Справа № 548/2549/23
Провадження №1-кс/548/582/23
07.11.2023 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12023175590000207 від 21.10.2023,
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 03.10.2023 невідома особа зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , жителя с. Лазірки Новооржицької ТГ Лубенського району Полтавської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 2574 грн, які потерпілий перерахував на рахунок ФОП " ОСОБА_5 " НОМЕР_1 як оплату за купівлю столу, телефон зловмисника НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023 за № 12023175590000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який відбувалося перерахування грошових коштів.
В судове засідання дізнавач не з'явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 03.10.2023 невідома особа зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , жителя с. Лазірки Новооржицької ТГ Лубенського району Полтавської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 2574 грн, які потерпілий перерахував на рахунок ФОП " ОСОБА_5 " НОМЕР_1 як оплату за купівлю столу, телефон зловмисника НОМЕР_2 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2023 за № 12023175590000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню органу дізнання необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який відбувалося перерахування грошових коштів.
Встановлення вказаних подій та фактів необхідні для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також для встановлення та притягнення до відповідальності особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю
у кримінальному провадженні № 12023175590000207 від 21.10.2023 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП
№ 2 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 у рамках розслідування кримінального провадження № 12023175590000207 від 21.10.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО - НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год 00 хв 03.10.2023 по 07.11.2023, а саме: персональні дані власника рахунку та зазначених банківських карток (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також інформацію про здійснені фінансові операції по даним карткам із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів;
Надати можливість вилучення вищевказаної інформації у паперовому та електронному вигляді у філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1