становить 0,4249 г.
Крім цього, як вбачається з матеріалів кримінального провадження - ОСОБА_4 здійснював транзакції з рахунку № НОМЕР_2 , на карткові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
З метою отримання додаткових доказів злочинної діяльності підозрюваних, та встановлення осіб, які постачають для збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: повної інформації щодо власників рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », деталізованих виписок руху коштів по цьому рахунках (у паперовому та електронному вигляді), інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по цьому рахунку, за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглядати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), Чернівецька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого управління СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії, що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023 ;
- повної наявної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023 ;
- повної наявної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_4 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023;
- повної наявної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
- деталізованої виписки руху коштів (у паперовому та електронному вигляді) по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото-, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023;
- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_5 , (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 03.03.2023 по 27.09.2023;
- повної наявної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , з обов'язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1