Справа № 202/6352/23
Провадження № 1-кс/202/8445/2023
30 жовтня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000221, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.319, ч.2 ст.320 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022042120000013 від 21.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до затримання проходили лікування на програмі замісної підтримуючої терапії (ЗПТ) у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом шахрайства, користуючись відсутністю єдиного реєстру осіб, що проходять лікування ЗПТ незаконно отримували наркотичний засію «метадон» та рецепти Ф.3 на отримання такого засобу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 .
Встановлено, що у м. Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провадить свою діяльність за адресами: АДРЕСА_2 , де працює лікар-психіатр ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,; АДРЕСА_3 , де працює лікар-психіатр ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що лікарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_9 під виглядом проведення лікування замінюють підтримуючу терапію незаконно виписуючи рецепти Ф.3 та видають безпосередньо наркотичний засіб «метадон» особам, які не потребують такого лікування, навіть тим особам які не є наркозалежними.
За даним фактом, 20.03.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000221, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 319 КК України.
19.04.2023 в період часу з 10 год. 59 хв. до 13 год. 47 хв. проведено обшук приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_4 під час проведення якого виявлено та вилучено речі, документи та наркотичні засоби: Метадон-ЗН дозування 25 мг. загальною кількістю 780 пігулок, 46 спеціальних рецептурних бланків Ф.3 зі штампом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 364 бланки Ф.3 чистих не заповнених, печатки та штамп, а саме печать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », штамп ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », печатка лікар ОСОБА_10 , журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини включені до таблиць ІІ і ІІІ переліку, та (або) прекурсори включені до таблиць ІV переліку в кількості, що перевищує гранично допустимі на 52 арк., які прошиті скріплені паперовою білкою з пояснювальним написом загальна кількість 101 сторінка ОСОБА_10 підпис та скріплено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів у лікувально-профілактичних заходах охорони здоров'я для виконання призначень лікаря в соціальних умовах, медичні картки амбулаторних хворих у кількості 35 карт, 6 квитанцій датовані 17.04.2023 та 4 квитанції датовані 18.04.2023 року.
19.04.2023 вказані речі було визнано як речові докази у кримінальному провадженні відповідною постановою слідчого.
Таким чином під час обшуку зафіксовано порушення вимог ст. 34 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 року № 60/95-ВР та п. 16 «Порядку провадження діяльності пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом» затвердженого постановою КМУ від 03.06.2009 № 589, а саме не здійснення лікарем ОСОБА_10 обліку наркотичного засобу метадон, а також зберігання його у приміщенні яке не відповідає вимогам Наказу МВС України № 52 від 29.01.2018.
19.04.2023 внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 12023040000000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 320 КК України.
20.09.2019 керуючись ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури кримінальні провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000221 та за № 12023040000000353 об'єднані в одне кримінальне провадження № 12023040000000221.
Протоколом огляду від 19.04.2023 встановлено, що ОСОБА_10 у період з 18.04.2023 по 19.04.2023 року здійснила видачу наркотичного засобу Метадон 35 особам, амбулаторні картки яких вилучені в ході обшуку, у кількості 1280 пігулок.
Також встановлено, що за видачу лікарських рецептів та наркотичних засобів, лікарі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримували грошові кошти, які надходили на відповідні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
Пп/пВалютаМФОназва банкуНомер рахункудата відкриття
1українська гривняНОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_3 08.11.2021
2українська гривняНОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_4 08.11.2021
На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_5 , а саме до: оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття вищезазначених рахунків, заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. за весь період, виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2022 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, за період з 01.01.2022 року по теперішній час; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2022 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).
Слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях перелічених вище осіб складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Тому, органу досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин по кримінальному провадженню, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим так, як вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
На підставі викладеного, слідчий суддя зазначає, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000221 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.319, ч.2 ст.320 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, однак вказана інформація має важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні.
Згідно п. 3.3 ст. 3 (порядок та межі розкриття банками інформації, що містить банківську таємницю) Постанови НБ України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна відповідати нормам ч.2 ст. 62 Закону про банки.
На підставі ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ («Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду»).
Відповідно до вимог ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування проводиться в межах кримінальних правопорушень за ч.2 ст.319, ч.2 ст.320 КК України, якими передбачена кримінальна відповідальність за незаконну видачу рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах та порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, які були вчинено повторно.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перелічені в клопотання та які відносяться до відомостей, які містять банківську таємницю , а саме до всіх оригіналів документів про відкриття банківських рахунків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виписок про рух коштів по зазначеним банківським рахункам , починаючи з 01.01.2022 року по теперішній час, документів про зняття коштів з рахунків, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Зазначена інформація містить охоронювані законом інформацію - відомості, що містять банківську таємницю,та стосується господарської діяльності юридичної особи. При цьому слідчим, в порушення ст.132 КПК України,не обґрунтований період втручання в права особи (з 01.01.2022 року по теперішній час), не ідентифіковано, який саме рух коштів має значення для цього кримінального провадження, яке проводиться за ч.2 ст.319 та ч.320 КПК України і що потреби досудового розслідування в межах зазначеного кримінального провадження , виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи , про який ідеться в клопотанні.
Таким чином, розглянувши клопотання в межах кваліфікації кримінальних правопорушень за ч.2 ст.319, ч.2 ст.320 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим не доведено, що речі і документи до яких просить надати доступ, можуть бути використані як докази в зазначеному кримінальному провадженні, не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, не доведено, що ступінь тяжкості вчиненого правопорушення та потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, враховуючи встановлені слідчим суддею порушення імперативних вимог ст. ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зв'язку з його необґрунтованістю.
Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023040000000221, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.319, ч.2 ст.320 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1