Справа № 761/40085/23
Провадження № 1-кс/761/26009/2023
06 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 02.06.2023 приблизно о 14 год. 10 хв. невстановлена слідством особа, представляючись працівником банківської установи, використовуючи абонентські номера, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ввела в оману ОСОБА_5 та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 49 000 грн. Банківська картка на яку здійснювався переказ грошових коштів невстановлена. Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 02.06.2023 о 14 годині 10 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . В ході розмови, невідома особа представилась працівником банку та повідомила ОСОБА_5 про те, що невідомі особи намагаються зняти грошові кошти у м. Дніпро, що підтверджуються записами з камер відео спостереження. В ході спілкування зв'язок перервався та ОСОБА_5 знову зателефонували з номеру НОМЕР_1 той же самий чоловік, який представився працівником банку та почав надавати вказівки для подальших дій. В подальшому, о 14 годині 47 хвилин на номер телефону ОСОБА_5 надійшов код для дзвінка з сайту, який ОСОБА_5 вказав оператору та через декілька хвилин йому знову надійшов код для установки пін-коду, який ОСОБА_5 також продиктував оператору. В подальшому, з банківської картки для виплат № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 знято 7,000 грн. та з кредитної картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 знято 49,000 грн.
У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування отримано рапорт від оперативного працівника Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про те, що під час відпрацювання вказаного злочину встановлено, що абонентський номер телефону НОМЕР_2 рішенням регуляторного органу від 08.12.2020 №472 дозвіл на користування 5000 географічних номерів з індексами 2245000-2249999 на території м. Київ (в тому числі номери 44-2246948, де 44 код зони нумерації м. Київ, 2246948-абонентський номер) було надано постачальнику електронних комунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дозвіл НР100578 від 11.12.2020 з терміном дії до 11.12.2025.
Клопотання мотивовано тим, що з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентському номеру телефону НОМЕР_2 . Вказана інформація належить постачальнику електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і є охоронюваною законом таємницею.
В судове засідання слідчий не з'явився, в клопотанні слідчий просив розгляд справи проводити за його відсутності.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100100002196 від 06 червня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копії в друкованому або електронному вигляді, а саме: всю наявну інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо); документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; документи, що містять інформацію щодо зворотнього зв'язку із особою, в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ; належним чином завірену копію договору (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ; документи, що містять інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); документи, що місять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив'язкою до місцевості абонентського номера НОМЕР_2 , записи розмов за період часу з 01.06.2023 по 06.11.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: