Справа № 991/9202/23
Провадження № 1-кс/991/9282/23
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
08 листопада 2023 року, місто Київ.
Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_5.
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 62019000000000639.
Прізвище, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].
Підозрюваний ОСОБА_2 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у місті Калуш Івано-Франківської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Захисник підозрюваного ОСОБА_2 - адвокат ОСОБА_3
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_3 .
Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Слідчий суддя встановив таке.
Клопотання захисника ОСОБА_3 обґрунтоване наступним.
У провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.
Захисник зазначає, що за версією обвинувачення, організована група, очолювана ОСОБА_2 , нібито здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зернових, круп'яних та олійних культур за лотами № № 352556, 352545, 352513, 352590, 352541, 352520, 352539, які були передані в управління ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва. Зернові, круп'яні та олійні культури, зокрема належали на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідство вказує, організована група очолювана ОСОБА_2 здійснила відчуження сільськогосподарських культур за заниженою вартістю чим завдали матеріальної шкоди (збитків), зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими юридичним особам, що склала різницю між реальною ринковою вартістю та стартовою ціною, яка формувалась згідно зі складеними звітами про оцінку майна.
З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист підозрюваного ОСОБА_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На думку захисника вказані відомості дозволять: співставити характеристики реалізованого на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна та майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; встановити кількісні та якісні характеристики такого майна, його дійсну вартість; провести ряд слідчих дій; спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_2 злочинів було завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
10.07.2023 року на адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано адвокатський запит щодо надання необхідних стороні захисту інформації та документів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповіді на адвокатський запит від 17.07.2023 повідомив наступне. У 2018 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу соняшника, врожаю 2018 року. Вищевказаний соняшник було розміщено на зберігання за договором складського зберігання на зернових складах, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не заперечує наявності запитаних відомостей. Водночас безпідставно відмовляється надавати з посиланням на можливість сторони захисту ознайомитись з ними під час ознайомлення з матеріалами слідства.
Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить Надати адвокатам ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.) та адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, 08 листопада 2023 року захисник ОСОБА_3 надіслав до Вищого антикорупційного суду клопотання про уточнення прохальної частини клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, де просив уточнити прохальну частину Клопотання в наступній редакції:
1. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.
2. Надати адвокатам ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.) та адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
2.1Підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зернові, круп'яні та олійній культури, які були передані в управління ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі:
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/5800/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/5802/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/5804/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/8720/19-к від 20.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
а саме:
(1)Договору купівлі - продажу соняшника, врожаю 2018 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та додатковими угодами;
(2)Інших договорів купівлі - продажу, поставок, які підтверджують придбання наведених вище зернових культур;
(3)Документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп'яних та олійних культур, розташованих на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
2.2Документів, що місять інформацію про якісні та кількісні характеристики зернових, круп'яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) зберігались на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (протоколи лабораторних випробувань, дані про відібрання проб, сертифікати якості, акти обстеження та інші документи, що містять такі відомості).
2.3Документів щодо обсягів зернових, круп'яних та олійних культур, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обсяги майна, що станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) зберігалось на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та умови такого зберігання.
2.4Договорів складського зберіганням зернових культур укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та елеваторами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно:
?акти приймання - передачі;
?порядок розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні;
?обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості;
?документів, які вказують на умови зберігання такого майна.
2.5Документів, що підтверджують факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержаними від корупційних та інших злочинів, коштів за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
?Документів, на підставі яких таке отримання коштів відбулось (звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10, копії судових рішень, тощо);
?документів щодо суми грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 за реалізацію належного йому майна;
?документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за майно, реалізоване на електронних торгах ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 30.05.2019 р., яке зберігалось на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
2.6Документів щодо відмови ІНФОРМАЦІЯ_10 у повернені коштів отриманих за реалізоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у разі їх наявності).
3. Тимчасовий доступ до речей і документів надати шляхом забезпечення можливості ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, зазначених у цьому Клопотанні.
4. Строк дії Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначити в два місяці з дати постановлення Ухвали.
Клопотання також обґрунтовано тим, що на думку сторони захисту, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надає можливість повно, всебічно та об'єктивно оцінити та перевірити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.
На підтвердження обставин викладених у клопотанні до нього додані копії матеріалів, зокрема: витяг з ЄРДР; витяг із повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 29.12.2022; витяг із повідомлення про підозру ОСОБА_2 від 03.03.2023; повідомлення про зміну ОСОБА_2 від 28.06.2023 раніше повідомленої підозри; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 08.02.2019 по справах № № 757/5806/19-к, 757/5800/19-к, 757/5802/19-к, 757/5801/19-к, 757/5804/19-к; ухвала Печерського районного суду по справі № 757/8720/19-к від 20.02.2019; ухвала Печерського районного суду по справі № 757/7688/19-к від 26.02.2019; адвокатський запит від 10.07.2023; відповідь на Адвокатський запит від 17.07.202; витяг з ЄДР.
Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами та заслухав думку захисника.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».
Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов'язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судових справ, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_3 наведені достатні підстави вважати, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновки слідчого судді [3-1].
Слідчий суддя постановив:
1) клопотання захисника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 62019000000000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити;
2) надати адвокатам ОСОБА_2 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.) та адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом забезпечення можливості ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме до:
2.1Підтверджуючих правовстановлюючих документів стосовно права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зернові, круп'яні та олійній культури, які були передані в управління ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі:
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/5800/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/5802/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/5804/19-к від 08.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?Ухвали Печерського районного суду по справі № 757/8720/19-к від 20.02.2019 р., якою накладено арешт на зернові, круп'яні та олійні культури, які перебувавали на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,
а саме:
(1)Договору купівлі - продажу соняшника, врожаю 2018 р., укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та додатковими угодами;
(2)Інших договорів купівлі - продажу, поставок, які підтверджують придбання наведених вище зернових культур;
(3)Документів, що підтверджують вартість набуття у власність таких зернових, круп'яних та олійних культур, розташованих на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
2.2.Документів, що місять інформацію про якісні та кількісні характеристики зернових, круп'яних та олійних культур, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) зберігались на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (протоколи лабораторних випробувань, дані про відібрання проб, сертифікати якості, акти обстеження та інші документи, що містять такі відомості).
2.3.Документів щодо обсягів зернових, круп'яних та олійних культур, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обсяги майна, що станом на 30.05.2019 р. (дата проведення торгів з реалізації зернових культур) зберігалось на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та умови такого зберігання.
2.4Договорів складського зберіганням зернових культур укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та елеваторами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з усіма змінами та додатками, зокрема, але не виключно:
?акти приймання - передачі;
?порядок розрахунку природніх втрат зерна при зберіганні;
?обґрунтованість зміни маси зерна залежно від зміни його якості;
?документів, які вказують на умови зберігання такого майна.
2.5Документів, що підтверджують факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_9 , одержаними від корупційних та інших злочинів, коштів за реалізоване майно на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
?Документів, на підставі яких таке отримання коштів відбулось (звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10, копії судових рішень, тощо);
?документів щодо суми грошових коштів отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_10 за реалізацію належного йому майна;
?документів щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_10 коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за майно, реалізоване на електронних торгах ДП ІНФОРМАЦІЯ_12 30.05.2019 р., яке зберігалось на елеваторах - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
2.6Документів щодо відмови ІНФОРМАЦІЯ_10 у повернені коштів отриманих за реалізоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у разі їх наявності);
3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1