Справа № 481/1943/23
Провадж.№ 1-кс/481/798/2023
08.11.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152270000533 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000533 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 20.10.2023 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.10.2023 невідомі особи, які представилися ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами в сумі 13266,1 грн., які ОСОБА_5 добровільно перерахував зі своїх карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , під приводом оплати за електроскутер, оголошення про продаж якого він знайшов на сайті «ОЛХ».
20.10.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12023152270000533 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він має дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 для нарахування заробітної плати та пенсійних виплат. 19.10.2023 ОСОБА_5 знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж електроскутеру марки Yadea, вартістю 11800 грн. Опублікував дане оголошення чоловік на ім'я ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_5 зі свого телефону НОМЕР_6 зателефонував на вказаний номер, відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 . Останній повідомив, що потрібно вислати йому 3000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , за перевезення скутеру та надав номер телефону свого батька ОСОБА_7 НОМЕР_2 . Таким чином, 19.10.2023 ОСОБА_5 перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , тобто за перевезення скутера.
Після цього, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що в їх місцевому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 не приймають скутер для пересилання, так як велика вага, тому відправка буде здійснюватися з вантажного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Дніпропетровськ. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що він на Новій пошті в м.Дніпропетровськ і після відправки надішле ОСОБА_5 . ТТН та попросив його після цього перерахувати всю оплату на їх вищевказану картку, на що потерпілий погодився. Через деякий час ОСОБА_5 надійшло повідомлення в додатку «Вайбер» зі скріншотом ІНФОРМАЦІЯ_4 про відправку скутеру та копія паспорта ОСОБА_8 , тому ОСОБА_5 одразу перерахував зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 дві суми 1025,12 грн., 9240,98 грн., таким чином повністю розплатився за скутер. Після цього, вищевказані чоловіки не виходять на зв'язок та товар ОСОБА_5 не надійшов, таким чином шахрайським шляхом відбулося заволодіння грошових коштів останнього в сумі 13 266,10 гривень.
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12023152270000533, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за 19.10.2023 року та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152270000533, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення за адресою АДРЕСА_2 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП 1 УНП в Миколаївській області: начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП і УНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 за 19.10.2023;
-інформації про зняття та перерахування грошових коштів 19.10.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;
-інформації про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_5 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для відкриття банківського рахунка.
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення за адресою АДРЕСА_2 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 08.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя