Справа № 344/20931/23
Провадження № 1-кс/344/8065/23
06 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 22023090000000042,-
Слідчий, за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023090000000042 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження, проживаючи на території України, а ОСОБА_6 , проживаючи на території АР Крим, достовірно володіли інформацією про окупацію території АР Крим збройними силами російської федерації та усвідомлювали, що новоутвореними незаконними органами влади та збройними формуваннями вчиняються активні дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу України та захоплення державної влади, на зміну меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Зокрема ОСОБА_5 , будучи бенефіціарним власником та володіючи корпоративними правами ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», у власності яких знаходяться об'єкти нерухомості на тимчасово окупованій території АР Крим, залучивши керівників вказаних юридичних осіб, вирішила створити для управління вказаним майном підприємство ООО «Таврия-Инвест» за російським законодавством, створивши механізм фінансування незаконних збройних формувань російської окупаційної влади, та організації господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим, в тому числі з окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Так, ОСОБА_5 діючи з іншими особами за попередньою змовою групою осіб, підтримуючи дії російської федерації та її представників спрямовані на порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тимчасової окупації її території та поширення на ній впливу рф, використовуючи в тому числі підконтрольних службових осіб ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», ТОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-Тур», ТОВ «Інвестиційна компанія «Терра-Інвест», ТОВ «Інвестиційна компанія «Гармонія» та ООО «Таврия-Инвест» організовували під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони, фінансування дій збройних та воєнізованих формувань держави-агресора на території тимчасово окупованої АР Крим, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України, захоплення державної влади та зміну конституційного ладу України.
При цьому, з 2014 року по даний час, збройними та воєнізованими формуваннями російської федерації забезпечується окупація АР Крим та здійснюються дії з метою зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Таким чином, упродовж 2014 - 2016 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (особа, матеріали стосовно якої виділено в окреме кримінальне провадження), та невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом передачі фінансових активів підрозділам окупаційної влади на території АР Крим, зокрема її збройним формуванням, які приймають участь у здійсненні збройної агресії РФ проти України, на загальну суму 4 450 716 грн. 76 коп.
Окрім того, упродовж 2016 - 2021 років ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчинили аналогічні злочинні дії на загальну суму 15 136 094 грн. 98 коп.
Також, ОСОБА_5 після початку повномасштабного вторгнення збройних сил та воєнізованих формувань рф на територію України за попередньою змовою з керівником ООО «Таврия-Инвест» ОСОБА_6 з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, умисно в червні 2022 року перерахували «Филиалу ФГУП «Охрана» Росгвардии по Республике Крым» грошові кошти в сумі 711 329 російських рублів, що по курсу НБУ за червень 2022 року становить 350 685,19 грн, під виглядом господарських операцій з оплати послуг охорони об'єкта «Симеиз».
У відповідності до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 110-2 КК України, цього Кодексу відносяться до категорії тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання за його вчинення - позбавлення волі на строк від шести до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
07 лютого 2023 року повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у відповідності до ст. ст. 135, 136, 278, глав 6,11 КПК України, вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.
24 березня 2023 року слідчим відділом УСБ України в Івано-Франківській області оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5 .
Згідно отриманих під час досудового розслідування відомостей ОСОБА_5 володіючи опосередковано через юридичних осіб 100 % майнових (корпоративних) прав ТОВ «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» є одноосібним власником нерухомого майна вказаної юридичної особи.
Так, встановлено, що у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал» перебуває майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке могло використовуватися ОСОБА_5 та іншими причетними до вказаного злочину особами. При цьому, на вказаний об'єкт нерухомості накладено арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування ним у будь-який спосіб.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником бази відпочинку розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал».
При цьому, за вищевказаною адресою можуть знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази протиправної діяльності у даному провадженні, вказувати на місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 , яка перебуває у розшуку, майна, яке перебуває у власності останньої та мати інше значення під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: фінансово-господарська та бухгалтерська документація, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, звернення, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб'єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов'язків/інструкції, кошториси, інвентаризаційні описи, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, планшети, відеореєстратори, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам'яті, інша комп'ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, документи в яких наявні відомості про вчинення дій спрямованих на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також фінансування вказаної протиправної діяльності, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, обладнання на яких вони виготовлені, чорнові записи, блокноти, записники, листівки, брошури, роздруківки, листи, звернення, упакування поштових відправлень, документи, документи щодо рухомого та нерухомого майна, документи щодо наявності відкритих рахунків і комірок у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи, майно, речі, цінності, що належать на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 , юридичним та фізичним особам, які причетні до вказаної протиправної діяльності, інші предмети, речі і документи, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як докази.
Відповідно до клопотання слідчого, з метою встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, необхідно призначити і провести почеркознавчі, комп'ютерно-технічні експертизи, а також інші види експертиз, у зв'язку з чим існує необхідність у вилученні оригіналів документів, речей, комп'ютерної техніки, мобільних телефонів та інших носіїв інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в приміщеннях Бази відпочинку «Бескид» за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», може зберігатись фінансово-господарська та бухгалтерська документація, договори, додатки до них, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, звернення, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб'єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов'язків/інструкції, кошториси, інвентаризаційні описи, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, планшети, відеореєстратори, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам'яті, інша комп'ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, документи в яких наявні відомості про вчинення дій спрямованих на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також фінансування вказаної протиправної діяльності, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, обладнання на яких вони виготовлені, чорнові записи, блокноти, записники, листівки, брошури, роздруківки, листи, звернення, упакування поштових відправлень, документи, документи щодо рухомого та нерухомого майна, документи щодо наявності відкритих рахунків і комірок у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником бази відпочинку розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал».
Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.
В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень Бази відпочинку «Бескид» за адресою: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Мислівка, урочище Йозефсталь, буд. 13, яке перебуває у власності ТОВ «Інвестиційна компанія «Укркапітал», з метою виявлення фінансово-господарської та бухгалтерської документації, договорів, додатків до них, додаткові угоди до договорів, протоколи, сертифікати, бухгалтерського обліку, податкової звітності, угоди, контракти, специфікації, сертифікати, розрахунки, рахунки, платіжні та інші доручення, чеки, ордери, акти виконаних/наданих робіт/послуг, акти приймання-передачі, видаткові, товарно-транспортні, податкові та інші накладні, довіреності, листи, звернення, повідомлення, скарги, статути, протоколи зборів/засідань учасників/засновників/акціонерів та додатків до них, протоколів засідань правління/наглядової ради та додатків до них, наказів/розпоряджень про призначення на посади та звільнення з посад керівників/працівників вказаного суб'єкту господарювання, їх посадових/функціональних обов'язків/інструкції, кошториси, інвентаризаційні описи, носії інформації - ПЕОМ, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки, планшети, відеореєстратори, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам'яті, інша комп'ютерна техніка, програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації, документи в яких наявні відомості про вчинення дій спрямованих на зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також фінансування вказаної протиправної діяльності, провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, обладнання на яких вони виготовлені, чорнові записи, блокноти, записники, листівки, брошури, роздруківки, листи, звернення, упакування поштових відправлень, документи, документи щодо рухомого та нерухомого майна, документи щодо наявності відкритих рахунків і комірок у фінансових установах на території України та за кордоном, банківські картки, звітні документи.
Ухвала діє до 05 грудня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1