іменем України
Справа № 126/2400/23
Провадження № 1-кс/126/1067/2023
"06" листопада 2023 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023020100000479 від 01.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку):ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та зобов'язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію, щодо абонентського номера: НОМЕР_1 про його вихідні та вхідні дзвінки, інтернет з'єднання, текстові повідомлення, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами, а також інформації про номера стартових пакетів які вставлялися в даний IMEI термінал за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.
Клопотання обгрунтоване тим, що 30.09.2023 невстановлена особа, підписана в застосунку "Вайбер" як ОСОБА_4 з мобільним номером телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі пальта на сайті "ОЛХ", надала потерпілій ОСОБА_5 , жительці м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, в застосунку "Вайбер" на її мобільний номер НОМЕР_3 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши за яким потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2800 грн. зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .
01.10.2023 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020100000479 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 30.09.2023 вона вирішила створити на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж свого пальта, що і зробила та вказала ціну 250 грн., а також вказала свої контактні дані. Того ж дня, о 23 год. 20 хв. до неї на її номер телефону в застосунку «Вайбер» написав контакт записаний як « ОСОБА_6 » з указаним номером телефону НОМЕР_2 з питанням чи актуальний продаж пальта. Коли ОСОБА_5 відповіла що так, то даний контакт повідомив, що готовий купити у неї пальто та надіслав їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Після чого повідомив їй, щоб вона перейшла за даним посиланням та підтвердила оплату, шляхом вказання даних куди потрібно зарахувати кошти. Коли ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, то побачила на вигляд схожий сайт на «ОЛХ», де їй потрібно було ввести номер своєї банківської картки, СVV код та баланс, що вона і зробила. В подальшому, на цьому ж сайті їй надійшло повідомлення про проблеми з картками ІНФОРМАЦІЯ_5 і що потрібно пройти верифікацію карти вручну, а саме перерахувати грошові кошти в сумі 2900 грн. на рахунок який їй буде надано. І як там йшлося, що гроші з її рахунку знімуться, а потім автоматично одразу повернуться. Тому ОСОБА_5 скопіювала наданий їй рахунок, а саме НОМЕР_5 та перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і перерахувала зі своєї карти грошові кошти в сумі 2800 грн. Після цього грошові кошти їй не повернулися і сайт на якому вона це все робила перестав працювати. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.
31.10.2023 отримано інформацію щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та встановлено, що він належить ОСОБА_7 , зареєстрованій в м. Одеса. Окрім того, фінансовим номером даного банківського рахунку являється НОМЕР_1 .
Таким чином, відомості про вхідні та вихідні дзвінки, інтернет з'єднання, текстові повідомлення (з'єднання), що здійснювались з номера НОМЕР_1 , мають значення для встановлення причетних осіб, до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження та можливих злочинних зав'язків, обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження можуть бути використані як докази. Зазначені відомості містяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншими способами встановити відомості щодо телефонних дзвінків вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Загальна позовна давність, згідно ст. 257 Цивільного кодексу України, встановлюється тривалістю у три роки.
Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12023020100000479 від 01.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса - АДРЕСА_1 ), та зобов'язати виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію, щодо абонентського номера: НОМЕР_1 про його вихідні та вхідні дзвінки, інтернет з'єднання, текстові повідомлення, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з'єднання між абонентами, а також інформації про номера стартових пакетів які вставлялися в даний IMEI термінал за період часу з 01.01.2023 по 06.11.2023.
Вищезазначену інформацію надати старшому слідчому ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницької області лейтенанту поліції ОСОБА_9 за дорученням слідчого, з зазначенням наступної інформації:
Адреси розташування та номери базових станцій.
Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, інтернет з'єднання).
Дата, час та тривалість з'єднання.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1