про тимчасовий доступ до документів
копія
Справа № 401/1915/23 Провадження № 1-кс/401/911/23
08 листопада 2023 року м. Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області
ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023121070000470 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.23 о 16:21 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 30.05.23 близько 14:00 на мобільний телефон надійшло повідомлення у месенджер "Viber", з посиланням (заявниця повідомила, що повідомлення з посиланням десь зникло з її телефону). Перейшовши за посиланням, вказавши особисті дані та дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 1000 грн. Згідно виписки з " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дані грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_5 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 30.05.2023 року близько 14:00 годин їй на її мобільний телефон у месенджер «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи, в якому було зазначено інтернет-посилання. Перейшовши по вказаному посиланню, вона потрапила на сайт в якому потрібно було ввести дані своєї банківської карти та підтвердити їх правильність. Після того як ОСОБА_4 виконала всі операції з її карти було знято гроші в сумі 1000 гривень.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 . Згідно виписки по транзакціям 30.05.2023 о 14:07 год. було здійснено переказ у розмірі 993,95 на карту № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що в нього є знайомий на ім'я ОСОБА_7 з яким він протязі тривалого часу спілкується. В кінці травня 2023 року, до нього звернувся ОСОБА_7 з проханням допомогти, а саме надати йому номер своєї банківської картки, куди в подальшому надійде три платежі та йому їх потрібно буде перевести на картку, яку ОСОБА_7 вкаже. Погодившись йому допомогти, ОСОБА_6 надав номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , при цьому повідомив, що необхідно створити ще інтернет-карту та надати йому номер.
Цього ж дня, через 5-10 хвилин після того як було створено віртуальну карту № НОМЕР_4 ОСОБА_6 з різницею 5 хвилин надійшло три платежі по 1000 гривень кожен. За домовленістю, він повинен перерахувати їх на банківську картку, яку надав йому ОСОБА_7 , але номеру картки він не зберіг. З вказаних грошей повинен був залишити собі 300 гривень.
Після того як надійшов третій платіж він почав переводити гроші через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але банк розпочав перевірку по надходженню коштів та заблокував його рахунки. Він відразу звернувся до банку, де йому повідомили, що його рахунки заблоковані, оскільки є підозрілі дії схожі на шахрайські.
Тому для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий 22.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 01.01.2023, та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунки, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.
Отримати відомості і інформацію пов'язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі у зв'язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримують повністю.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що 01 червня 2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023121070000470 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 30.05.23 невідома особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , на загальну суму 1000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.
Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.
Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України,
Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 про банківські рахунки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_7 виданий 22.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 30.05.2023 по 08.11.2023, з метою її вилучення, а саме:
-дату відкриття рахунку;
-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;
-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 30.05.2023 по 08.11.2023, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);
-місце зняття коштів в період з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-фотокартки осіб, що знімали готівку з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 30.05.2023 по 08.11.2023;
-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 30.05.2023 по 08.11.2023.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ слідчому СВ ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаної інформації.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 08 листопада 2023 року по 08 грудня 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
Згідно з оригіналом