Справа№487/4980/23
Провадження №1-кс/487/2787/23
Іменем України
07.11.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023230000001360 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує наступним.
Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023230000001360 від 25.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Установлено, що 25.07.2023 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з 08.02.2016 на обліку в ПФУ перебував ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та отримував пенсійні виплати на картковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». Згідно наданого до Управління повідомлення про громадян, які померли встановлено, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . Про смерть пенсіонера стало відомо з заяви його сина ОСОБА_5 від 17.04.2023, проте у період з грудня 2022 року по квітень 2023 року пенсіонеру продовжували нараховуватися пенсійні виплати. Станом на 30.04.2023 сума надлишково виплачених та не повернутих коштів становить 10 520 грн.
На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
1) інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 02.12.2022 по 04.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.12.2022 по 04.08.2023;
3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком№ НОМЕР_3 період з 02.12.2022 по 04.08.2023;
4) інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 02.12.2022 по 04.08.2023.
Вказані документи та відомості відповідно до ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.
Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів та з одночасним створенням умов, що роблять неможливим або ускладнюють здійснення протиправної діяльності.
В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння, а також запобігти настанню тяжких наслідків для інтересів держави.
До судового засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
У провадженні СУГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023230000001360 за ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.
За такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Миколаїв, Миколаївської області, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві, а саме до:
1) інформації, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 02.12.2022 по 04.08.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
2) інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.12.2022 по 04.08.2023;
3) фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції з банківським рахунком № НОМЕР_3 період з 02.12.2022 по 04.08.2023;
4) інформації про підключення та користування власником банківського рахунку № НОМЕР_1 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 02.12.2022 по 04.08.2023.
Ухвала дійсна до 07.01.2024 року.
Роз'яснити посадовим особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1