Справа № 583/5563/23
1-кс/583/1669/23
"07" листопада 2023 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання старшого слідчого слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником В-Писарівського відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023200460000934 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
встановила:
25.09.2023 до суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом їх вилучення у Філії-Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 17.00 год. 30.10.2023 по 18.00 год. 01.11.2023.
Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 30.10.2023 о 21.13 год. невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 31700 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , шляхом перерахування на картку іншого банку, дані про які невідомі. При цьому ОСОБА_5 на передодні вчинення крадіжки ніхто не телефонував, будь-які свої дані він іншим особам не повідомляв, в мережі Інтернет будь-які операції не здійснював. Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку «картка» № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких вирішується питання.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.
Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023200460000934 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК Україниза фактом викрадення невстановленою особою грошових коштів, належних ОСОБА_5 , шляхом їх перерахування з банківської картки потерпілого, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на іншу банківську картку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.
Разом з тим підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки слідчим належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Крім того, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, до якої, крім інших, входить слідча слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , яка згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань не входить до кола осіб, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023200460000934 від 31.10.2023. Враховуючи викладене, відступні правові підстави для надання зазначеній слідчій дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Враховуючи викладене, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12023200460000934 від 31.10.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання їх належним чином завірених копій у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку (картці) № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 за період часу з 17.00 год. 30.10.2023 по 18:00 год. 01.11.2023 року, із зазначенням банківських операцій; номерів рахунків, з яких були отримані зарахування; банківських операцій; номерів рахунків на які перераховувалися грошові кошти з даного рахунку; кількості та види транзакції; адрес та номерів банкоматів та терміналів банку, в яких відбувалося зарахування, зняття чи переказ грошових коштів; інформації про те, на які рахунки здійснювався переказ та розрахування; точного часу вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку у банкоматах установи, інформацію (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону яким користується) про осіб які користуються банківським рахунком № НОМЕР_1 та відкрили його у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали слідчої судді до 07.01.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1