Справа № 736/793/23
Номер провадження 1-кс/736/925/23
07 листопада 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№12023270290000290 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000290 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 12 квітня 2023 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від директора з виробництва ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушило умови договору № 2303-1 від 23.03.2023 на поставку добрив карбаміду марки «Б», а саме після отримання грошових коштів у сумі 728 749, 80 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснило поставку добрива в зазначений термін, чим спричинило фермерському господарству ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоди на суму 728 749, 80 грн.
За вказаним фактом 13.04.2023 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження № 12023270290000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
13.04.2023 допитаний в якості потерпілого директор з виробництва ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 показав, що між ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2303-1 від 23.03.2023, про те, що постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язується поставити покупцю ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, а саме: карбамід марки Б (сечовина), в бегах, виробництва ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а покупець зобов'язується прийняти цей товар та своєчасно його оплатити на умовах даного договору. 24.03.2023 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату товару на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 728 749, 80 гривень, про те, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і не виконало свого зобов'язання на поставку вказаного товару. Всі телефонні розмови з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювались за допомогою мобільного номера НОМЕР_2 .
24.03.2023 з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувся переказ грошових коштів у сумі 729 000, 00 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період з 14.04.2023 по 01.11.2023, в оригіналах та повному обсязі, отримання даних фото-, відео фіксації з банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю подальшого її вилучення.
Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_6 , що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023270290000290 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:
- до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 за період часу з 23.03.2023 по 01.11.2023, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;
- до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент відкриття рахунку та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з вказанням місця зняття з 23.03.2023 по 01.11.2023;
- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку з 23.03.2023 по 01.11.2023, (у друкованому та електронному вигляді), в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 з 23.03.2023 по 01.11.2023.
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 23.03.2023 по 01.11.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення з 23.03.2023 по 01.11.2023 будь-якого виду оплати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1