Справа № 576/3188/23
Провадження № 1-кс/576/701/23
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
08.11.23 м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні № 12023162470000329,-
Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на смартфон «Redmi 9A», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться в сейфпакеті НПУ СУ № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , що знаходиться в сейфпакеті НПУ СУ № PSP1026002, вилучені 03.11.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дане клопотання мотивується тим, що 27.02.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи правового характеру щодо невстановленої особи під іменем « ОСОБА_6 », яка під приводом продажу товару, а саме, куртки на сайті «ОLХ» шахрайським шляхом 18.02.2023 заволоділа грошовими коштами заявниці, які останні зі своєї банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 перерахувала на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 . Сума збитку 730 гривень.
Наступного дня відомості за даним фактом були внесені в ЄРДР за № 12023162470000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Факт шахрайства підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.02.2023 стала жертвою шахрайства, а саме, на Інтернет ресурсі «ОLХ» знайшла оголошення про продаж куртки, яку вирішила придбати. Продавець « ОСОБА_6 » спілкувалась виключно за допомогою чату Інтернет ресурсу « ОСОБА_7 ». В ході спілкування цього ж дня потерпіла надіслала зі своєї картки на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 730 грн., після чого ані товар, ані грошові кошти назад вона не отримала.
Також, встановлено, що веб адреса продавця «Мария» на Інтернет ресурсі «ОLХ» (посилання) була наступна «http://www.olx.ua/list/user/16QYho0/».
Відповідно до наданої інформації з ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» (olx) обліковий запис за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значну кількість оголошень, створений 17.02.2023, регіон: Сумська область, місто: Путивль, користувач: Мария, логін: НОМЕР_8 , IP користувача: НОМЕР_9 .
В ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ «Ощадбанк», відомо, що власником банківської картки № НОМЕР_6 , на яку потерпіла перераховувала кошти, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 . Серед IP адрес, які використовувались для авторизації в онлайн банкінгу, наявна IP адреса НОМЕР_9 . Крім цього, в ході аналізу виписки по рахунку ОСОБА_4 встановлено, що остання є активним користувачем Інтернет ресурсу «ОLХ», оскільки наявні фінансові операції пов'язані із вказаним ресурсом.
Встановлено, що IP адреса НОМЕР_9 відноситься до провайдера ТОВ «ТРК «ГЛУХІВ», що знаходиться на території м. Глухів.
20.10.2023 оперативному підрозділу в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_4 , свідків та осіб, яким відома інформація про вчинення шахрайських дій.
На виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено смартфон «Redmi 9A», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться в сейфпакеті НПУ СУ № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , що знаходиться в сейфпакеті НПУ СУ № PSP1026002
04.11.2023 здійснено огляд речових доказів, а саме смартфон Redmi 9A imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за результатами чого смартфон Redmi 9A imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з первинним пакуванням запаковано до сейф пакету НПУ СУ №PSP1026164. Так, в ході огляду вилученого смартфону встановлено, що з нього дійсно мається доступ до сайту «оlx» на акаунт « ОСОБА_8 ».
04.11.2023 зазначені предмети, що вилучені в ході обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З пояснень ОСОБА_4 встановлено, що дійсно, вона користується Інтернет ресурсом «ОLХ» з метою продажу особистих речей, зокрема одягу, взуття та інших речей. З цією метою ОСОБА_4 мала приблизно 5-6 акаунтів з 2016 року, оскільки змінювала їх через ліміт оголошень (максимум 12). З приводу проведення за місцем мешкання ОСОБА_4 обшуку остання пояснила, що дійсно, було приблизно 5 випадків не надсилання товарів та неповернення коштів покупцям з її боку. На даний час вину у заволодінні грошовими коштами та невідправленням товару, зокрема по факту продажу куртки в мережі «Оlx» вартістю 730 грн., де покупець з м. Одеса ОСОБА_4 , вину визнала в повному обсязі та готова повністю відшкодувати заподіяну шкоду. Також зазначила, що готова повністю співпрацювати зі слідством з даного приводу.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який є співмешканцем ОСОБА_4 , повідомив, що йому не відомо про обставини невідправлення товару та неповернення грошових коштів його співмешканкою.
Враховуючи викладене, а також з метою запобігання ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України, дізнавач просить накласти арешт на вищевказані речі.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання йому повідомлено належним чином.
Власник майна, на яке просить накласти арешт дізнавач, у судове засідання також не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
У зв'язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача, власника майна та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.
Так, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
З матеріалів справи вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12023162470000329, яке 28 лютого 2023 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
За матеріалами справи, 27.02.2023 до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти заходи правового характеру щодо невстановленої особи під іменем « ОСОБА_6 », яка під приводом продажу товару, а саме, куртки на сайті «ОLХ» шахрайським шляхом 18.02.2023 заволоділа грошовими коштами заявниці, які останні зі своєї банківської картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 перерахувала на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 . Сума збитку 730 гривень.
Факт шахрайства підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.02.2023 стала жертвою шахрайства, а саме, на Інтернет ресурсі «ОLХ» знайшла оголошення про продаж куртки, яку вирішила придбати. Продавець « ОСОБА_6 » спілкувалась виключно за допомогою чату Інтернет ресурсу « ОСОБА_7 ». В ході спілкування цього ж дня потерпіла надіслала зі своєї картки на картку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 730 грн., після чого ані товар, ані грошові кошти назад вона не отримала.
Також, встановлено, що веб адреса продавця «Мария» на Інтернет ресурсі «ОLХ» (посилання) була наступна «http://www.olx.ua/list/user/16QYho0/».
Відповідно до наданої інформації з ТОВ «ЄМАРКЕТ УКРАЇНА» (olx) обліковий запис за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значну кількість оголошень, створений 17.02.2023, регіон: Сумська область, місто: Путивль, користувач: Мария, логін: НОМЕР_8 , IP користувача: НОМЕР_9 .
В ході огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ «Ощадбанк», відомо, що власником банківської картки № НОМЕР_6 , на яку потерпіла перераховувала кошти, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_3 . Серед IP адрес, які використовувались для авторизації в онлайн банкінгу, наявна IP адреса НОМЕР_9 . Крім цього, в ході аналізу виписки по рахунку ОСОБА_4 встановлено, що остання є активним користувачем Інтернет ресурсу «ОLХ», оскільки наявні фінансові операції пов'язані із вказаним ресурсом.
Встановлено, що IP адреса НОМЕР_9 відноситься до провайдера ТОВ «ТРК «ГЛУХІВ», що знаходиться на території м. Глухів.
20.10.2023 оперативному підрозділу в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_4 , свідків та осіб, яким відома інформація про вчинення шахрайських дій.
На виконання доручення встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук, в ході якого вилучено смартфон «Redmi 9A», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться в сейфпакеті НПУ СУ № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , що знаходиться в сейфпакеті НПУ СУ № PSP1026002
04.11.2023 здійснено огляд речових доказів, а саме смартфон Redmi 9A imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за результатами чого смартфон Redmi 9A imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з первинним пакуванням запаковано до сейф пакету НПУ СУ №PSP1026164. Так, в ході огляду вилученого смартфону встановлено, що з нього дійсно мається доступ до сайту «оlx» на акаунт « ОСОБА_8 ».
04.11.2023 зазначені предмети, що вилучені в ході обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З пояснень ОСОБА_4 встановлено, що дійсно, вона користується Інтернет ресурсом «ОLХ» з метою продажу особистих речей, зокрема одягу, взуття та інших речей. З цією метою ОСОБА_4 мала приблизно 5-6 акаунтів з 2016 року, оскільки змінювала їх через ліміт оголошень (максимум 12). З приводу проведення за місцем мешкання ОСОБА_4 обшуку остання пояснила, що дійсно, було приблизно 5 випадків не надсилання товарів та неповернення коштів покупцям з її боку. На даний час вину у заволодінні грошовими коштами та невідправленням товару, зокрема по факту продажу куртки в мережі «Оlx» вартістю 730 грн., де покупець з м. Одеса ОСОБА_4 , вину визнала в повному обсязі та готова повністю відшкодувати заподіяну шкоду. Також зазначила, що готова повністю співпрацювати зі слідством з даного приводу.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який є співмешканцем ОСОБА_4 , повідомив, що йому не відомо про обставини невідправлення товару та неповернення грошових коштів його співмешканкою.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Оскільки у поданні є дані, що майно, на яке просить накласти арешт дізнавач, визнано речовими доказами, а тому накладення на нього арешту в рамках цього кримінального провадження є необхідним для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, вважаю, що дізнавачем доведена необхідність арешту вказаного вище майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити. Накласти арешт на смартфон «Redmi 9A», imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , в якому маються сім картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що знаходяться в сейфпакеті НПУ СУ № НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , що знаходиться в сейфпакеті НПУ СУ № PSP1026002, вилучені 03.11.2023 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Місцем зберігання вказаних речей визначити камеру зберігання речових доказів відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1