Справа № 481/1392/23
Провадж.№ 1-кс/481/795/2023
08.11.2023 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Встановив :
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12023152270000305 від 19.06.2023.
З клопотання слідує, що 18.06.2023 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , проте, що 17.06.2023 о 22год. 15 хв. невідома особа, зателефонувала їй з номеру НОМЕР_1 , де в розмові представившись представником служби безпеки банку та в подальшому шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами із банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 1900 грн., з кредитної картки № НОМЕР_3 в сумі 2800 грн., чим спричинила їй матеріальні збитки на суму 4700 грн.
19.06.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12023152270000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона у приватній власності має банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 . 17.06.2023 о 22:15 годині на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився представником служби безпеки банку та повідомив, що їй потрібно підтвердити транзакцію, натиснувши на цифру 1, що вона і зробила, після цього їй стали надходити повідомлення про зняття грошових коштів з її карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Щоб перевірити свій рахунок ОСОБА_5 , хотіла зайти в мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", але не змогла, так як був змінений пароль до входу в додаток. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа її грошовим коштами в сумі 4700 грн., які були зняті з зарплатної картки № НОМЕР_2 - 1900 грн., з кредитної картки № НОМЕР_3 - 2800 грн.
07.08.2023 отримано ухвалу слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області, справа № 481/1393/23, провадження №1-к/481/610/2023.
03.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучили копію інформації, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В ході проведення аналізу вилученої інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо
відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , було встановлено, що 17.06.2023 0 22:23 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено трансакцію № НОМЕР_4 з перерахунку грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки в сумі 1900 грн. (+ 24 грн. комісії )на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Також, 17.06.2023 0 22:24 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було здійснено трансакцію № НОМЕР_6 з перерахунку грошових коштів в сумі 2800 грн. + 33 грн. комісія з карткового рахунку НОМЕР_7 на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів на банківській карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » N НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символ, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «інтернет-банкінг».
Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».№ НОМЕР_5 .
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №12023152270000305, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023152270000305 від 19.06.2023 року, рапорт старшого інспектора- чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 18.06.2023 року, заява ОСОБА_5 від 18.06.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.06.2023 року, довідки-аналізу за матеріалами наданими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідчать про встановлення слоідчим подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.
Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №l Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «інтернет-банкінг», з 17.06.2023 по 08.11.2023.
- повної анкетної інформації та документів про власника карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 із зазначенням дати народження місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку вказаної банківської карти.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 08.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.
Слідчий суддя