Справа № 202/18200/23
Провадження № 1-кс/202/8774/2023
03 листопада 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023052110000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України, -
До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023052110000103 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону.
До складу 58 ОМПБр входить посилений взвод вогневої підтримки, який складається з 32 військовослужбовців, до функціональних обов'язків яких входить ведення бойових дій з мінометів та гармат. Згідно телеграми ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №502/2/1/2/64 дск від 11.01.2023 було наказано з 15.01.2023 відрядити взвод вогневої підтримки 58 ОМПБр до оперативного підпорядкування ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Було сформовано бойове розпорядження з 15.01.2023 по 15.08.2023 року до якого входили 32 військовослужбовця, серед яких «старшим групи» було призначено ОСОБА_5 . Останній вів журнал бойових дій вищевказаного взводу на підставі якого було складено рапорт на командира НОМЕР_1 для подальшого нарахування грошової винагороди за участь у бойових діях (100 тис. грн за місяць).
Військовослужбовці вищевказаного взводу у вересні 2023 року отримали додаткову грошову винагороду за участь у бойових діях у сумі 800 тисяч гривень кожний.
Після отримання підлеглими грошової винагороди - ОСОБА_5 почав вимагати грошові кошти від підлеглих у розмірі 150 тисяч гривень з кожного за «правильне нарахування» грошових коштів за виконання бойових завдань протягом січня - вересня 2023 року.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службова військова особа одного з батальйонів ЗСУ на території Дніпропетровської області вимагає неправомірну вигоду з чотирьох своїх підлеглих військовослужбовців у розмірі 150 тисяч гривень з кожного, за не створення штучних перешкод при проходженні служби та не перешкоджання подальшого нарахування грошових коштів за виконання бойових завдань.
В ході відпрацювання отриманої інформації встановлена наступна особа та їх зв'язки:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН - відмовився у 2000 році, зареєстрований - АДРЕСА_1 . Військовослужбовець 42 управління експлуатації спеціальних об'єктів ВЗвтаКБ129 окремого розвідувального батальйону (точна посада встановлюється, відряджений до ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 позивний «Грек».
Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілих чотирьох військовослужбовців 58 ОМПБр, які повідомили, що вони перебувають у збройних силах України з 01.04.2022 року за мобілізацією. Також потерпілі повідомили, що їх взвод з 15.01.2023 відряджений до Оперативно- стратегічного угруповання військ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їхнім куратором є - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 м.т. НОМЕР_2 (позивний « ОСОБА_6 »), який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до спеціальних повноважень які виконує ОСОБА_5 , відповідно до бойового розпорядження командування ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є таємним, останній виконує організаційно розпорядчі функції що полягають у командуванні нашим взводом у складі ОСУВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доведення бойових завдань та ведення журналу бойових дій на підставі якого складається рапорт на ім'я командира НОМЕР_1 , також останній визначає місце несення служби конкретного військовослужбовця, фіксація вказаного факту у відповідних відомостях, які в подальшому служать підставою для нарахування бойових виплат та впливають на їх суму. Далі фінансова служба НОМЕР_1 нараховує грошову винагороду за участь у бойових діях військовослужбовцям нашого взводу. Так, 05.10.2023 року ОСОБА_5 , повідомив потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 що вони повинні передати йому 150 000 гривень«за правильне нарахування бойових виплат» та можливості далі «нормально нести службу та можливості перевестись до інших підрозділів».
Так, 12.10.2023 приблизно об 11 год 00 хв ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_11 , Під час телефонної розмови ОСОБА_5 запитав у нього чи зібрав він готівкові кошти у розмірі 150000 грн та чи зібрав ці кошти ОСОБА_12 , на що ОСОБА_13 повідомив, що кошти зібрано і 09.10.2023 передано ОСОБА_10
12.10.2023 об 11:35 ОСОБА_5 здійснив ОСОБА_10 телефонний дзвінок за допомогою месенджера Вотсап та повідомив, що за 2 години буде у ОСОБА_14 . Потерпілий перепитав у нього, чи буде він о 14:00, чи через 2 години, на що ОСОБА_5 відповів, що як він буде на місці - скине точку.
Далі, о 17:11 ОСОБА_5 здійснив ОСОБА_10 телефонний дзвінок за допомогою месенджера Вотсап та повідомив що він знаходиться у м. Дніпро та наказав зустрітись, у відповідь потерпілий повідомив, що знаходиться біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на Запорізькому шосе, також повідомив, що невпевнено почувається за кермом в потоці, та запропонував зустрітись біля ОСОБА_15 . Після цього, відправив ОСОБА_5 свою геолокацію.
Після чого о 18:13 до потерпілого ОСОБА_10 під'їхали на чорному позашляховику «Пежо» з чорними номерами ІНФОРМАЦІЯ_4 . З авто вийшов ОСОБА_5 та дівчина на ім'я ОСОБА_16 , псевдо « ОСОБА_17 ». Між потерпілим ОСОБА_10 та ОСОБА_5 відбувалась наступна розмова, при цьому, ОСОБА_16 стояла поруч та все чула, ОСОБА_5 спитав у потерпілого чи в нього з собою кошти ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , на що потерпілий відповів, що в нього з собою кошти чотирьох осіб, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та його. Під час розмови ОСОБА_5 запевнив потерпілого ОСОБА_10 , що після отримання грошових коштів у розмірі 600000 за 4 вказаних вище військовослужбовців не буде заважати, як це було раніше, а навіть посприяє їхньому переведенню у інший підрозділ.
Так, 12.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , на парковці ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після отримання неправомірної вигоди в сумі 600 000 гривень ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 13.10.2023 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.368 КК України.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку з чим, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023052110000103 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв'язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ прокурор у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим прокурорам та слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_29 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 : а саме:
1.1. Інформацію про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичною особою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (відмовився отримувати).
1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (відмовився отримувати), з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 03.11.2023 року.
1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім відкритим рахункам відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (відмовився отримувати), за період з 01.01.2023 року по 03.11.2023 року.
1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (відмовився отримувати), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1