07.11.2023
Справа №642/5945/23
Провадження №1кс/642/3527/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Ст.слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221220001503 від 08.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 07.10.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо крадіжки грошових коштів з його банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 42000 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до інформації, яка міститься як на паперових, так і на електронних носіях, по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім'я ОСОБА_4 за період часу з 07.10.2023 по теперішній час щодо руху грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу із зазначенням вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референту кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), IP-адреси, з яких здійснювалися операції, чи змінювався фінансовий рахунок, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, МАС адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по 08.10.2023.
Без отримання даної інформації неможливо в повному обсязі встановити усі обставини події вказаного кримінального правопорушення, а в подальшому провести об'єктивний судовий розгляд провадження.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надатистаршому слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів,які містять банківську таємницю, а саме інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому на ім'я ОСОБА_4 за період часу з 07.10.2023 по теперішній час щодо руху грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу із зазначенням вхідного і вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референту кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), IP-адреси, з яких здійснювалися операції, чи змінювався фінансовий рахунок, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, МАС адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації з Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку по 08.10.2023.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1