Справа № 195/1726/23
Провадження № 1-кс/195/276/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2023 року с-ще Томаківка
Дніпропетровської області
Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046590000107 від 31.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046590000107 від 31.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливостю вилучення їх електронних копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа у період з 08.00 години 29.10.2023 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 держателем якого є невстановлена особа у період з 08.00 години 29.10.2023 року по день надання інформації.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 29.10.2023 року близько 08:40 год., громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшла оголошення в соціальній мережі "Фейсбук" про продаж дров та зателефонувала зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_2 на вказаний мобільний номер телефону продавця на ім'я ОСОБА_5 НОМЕР_3 , та після з?ясування деталей ОСОБА_4 попрохала свою сестру - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснити передоплату за товар та ОСОБА_6 , добровільно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту номер НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_7 , передоплату за товар у сумі 3500 грн. Надалі ОСОБА_4 одразу сестрі віддала готівку за передоплату. На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 3500 грн.
31.10.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 12023046590000107.
При допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 стало відомо про те, що остання має пічне опалення дровами так, як їй потрібні дрова для опалення будинку, остання почала шукати в інтернеті оголошення про продаж дров. 29.10.2023 року використавши власну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » побачила об'яву від ОСОБА_5 в якій йшлося про те, що лісове господарство реалізовує дрова твердих порід та був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Того ж дня, 29.10.2023 року приблизно о 08.45 годині потерпіла зателефонувала на вказаний номер, але слухавку ніхто не взяв, через деякий час потерпілій перетелефонували з вказаного номеру та вона почула чоловічий голос, де вони почали обговорювати продаж дров, потерпіла замовила 7м3 на суму 6300 грн. але умова була така, що потерпіла сплатить половину, тобто 3500грн, після цього, чоловік надіслав потерпілій смс-повідомлення з реквізитами оплати, а саме банківську карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 .. Оскільки потерпіла не мала таких коштів, то вона звернулася до сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає в АДРЕСА_2 , та попрохала сестру перерахувати передоплату за дрова у сумі 3500 грн. Після цього сестра перерахувала грошові кошти з власної карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на вищезазначену карту, у сумі 3500 грн, та переслала потерпілій знімок з екрану про сплату передоплати, та потерпіла переслала даний знімок з екрану чоловікові з яким спілкувалася. Після потерпіла зателефонувала чоловікові, який повідомив, що зараз автомобіль завантажать та він буде їхати. До теперішнього часу дрова потерпіла не отримала, слухавку чоловік, який продавав дрова не підіймає, та через час просто заблокували потерпілу. Потерпіла також зазначає, що із сестрою вони домовилися, що остання віддасть їй грошові кошти готівкою, коли її сестра приїде із м. Полтава до неї гостювати.
При огляді добровільно наданого потерпілою мобільного телефону, було встановлено наступну інформацію, потерпілий має у користуванні мобільний телефон xiaomi Redmi 4х з серійним номером ІМЕІ 1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_6 . Надалі здійснивши вхід до мобільного додатку «Фейсбук», одразу висвітлило профіль потерпілої « ОСОБА_8 », надалі здійснивши вхід в спільному « ІНФОРМАЦІЯ_5 !!!Срочно-продам!!!» було встановлено, що є оголошення від 13.10.2023 року від ОСОБА_5 в якому йшлося про те, що лісове господарство реалізовує дрова твердих порід та номер телефону за яким можна зв'язатися НОМЕР_7 та фото дров. Далі зайшовши до «СМС» встановлено, що з номеру НОМЕР_3 за 29.10.2023 року маються вхідні повідомлення, а саме об 11.11 годині: «Оплата за тверде паливо. Картковий рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_7 Замовлення №19218 м-а123 ОСОБА_4 Сума 3500 грн. Дата доставки 28.10.2023. Час 17.00-18.00.Після оплати зателефонуйте для підтвердження замовлення.»
Також потерпіла надала знімок з екрану, який надіслала їй сестра, а саме номер транзакціїї-236626005 від 29.10.2023 року час 11.35 год; сума-3500 грн, платник - НОМЕР_8 (карта сестрі), переказ на карту НОМЕР_9 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по картці невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на картковий рахунок: № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.
В судове засідання дізнавач не з'явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.
Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до вимог ч.5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046590000107 від 31.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, 29.10.2023 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 3500 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023046590000107, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2023 року, копіями матеріалів кримінального провадження.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Згідно п. 3) ч. 2 ст.40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів ІНФОРМАЦІЯ_8 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_9 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов'язковими для виконання оперативним підрозділом.
На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст.40-1, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046590000107 від 31.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:
-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;
-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:
-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;
-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;
-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;
-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;
дозвіл на тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію в паперовому вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа у період з 08.00 години 29.10.2023 року по день надання інформації;
?документи на підставі яких невстановленою особою, було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
?роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
?фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку № НОМЕР_1 держателем якого є невстановлена особа у період з 08.00 години 29.10.2023 року по день надання інформації.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , - тридцять діб з дня її винесення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення цього судового рішення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
07.11.2023