Справа № 405/7621/23
провадження № 1-кс/405/3486/23
25.10.2023 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120000000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023120000000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагали та отримали неправомірну вигоду за вирішення питання, що входять до їх повноважень.
ІНФОРМАЦІЯ_3 створено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1997 року № 303 «Про створення ІНФОРМАЦІЯ_4 » на базі
ІНФОРМАЦІЯ_5 був створений постановою Ради Народних Комісарів УРСР 1 жовтня 1930 року на базі Інституту соціального виховання, у 1949 році йому було присвоєно ім'я ОСОБА_6 , у 1992 році присвоєно ім'я ОСОБА_7 .
Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27 березня 2017 року № 467 «Про перейменування ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_7 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20 вересня 2022 року № 839 «Про перейменування ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_8 перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Разом з цим, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №768 від 27.06.2014 «Щодо закріплення державного майна за ІНФОРМАЦІЯ_7 » за навчальним закладом закріплено на праві оперативного управління комплекс будівель у тому числі по АДРЕСА_2 , (на даний час АДРЕСА_3 .
За положеннями Статуту ІНФОРМАЦІЯ_10 майно закріплюється за навчальним закладом на праві оперативного управління та відповідно перебуває на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Так, пунктом 13.1 Статуту передбачено, що матеріально-технічну базу Університету становлять будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, гуртожитки та інші матеріальні цінності.
Пунктом 13.2 Статуту передбачено, що майно закріплюється за Університетом і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню, відчуженню, приватизації або використанню не за призначенням, передачі у власність юридичним, фізичним особам без згоди ІНФОРМАЦІЯ_6 та Конференції трудового колективу Університету, крім випадків, передбачених законодавством.
Відповідно до ч. 1 ст. 80 Закону України «Про освіту» до майна закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належать, у т. ч. нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо. Майно закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти належить їм на правах, визначених законодавством.
Частиною 4 ст. 80 зазначеного Закону передбачено, що об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню для провадження видів діяльності, не передбачених спеціальними законами, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, пов'язаних із забезпеченням освітнього процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу, з урахуванням визначення уповноваженим органом управління можливості користування державним або комунальним нерухомим майном відповідно до законодавства. Усі кошти, отримані від оренди нерухомого майна державного чи комунального закладу освіти, використовуються виключно на потреби цього закладу освіти.
Відповідно до п. 29 Порядку оренди державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 483 не можуть бути використанні за будь-яким цільовим призначенням такі об'єкти оренди, як майно закладів освіти.
Уповноважені органи управління, відповідно до покладених на них завдань, надають орендодавцям об'єктів державної власності згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які мають забезпечувати ефективне використання орендованого майна та здійснення на орендованих підприємствах технічної політики в контексті завдань галузі та організовують контроль за використанням орендованого державного майна (п. п. 30, 32 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»).
Уповноваженим органом щодо вказаного нерухомого майна, яке належить до державної власності, є ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обіймає посаду директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до положення Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (нова редакція) затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.06.2019 №166-гр, центр - є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою та належить до об'єктів комунальної власності і користується майном, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області.
Так, пунктом 4.1 Положення передбачено, що безпосереднє керівництво Центром здійснює директор.
Пунктами 4.5 Положення передбачено, що директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.
Відповідно до п. 4.7 Положення директор: забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру; забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром та надання центром якісних фізкультурно-спортивних послуг у частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни; розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру відкриває рахунки в органах Казначейства; у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку подає на затвердження структурному підрозділу облдержадмінстрації структуру та штатний розпис Центру; затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 ; затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру; діє без доручення від імені Центру; видає у межах своїх повноважень накази; встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України; укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364, примітки 2 до статті 368 КК України, являвся службовою особою.
Так, 02.06.2023 ОСОБА_8 діючи на підставі довіреності від 01.12.2022 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо можливості отримання підприємством в оренду приміщення навчального закладу з метою розміщення будівельного складу, під час вказаної зустрічі службова особа вказаного навчального закладу повідомила, що його пропозиція буде розглянута та у подальшому додатково з ним зв'яжуться.
У період з 02.06.2023 по 06.07.2023 у невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_8 для власного незаконного матеріального збагачення. За основу злочинної діяльності невстановлені службові особи університету взяли злочинну схему, яка передбачала залучення до своєї протиправної діяльності директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 , а також створення відповідних умов для реалізації протиправних намірів, які полягали в одержанні неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів для себе за вирішення питання щодо надання в безоплатне користування приміщення університету розташованого за адресою АДРЕСА_2 без проведення визначеної законодавством процедури та офіційного оформлення.
Невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовились про те, що вони висловлять ОСОБА_8 вимогу надати їм неправомірну вигоду у розмірі 51 300 грн. щомісячно з розрахунку 150 грн. за м2, за вчинення ними з використанням влади та зумовленого посадами службового становища дій, спрямованих на надання в безоплатне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) частини приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 , яке перебуває на праві оперативного управління та на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У подальшому, 06.07.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 », реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи у приміщенні університету розташованого за адресою АДРЕСА_4 , близько 12.10 год. повідомив ОСОБА_8 що він разом з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 можуть вирішити питання про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в безоплатне користування приміщення університету розташованого за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 342 квадратних метра.
Разом з цим, ОСОБА_5 зазначив що вказане приміщення буде надано підприємству без офіційного оформлення та за його безоплатне користування ОСОБА_8 повинен передавати неправомірну вигоду у розмірі 51 300 грн. (з розрахунку 150 грн. за м2) щомісячно.
Продовжуючи свої спільні злочинні дії, 07.07.2023 під час зустрічі яка відбулась в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташованого за адресою АДРЕСА_5 близько 15.10 год., ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що з метою надання легітимності факту користування приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 потрібно буде підписати договір про надання послуг, який останній скине в електронній формі та після підписання зі сторони підприємства потрібно буде передати йому.
Так, 11.07.2023 в 10.41 год. ОСОБА_5 направив на електрону адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проєкт вищевказаного договору про надання послуг.
У подальшому, під час зустрічі яка відбулась 13.07.2023 біля площі Богдана Хмельницького у м. Кропивницькому близько 14.00 год. ОСОБА_8 передав два екземпляри підписаного зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договору про надання послуг ОСОБА_5 , після чого останній повідомив, що неправомірну вигоду у розмірі 51 300 грн. ОСОБА_8 повинен буде передати під час наступної зустрічі 18.07.2023.
Так, 18.07.2023 ОСОБА_8 на виконання вимог ОСОБА_5 прибув до м. Кропивницького та близько 14.05 год. зустрівся з останнім біля адміністративної будівлі Кропивницького апеляційного суду після чого разом на автомобілі ОСОБА_8 направились до приміщення університету розташованого за адресою АДРЕСА_2 де у подальшому було обговорено загальні питання щодо його експлуатації, а також ОСОБА_5 було проінформовано технічних робітників, що у подальшому частину вказаного приміщення буде використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та це питання погоджено з невстановленими службовими особами університету.
Цього ж дня, продовжуючи, реалізовувати спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в службовому кабінеті розташованому в ІНФОРМАЦІЯ_10 розташованого за адресою АДРЕСА_4 , близько 14.40 год. ОСОБА_5 надав один екземпляр вищевказаного договору підписаного ректором ІНФОРМАЦІЯ_10 та повідомив, що вказаний договір є формальним та його реєстрація не проводилась.
Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що він разом з невстановленим слідством службовими особами університету вирішили зменшити суму неправомірної вигоди та у подальшому вона складатиме 50 000 грн. щомісячно.
Так, цього ж дня о 14.43 год. ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуваючи в приміщенні службового кабінету університету розташованого за адресою АДРЕСА_4 , отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 50 000 грн. за надання в безоплатне користування частини приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 , яке перебуває в оперативному управлінні та на балансі ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Разом з цим, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , обіймає посаду директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до положення ІНФОРМАЦІЯ_14 » (нова редакція) затвердженого Розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_13 від 14.06.2019 №166-гр, центр - є закладом фізичної культури і спорту, який здійснює діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою та належить до об'єктів комунальної власності і користується майном, що належить до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області.
Так, пунктом 4.1 Положення передбачено, що безпосереднє керівництво Центром здійснює директор.
Пунктами 4.5 Положення передбачено, що директор Центру здійснює керівництво його діяльністю відповідно до завдань, покладених на Центр, несе персональну відповідальність за реалізацію завдань та функцій, визначає відповідальність його працівників.
Відповідно до п. 4.7 Положення директор: забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників, у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру; забезпечує та контролює здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності Центром та надання центром якісних фізкультурно-спортивних послуг у частині фізкультурно-оздоровчої діяльності, дотримання виконавської та фінансової дисципліни; розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру відкриває рахунки в органах Казначейства; у межах визначеної граничної чисельності працівників та фонду оплати праці в установленому порядку подає на затвердження структурному підрозділу облдержадмінстрації структуру та штатний розпис Центру; затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 ; затверджує в установленому порядку положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників Центру; діє без доручення від імені Центру; видає у межах своїх повноважень накази; встановлює у межах фонду оплати праці надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги працівникам Центру, застосовує інші заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру відповідно до чинного законодавства України; укладає договори про співробітництво, надання послуг, купівлі-продажу тощо, забезпечує придбання майна та інвентарю у межах передбачених коштів; здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
Таким чином, ОСОБА_5 перебуваючи на момент вчинення кримінального правопорушення на посаді директора Кіровоградського обласного центру фізичного здоров'я населення « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до частини 3 статті 18, примітки 1 до статті 364, примітки 2 до статті 368 КК України, являвся службовою особою.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , вчинив одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб тобто, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході слідства встановлено, що 27.07.2023 ОСОБА_5 повернув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений в договорі оренди частини приміщення розташованого за адресою АДРЕСА_2 , раніше отриману суму неправомірної вигоду в розмірі 50000 гривень.
На даний час у органу досудового розслідування з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів перерахунку ОСОБА_5 коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок, НОМЕР_4 за банківський день 27.07.2023, юридична: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не відомі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023120000000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з ОСОБА_5 вимагали та отримали неправомірну вигоду за вирішення питання, що входять до їх повноважень.
Відтак, органу досудового розслідування з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також підтвердження фактів перерахунку ОСОБА_5 коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , рахунок, НОМЕР_4 за банківський день 27.07.2023, юридична: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023120000000111 від 08.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_5 за банківський день 27.07.2023.
Строк дії ухвали визначити до 25.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виконано у 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_12