Справа№487/2544/23
Провадження №1-кс/487/2685/23
Іменем України
07.11.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023153030000157 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівAБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
В провадженні сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській областіперебувають матеріали кримінального провадженні за № 12023153030000157 від 28.04.2023, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.04.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра 27.04.2023 приблизно о 17:00 год. зателефонувавши з м.н. НОМЕР_1 до матері заявниці громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та представившись онуком останньої, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень. Вказану суму ОСОБА_5 переказала за допомогою платіжного терміналу.
Вказане звернення було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 4760 від 27.04.2023 та відомості викладені в ньому внесено 28.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12023153030000157, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила наступне.
27.04.2023 приблизно о 16:25 год. на мобільний номер громадянки ОСОБА_5 (м.н. НОМЕР_2 ) надійшов дзвінок з невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 . Піднявши телефон потерпіла почала розмовляти з чоловіком, голос якого остання сприйняла за голос свого онука громадянина ОСОБА_6 (далі за текстом - ОСОБА_7 ). Під час бесіди ОСОБА_7 благав допомогти громадянку (свою бабусю) ОСОБА_5 переказати якнайшвидше грошові кошти у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень.
Здійснити переказ (поповнення) грошей потрібно на номер банківської карти за допомогою платіжного терміналу.
Тому, потерпіла направилась до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 , де в холі вказаного магазину знаходиться платіжний термінал.
Але, через відсутність відповідних навичок користування платіжними терміналами та здійснення в них банківських операцій, громадянка ОСОБА_5 попросила здійснити платіж невідомого їй молодого чоловіка, який у той час знаходився в магазині. ОСОБА_5 передала невідомому чоловіку телефон і останній за вказівками ОСОБА_7 проводив транзакцію в терміналі, здійснивши операцію щодо поповнення грошовими коштами у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень номеру банківської карти.
Потім потерпіла направилась додому.
Того ж дня, у вечері, під час спілкування з рідними ОСОБА_5 дізналась, що до неї онук ОСОБА_7 не дзвонив та не просив гроші.
Зрозумівши, що ОСОБА_5 ошукали, її дочка, громадянка ОСОБА_4 , звернулась до поліції.
В ході проведення досудового розслідування потерпілою надано квитанцію щодо транзакцій з переведення (поповнення) грошових коштів 27.04.2023 за допомогою ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування) 868479 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та під час проведення огляду наданої квитанції (протокол від 06.05.2023) встановлено отримувача ? номер банківської карти НОМЕР_3 . Платіжний термінал належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, з метою встановлення отримувача грошових коштів переведених потерпілою ОСОБА_5 (повний числовий ряд номеру банківської карти № НОМЕР_3 ) дізнавачем надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання вищевказаної інформації потрібно звертатись до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки встановлено, що 27.04.2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного вище номеру банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.
Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з'ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До судового засідання дізнавач не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що у провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023153030000157 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по квитанції (проведена транзакція код 101905125) 3730089385721016 з ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування) 868479 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням отримувача грошових коштів (вказати повний числовий ряд номеру банківської карти № НОМЕР_3 ).
Ухвала дійсна до 07.01.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1