Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/8086/23
Провадження № 1-кс/644/1489/23
07.11.2023
07 листопада 2023 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12023221180001423 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання.
Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221180001423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав показання, що 19.09.2023 року о 09.00 годині я знаходився вдома спільно з дружиною, коли мені на мобільний телефон на номер, яким я користуюся НОМЕР_1 надійшов виклик з номеру НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок я почув жіночий голос, який повідомив мені, що мій розрахунковий рахунок було призупинено в роботі з метою безпеки операція вимагає додаткового підтвердження і мені було запропоновано з'єднатися з оператором натиснувши кнопку 1 або залишитися на лінії і я натиснув на кнопку 1. Після чого мене з'єднало з представником нібито « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і я почав спілкуватися з раніше мені невідомим чоловіком. З його слів мені стало відомо, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що моя банківська картка, призупинена. Далі представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав запитувати у мене, коли я в останній раз користувався карткою і де саме, я йому повідомив, що дружина розраховувалася карткою 18.09.2023 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при покупці продуктів харчування та в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбала ліки. Далі чоловік у мене запитав, карткою я користуюся самостійно чи передаю комусь у користування? я повідомив, що карткою користуюся тільки я , іноді передаю її дружині. Далі представник банку у мене запитав, чи може бути картка загублена, вкрадена, забута десь? я відповів йому, що ні. Далі представник банку повідомив мені , що 7 хвилин потому , була спроба переказу грошей з моєї картки на картку іншого банку і спрацювала безпека і картка була призупинена в дії. Далі представник у мене запитав, чи може хтось карткою моєю користуватися без мого відома, я повідомив йому , що ні, що картка лежить переді мною. Далі представник запитав у мене, що все сплачено, я відповів, що так. Далі, представник запропонував мені продиктувати 4 останні цифри картки, щоб удостовіритися, що картка знаходиться біля мене і я продиктував з каркти 4 останні цифри 7011, після чого представник повідомив, що все вірно. Далі представник запитав у мене, чи надходили мені на мобільнй телефон якийсь смс повідомлення? я йому повідомив, що ні, смс не було. Далі представник запитав, як часто до мене надходять смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я йому відповів , що приходять своєчасно, коли на картку поступають надходження та коли операції проходять на суму вище 500 гривень. Далі представник запропонував мені повідомити яка сума знаходиться на даний період часу на моїй картці? я йому повідомив, що на картці на даний період часу знаходиться сума у розмірі 42,393 гривні 32 копійок. Після чого представник банку мені повідомив , що все вірно і далі представник банку повідомив мені про те, що зараз на мій мобільний телефон надійде смс повідомлення з 4 значною цифрою, яке я повинен йому продиктував з метою перевірки безпекою банка інформації . Після чого на мій мобільний телефон надійшло смс повідомлення з 4 значною цифрою, яке я повідомив представнику банку він відповів мені, що зараз перевірить телефони які привязани до банківської картки , так , як до банківської картки був прив'язаний інший мобільний телефон з номером абоненту НОМЕР_3 я йому його продиктував, він нібито перевірив його, повідомив мені, що всі вірно і знову повідомив мені, що зараз на мій номер надійде смс повідомлення з цифрами, які я повинен йому продиктувати, щоб він прив'язав до картки банківської , номер абоненту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а не « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і на цьому зв'язок з представником закінчився. Приблизно о 09-17 годині мені на мобільний телефон НОМЕР_3 , яким я користуюся, подзвонив номер НОМЕР_4 . Піднявши слухавку я зрозумів, що знову пере телефонував мені представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який повідомив мені, що зв'язок обірвався і почав знову казати мені , що формує заявку на підключення до моєї банківської картки мого іншого номеру абоненту і мені знову на телефон надійшло смс повідомлення, яке я продиктував представнику банку. Далі представник банку мені повідомив,що на мій телефон зараз надійде дзвінок і я повинен натиснути цифру 1 і запам'ятати цифри , які мені буде казати робот, а потім ці цифри я повинен переказати йому, коли він мене набере. Через деякий час мені на мобільний телефон надійшов дзвінок і я натиснув цифру 1 і мені на мобільний телефон надійшов пароль 7197 який я повідомив представнику банку, потім мені на телефон надійшло інше смс з паролем НОМЕР_5 і далі зв'язок перервався.
Приблизно о 09-19 мені на мобільний телефон НОМЕР_1 яким я користуюся, подзвонив номер НОМЕР_6 . Піднявши слухавку я зрозумів, що знову мені телефонує представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який почав запитувати у мене коли ми здійснюємо покупки, ми розраховуємося карткою самостійно чи передаємо продавцю? ми повідомили , що розраховуємося самостійно, далі він запитав , чи робили ми в найближчий час покупки в Інтернет магазинах? я повідомив, що ні. Далі він також у мене почав щось запитувати, що запитував я вже не пам'ятаю. Далі зв'язок з представником банку було завершено. Після закінчення розмови з представником банку я зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевірити роботу картки. Зайшовши у додаток я виявив те, що номер банківської картки № НОМЕР_7 , якою я користувався, змінено на іншу банківську картку на № НОМЕР_8 , а також виявив відсутність у мене на рахунку приналежних мені грошей у розмірі 42, 913 гривень 47 копійок.
Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності),інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.09.2023 по 20.09.2023, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.09.2023 по 20.09.2023, це б сприяло встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.
Слідчий до суду не з'явився, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що 19.09.2023 за адресою: АДРЕСА_1 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_7 гр. ОСОБА_5 на загальну суму 42913 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди.
20.09.2023 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221180001423, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №12023221180001423 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВВП№ 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці -документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_10 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 18.09.2023 по 20.09.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 18.09.2023 по 20.09.2023 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто, до 07.12.2023 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1