Дата документу 07.11.2023Справа № 554/10419/23
Провадження № 1-кс/554/13872/2023
07 листопада 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023175440000511 від 21 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язавши працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вказаними дізнавачем реквізитами та запитуваними даними.
В обґрунтування клопотання зазначила, що СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175440000511 від 21 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 21 жовтня 2023 року до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмової заявою звернувся ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
Як слідує зі змісту клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 жовтня 2023 року, близько 14 год 27 хв, невідома особа шахрайським шляхом через мережу Інстаграм, під приводом продажу куртки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3250 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди. Крім того, було з'ясовано, що продавець з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вів потерпілим листування в додатку Інстаграм. В ході листування ОСОБА_5 мав надію придбати верхній зимовий одяг (куртку), тож домовився з продавцем про попередню передплату в розмірі 3250 грн. В листуванні продавець надіслав банківську картку № НОМЕР_1 , куди потерпілий і перерахував кошти, після чого надіслав скріншот про оплату, невдовзі продавець заблокував ОСОБА_5 та не надіслав верхній одяг (куртку).
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 14 години 20 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023175440000511 від 21 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об'єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, за період часу з 14 години 20 жовтня 2023 року по кінцевий термін дії ухвали суду, надавши можливість вилучити вказані документи (інформацію) на паперовому носії та в електронному вигляді, в яких надати наступну інформацію:
копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;
виписки по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Зобов'язати службових осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документи) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 07 січня 2024 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15