Справа № 185/4592/23
Провадження № 1-кс/185/2024/23
02 листопада 2023 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042120000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,-
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
У провадженні слідчого відділення Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023042120000006 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Слідством встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють керівництво та організацію фінансово - господарської діяльності ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на території російської федерації (далі - рф).
Так, останні, перебуваючи на території м. Павлоград Дніпропетровської області здійснюють платіжні операції, нарахування заробітної плати працівникам підприємства, оплату податків ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо, шляхом віддаленого доступу та використання онлайн банкінгу та сервісів VPN.
За отриманою оперативною інформацією ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіяно у виготовленні, модернізації та ремонті військової техніки та обладнання для оборонної промисловості рф, та має аналогічне устаткування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ Західно-Донбаський науково-виробничий центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу також задіяні у виробництві, ремонті та модернізації обладнання для підприємств, в тому числі і державних, які входять до складу Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та задіяні у державних оборонних замовленнях.
У ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа - підприємець ОСОБА_3 , надавала послуги по веденню бухгалтерського обліку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початку повномасштабного вторгнення військами рф на територію України, у період з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2023 року, знаходячись на підконтрольній території України, здебільшого за адресою:
АДРЕСА_1 , усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії проти України та той факт, що іноземне підприємство общество с ограниченной ответственостью « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване в рф, АДРЕСА_2 , - надалі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з котрим у неї склались попередні сталі комерційні відносини та, яке перебуває під юрисдикцією рф - країни - агресора, діючи умисно з особистих корисливих мотивів та в корисливих інтересах керівництва (засновника та бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснювала фінансово-господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, шляхом співпраці та надання послуг по веденню бухгалтерського обліку та надання консультації з програмного забезпечення 1С, яке працює на території рф, із зазначеною вище іноземною юридичною особою держави-агресора.
При цьому, ОСОБА_3 , розуміла, що здійснення такої діяльності можливе лише у взаємодії з державою-агресором та її представниками: підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також достовірно усвідомлювала, що наведені дії є незаконними, оскільки вчиняються всупереч чинного законодавства України, яке забороняє провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, та, крім цього, була обізнана, що підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробляються та реалізуються деталі та комплектуючі, які застосовуються, в тому числі в оборонно-промисловому комплексі рф.
Так, ОСОБА_3 у період з 24 лютого 2022 року - 23 червня 2023 року, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в телефонній розмові з ОСОБА_4 , як із власником підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого: рф, АДРЕСА_2 , та засновником та бенефіціарним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , громадянином рф та директором підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого: рф, АДРЕСА_2 , обговорювала та узгоджувала виконання відповідних фінансово-господарських операцій вищезгаданого підприємства держави-агресора.
В подальшому, 04.05.2023 ОСОБА_3 використавши пароль входу системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », попередньо наданий за допомогою месенджеру «Телеграм» гр. ОСОБА_5 , який являється директором вищезгаданого підприємства країни - агресора здійснила від імені ОСОБА_5 платіж за допомогою використання програмного забезпечення VPN та електронної системи інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », попередньо узгодивши цю фінансову операцію з ОСОБА_4 , як із власником підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого: АДРЕСА_2 , та засновником та бенефіціарним власником підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів» від 03.03.2022 № 2116-IX, діяльність осіб, які здійснюють пряме чи опосередковане співробітництво з контрагентами, що зареєстровані на території російської федерації може бути розцінене як підтримка військової агресії проти України.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 діючи у такий спосіб, своїми протиправними діями, забезпечувала провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
27 червня 2023 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Підозра ОСОБА_3 , підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.
Відповідно до листа відділу у м. Павлоград УСБУ у Дніпропетровській області № 55/24 - 3548 від 26.10.2023, встановлено, що ОСОБА_3 у своїй діяльності використовує електронну пошту : ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційним володільцем інформації та адміністратором електронної поштової скриньки є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема доступ до електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: вхідні та вихідні електронні листи, разом з прикріпленими (приєднаними) файлами (додатками) та темою листа, у тому числі тими, що містяться на носіях інформації еDisk по зазначеній електронній поштовій скриньці, а також інформація щодо ІР-адрес (як відправників, так і отримувачів), з яких здійснювалися прийом та передача електронних листів на/з вказаної електронної поштової скриньки, всіх наявних даних користувачів та МАС-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалася робота з даною електронною поштовою скринькою за період з 01.01.2022 по 31.10.2023, з можливістю копіювання даної інформації та вилучення її належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області у складі: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-вхідні та вихідні електронні листи, разом з прикріпленими (приєднаними) файлами (додатками) та темою листа, у тому числі тими, що містяться на носіях інформації еDisk по електронній поштовій скриньці ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2022 року по 31.10.2023 року;
-інформацію щодо ІР-адрес (як відправників, так і отримувачів), з яких здійснювалися прийом та передача електронних листів на/з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2022 року по 31.10.2023 року;
-всіх наявних даних користувачів та МАС-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювалася робота з електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2022 року по 31.10.2023 року, з можливістю копіювання даної інформації та вилучення її належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1